Ухвала суду № 85407660, 01.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12661/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000096 від 01.02.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.»), ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724), ТОВ «Югнафтосервіс» (код 34879680), ТОВ «Нафтопостач-Агро» (код 24718890) з 2018 року по даний час здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливо-мастильних матеріалів), які зберігаються на території складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, б. 1, територія в/ч А2215.

06.03.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, що належить на праві власності Міністерству оборони України, використовується військовою частиною А2215 та орендується ТОВ «Гарант Ойл Груп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.») і ТОВ «Вастон» (код 25392930), в ході якого в з резервуарів №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено зразки речовин, що мають ознаки нафтопродуктів.

05.04.2019 за вих. №0189/ОС від ДП «ОС «МАСМА-Сепро» отримано висновок відповідно до якого зразки паливо-мастильних матеріалів відібраних 06.03.2019 під час обшуку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, склад ПММ №2, в ємкостях де знаходиться бензин марки А-92 та бензин марки А-95 не відповідають вимогам «ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» (підвищений вміст сірки, бензолу чи компонентів, нижче допустимого октанове число).

10.05.2019 проведено огляд вилучених в ході обшуків документів щодо руху нафтопродуктів на складі ПММ за період з липня 2018 по березень 2019 років та встановлено, що в період 2018-2019 років відбувався значний рух палива із вказаного спалаху ПММ, в тому числі підприємством ТОВ «Київагронафтотрейд» (код ЄДР 31202724).

25.03.2019 допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Гарант Ойл Групп» (орендаря нафтобази) ОСОБА_1 яка повідомила, що ТОВ «Гарант Ойл Групп» спільно із ТОВ «Вастон» здійснює оренду складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, у військової частини А2215, а також те, що веде облік кількості паливо-мастильних матеріалів, їх виду, які знаходяться на складі ПММ, за допомогою спеціальної програми 1-С склад.

З метою отримання документів або інформації щодо руху паливо-мастильних матеріалів по складу ПММ до ТОВ «Гарант Ойл Групп» двічі (26.06.2019 та 05.09.2019) направлялись запити в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді не отримано.

Таким чином, з метою встановлення походження незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність у вилученні копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) та ТОВ «Київагронафтотрейд» (код ЄДР 31202724) та ТОВ «Вастон» (код ЄДР 25392930), за період з 01.01.2018 по 06.03.2019, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунків-фактур, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між суб`єктами господарської діяльності, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок; реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей та інше, а також документів або інформації щодо руху паливо-мастильних матеріалів по складу ПММ за період з 01.01.2014 по 06.03.2019.

Вказані документи необхідні встановлення походження незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також відомості вказані у даних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У даному випадку іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Крім того, у кримінальному провадженні є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (доказів), тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гарант Ойл Групп».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у ТОВ «Гарант Ойл Групп».

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О. та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гарант Ойл Групп», а саме:

- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами з додатками, специфікаціями, укладеними між ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.») та ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), приймання нафтопродуктів, рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують надання ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю. С. А.») товарів, робіт, послуг в адресу ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724) за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724) за товари, роботи, послуги, отримані від ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю. С. А.») за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) в розрізі контрагентів із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми тощо за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (поквартально) по рахункам: 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» 203 «Паливо»; 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг»; 79 «Фінансовий результат»; 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 641 «Розрахунки за податками»; 643 «Податкові зобов`язання»; 644 «Податковий кредит»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Виробничі витрати»; 93 «Витрати на збут»;

- товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП за період з 01.01.2014 по 31.03.2019;

- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, б. 1, із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з 01.01.2014 по 03.06.2019;

- у випадку, якщо дані документи були передані іншим юридичним чи фізичним особам, повернути ці документи та надати їх слідству для виконання даної ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.19. № 32019100000000096.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ТОВ «Гарант Ойл Групп» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ТОВ «Гарант Ойл Групп», як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ «Гарант Ойл Групп» (Полтавська область, Пирятинський район., шлях Київ-Харків, корп. 134 км) надати старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О. та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) ТОВ «Гарант Ойл Групп» з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами з додатками, специфікаціями, укладеними між ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.») та ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), приймання нафтопродуктів, рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують надання ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю. С. А.») товарів, робіт, послуг в адресу ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724) за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724) за товари, роботи, послуги, отримані від ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю. С. А.») за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;

- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) в розрізі контрагентів із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми тощо за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (поквартально) по рахункам: 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» 203 «Паливо»; 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг»; 79 «Фінансовий результат»; 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 641 «Розрахунки за податками»; 643 «Податкові зобов`язання»; 644 «Податковий кредит»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Виробничі витрати»; 93 «Витрати на збут»;

- товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП за період з 01.01.2014 по 31.03.2019;

- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, б. 1, із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з 01.01.2014 по 03.06.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук