Ухвала суду № 85407491, 16.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51526/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Шевченко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням сторони захисту у кримінальному провадженні № 12019000000000512 - захисника підозрюваного ОСОБА_1 - Сєрокурової Оксани Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2019 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні № 12019000000000512 - захисника підозрюваного ОСОБА_1 - Сєрокурової Оксани Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (код ЄДРПОУ 34900660) місцезнаходження якого: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Майдан Соборний, буд. 1.

В судове засідання особа, яка звернулась з клопотанням не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, через канцелярію суду адвокатом Душином О.В. було подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Представник Головного управління статистики у м. Києві в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» (код СДРПОУ 31603505) є правонаступником усіх майнових прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Головинський Граніт», що припинено шляхом перетворення на підставі Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Головинський граніт» №Б/Н від 19.10.2017 та Передавального акту майна, коштів, майнових прав та обов`язків ПАТ «Головинський граніт» №2 від 18.06.2018.

В свою чергу, учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» (код СДРПОУ 31603505) являється Товариство з обмежено відповідальністю «Будстиль XXI» (код ЄДРПОУ 34293222), кінцевим бенефіціарним власником якого з часткою в статутному капіталі 64,12% є ОСОБА_1 .

15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення ОСОБА_3 (Продавець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_4 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі - Наказ) визначено припинити юридичну особу - Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за СДРПОУ - 40673033), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі - Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр».

Так, ОСОБА_1 , будучи достовірно обізнаним про те, що на даний час відбувається процес припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь», а також про те, що термін дії Спеціальних дозволів №2696, №2967 закінчився 03.06.2015, а дозвіл № 2698 анульовано на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке набрало законної сили 24.01.2019, усвідомлюючи, що ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» позбавлене права продовжувати свою діяльність з видобування лабрадоритів Головинського, Сліпчицького та Сліпчицьке-1 родовища, керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , під час зустрічі з представником ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_5 , яка відбулась близько 14:00 год. 25.07.2019 по вул. Прорізна в м. Києві повідомив останньому, що повністю контролює питання щодо приватизації, боргів та ліквідації єдиного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» та процес отримання ліцензій ТОВ «Головинський камінь», в ході чого став переконувати останнього у вигідності придбання належної ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» «маркшейдерської» та технічної документації, завіряючи, що на її підставі ТОВ «Головинський камінь» найближчим часом зможе розпочати свою діяльність з видобування лабрадоритів, що не відповідало дійсності, а також придбання самого ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» беніфеціарним власником якого він являється, надавши при цьому ОСОБА_5 документи з зазначенням переліку майна належного Товариству оцінивши його вартість та вартість відповідної технічної документації в 1 300 000 доларів США.

Разом з цим, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», з метою введення представника потерпілого в оману, під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА_1 , умисно не повідомив останньому юридично значиму інформацію про те, що у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області перебуває зведене виконавче провадження №42595654 щодо стягнення з ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» заборгованості в розмірі 5,8 мли. гри., в межах якого здійснено опис та арешту майна (коштів) боржника, яке на даний час реалізовується за допомогою системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Представник ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_5 не усвідомлюючи факт обману, помилково вважаючи, що пропозиція ОСОБА_1 є вигідною для ТОВ «Головинський камінь», погодився на умови ОСОБА_1

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., знаходячись за адресою: м. Київ пров. Бабушкіна, 3, корп. 3 , в м. Києві , з корисливих мотивів, з мстою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_1 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_5 від якого отримав грошові кошти в розмірі 1 300 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 32 526 000 гривень, що у 33 863 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Адвокат вказує, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування, врученому ОСОБА_1 19 вересня 2019 року старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ О.Сватком, двомісячний строк досудового розслідування закінчується 02 жовтня 2019 року, однак до цього часу закінчити досудове розслідування неможливо у зв`язку з тим, що по даному кримінальному провадженні необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що стали підставою для реалізації (проведення публічних торгів) ДП «СЕТАМ» арештованого майна ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31603505) (ПАТ «Головинський граніт») у виконавчому провадженні №42595654, та знаходиться у володінні ДП «СЕТАМ»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів - звітів, балансових відомостей, оборотно-сальдових відомостей, форм статистичної звітності, що відображають інформацію про наявне майно на балансі ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31603505) (ПАТ «Головинський граніт»), та ТОВ «Будстиль ХХІ» (код ЄДРПОУ 34293222), та знаходиться у володінні Головного управління статистики у м. Києві;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів - зведеного виконавчого провадження ВП 42595654, боржником в якому являється ПАТ «Головинський граніт» (код ЄДРПОУ 31603505), правонаступником якого являється ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31603505), що знаходиться у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки.

З врахуванням зазначених обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме до зведеного виконавчого провадження ВП 42595654, боржником в якому являється ПАТ «Головинський граніт» (код ЄДРПОУ 31603505), правонаступником якого являється ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31603505), що знаходиться у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (код ЄДРПОУ 34900660) місцезнаходження якого: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Майдан Соборний, буд. 1, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказані речі та документи іншим шляхом неможливо, а сама по собі зазначена інформація має важливе значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Сторона захисту вказує, що іншими способами, крім отримання тимчасового доступу, отримати необхідні стороні захисту відомості та довести обставини, які мають бути доведені, неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_1 - Сєрокурової Оксани Вікторівни, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, а саме: до зведеного виконавчого провадження ВП 42595654, боржником в якому являється ПАТ «Головинський граніт» (код ЄДРПОУ 31603505), правонаступником якого являється ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31603505), що знаходиться у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (код ЄДРПОУ 34900660) місцезнаходження якого: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Майдан Соборний, буд. 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва