Ухвала суду № 85407383, 31.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4470/19

Справа № 754/15315/19

У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., з участю секретаря Федорченка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Воєводи І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000596,

Встановив:

23.10.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Воєводи І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Фортанайл», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районного в місті Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000596 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 , наприкінці 2015 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а саме ТОВ «Фортанайл» (код 38148297).

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство ТОВ «Фортанайл» (код 38148297) не звітують до податкових органів з 2015 року, також, встановлено, що у даних підприємств відсутні наймані працівники та будь-які виробничі потужності.

Допитана в якості свідка засновник ТОВ «Фортанайл» ОСОБА_1 повідомила, що внесла в документи, які були подані для проведення перереєстрації на її ім`я підприємства ТОВ «Фортанайл», завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, в подальшому до діяльності підприємства відношення не мала.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування виникла необхідність у проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати документи реєстраційної справи ТОВ «Фортанайл» (код 38148297), які знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Слідчий не з`явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Воєводи І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000596 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Воєводі Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Фортанайл» (код ЄДРПОУ 38148297), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. № 15, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Фортанайл» (код 38148297), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «Фортанайл» (код 38148297).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 грудня 2019 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя