Ухвала суду № 85407158, 04.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19298/18

Провадження №: 1-кс/755/8156/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), в порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» замовляло у вищевказаних підприємств послуги з ремонту вагонів «думпкар».

Крім того встанолено, що директором ТОВ «Компанія Елайтінг» є ОСОБА_1 . Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Компанія Елайтінг» встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_1 з розрахункового підприємства здійснювалось перерахування грошових коштів.

Також вказано, що проведеним оглядом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Елайтінг» встановлено, що ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) використовує наступний банківський рахунок № НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий у ПАТ АКВ «Львів» (МФО 325268).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів рахунки, яких перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, або слідчим групи слідчих №32018100000000270 - Наумцю С.О., Кучер А.М., Сербіненко А.О., Проценку О.В., Кравченко А.Р., Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів Когута Б.Ю. (і.н.н. НОМЕР_1 ), які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКВ «Львів» (МФО 325268), а саме: до справ з юридичного оформлення та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу - заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ); інформації про ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носії; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаного рахунку; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, а також даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з дати відкриття банківського рахунку до теперішнього часу, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя