Ухвала суду № 85406773, 28.10.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10891/19

Провадження № 1-кс/727/4509/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області Каравана Ю.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42019260000000020 від 05.02.2019 року),-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради в супереч генеральному плану забудови м. Чернівці та службові особи управління архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області сприяли ОСОБА_1 провести забудову багатоквартирного житлового будинку по вул. Буковинській, 6-А , яка разом з іншими на даний час невстановленими особами, з метою ухилення від сплати податків створили Обслуговуючий кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив "ПОЛЯРІС"- код ЄДРПОУ 40352332 та залучали до будівництва багатоквартирного будинку юридичних, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна Компанія "ПОЛЯРІС" код ЄДРПОУ 40444344, директором якого є ОСОБА_2 .

Рішенням 26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562, затверджено відкоригований генеральний план території міста Чернівців, який діяв до 27.03.2014 року. На період дії зазначеного генерального плану м. Чернівці були розроблені та затверджені рішенням міської ради від 07.07.2005 р. №763 «Правила використання та забудови території м. Чернівці», які були скасовані рішенням міської ради від 31.03.2011 р. №101. Відповідно до карти зонування території населеного пункту до правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням міської ради IV скликання від 07.07.2005р. №763 земельна ділянка знаходилась в зоні - лікарні, медичні комплекси та згідно зі схемою зонування території м.Чернівці, затвердженої в складі генерального плану м.Чернівці рішенням 48 сесії VI скликання №1171 від 27.03.2014р. зазначена земельна ділянка на вул. Буковинській,6-А розташована в зоні лікарні, медичні комплекси та знаходиться в зоні Г-5 Лікувальні зони.

Відповідно до пункту 42 переліку зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок «Правил використання та забудови території м. Чернівці », земельна ділянки на вул. Буковинській,6-А розташована в зоні С-1 - лікарні, госпіталі, медичні та оздоровчі заклади, де будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями заборонено.

Однак Управлінням держбудінспекції у Чернівецькій області було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за номером ЧВ14316214184 від 01.08.2016р, а саме будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по вул. Буковинській,6-А м . Чернівці код ДК018-2000-1122.2, категорія складності III.

Будучи неприбутковою організацією та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ОК "ЖБК "ПОЛЯРІС" не зареєструвавшись в подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи в результаті чого, занизили податкові зобов`язання та ухилися від сплати податку на додану вартість, в тому числі реалізація об`єктів нерухомості з метою ухилення від сплати податків, проводилась через Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна Компанія "ПОЛЯРІС" код ЄДРПОУ 40444344, директором якого є ОСОБА_2 .

Операції з поставки послуг по спорудженню житла за рахунок замовника (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за правилом першої події, встановленим пунктом 187.1 статті 187 Кодексу.

За поданою податковою звітністю в ТОВ «Будівельна компанія «Поляріс» з серпня 2016 року по січень 2017 року налічувалось 3 особи - наймані працівники. Протягом квітня-липня 2016 року та з лютого 2017 року по даний час ТОВ «Будівельна компанія «Поляріс» не використовує найману працю.

Відповідно до реєстраційних записів, Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна Компанія "ПОЛЯРІС" (код ЄДРПОУ 40444344) видано:

- ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, реєстраційний запис № 2013064897, початок терміну дії з 11.09.2019.

Згідно листа Держархбудінспекції України № 40-401-13/7243-19 від 23.09.2019 року ліцензійна справа, знаходиться на зберіганні в Держархбудінспекції.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ліцензійної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛЯРІС" Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Першотравнева, 2Б, (код ЄДРПОУ 40444344), які знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекція України за адресою: м.Київ бульвар Лесі Українки,26, з можливістю ознайомитися з даними документами, що знаходяться в ліцензійній справі, в тому числі з документами, які стали підставою для видачі ліцензії, зробити їх копії. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Представник Державної архітектурно-будівельної інспекція України в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекція України за адресою: м.Київ бульвар Лесі Українки, 26.

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області Каравану Юрію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ліцензійної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛЯРІС" Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Першотравнева, 2Б, (код ЄДРПОУ 40444344), які знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекція України за адресою: м.Київ бульвар Лесі Українки,26, з можливістю ознайомитися з даними документами, що знаходяться в ліцензійній справі, в тому числі з документами, які стали підставою для видачі ліцензії, зробити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.