Ухвала суду № 85405303, 05.11.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/20/19

Провадження №1-кс/628/2049/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Литвинов А.В. за участю секретаря судового засідання Борщової О.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошлика М.В. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221320000110 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

01.11.2019 до суду поштою надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_1 щодо вчинення неправомірних дій службовими особами ТОВ «Спецінжиніринг Постач» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради під час виконання робіт по реконструкції мереж водопостачання по вул.Садовій м.Куп`янськ, Харківської області.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Куп`янським відділом Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області за №42018221320000110 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» укладено договір № 208 предметом якого є реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій м. Куп`янськ, Харківської області. Ціна договору 3 900 042,54 грн. Договором передбачено авансування у розмірі 30 % від суми договору, тобто 1 170 012 грн. Остаточний розрахунок передбачений договором після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3. Строк договору до 31.12.2018.

28.12.2018 до договору № 208 від 31.08.2018 укладено додаткову угоду № 2 якою строк дії договору продовжено до 31.12.2019.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № 1 та № 2, які підписано 22.12.2018 начальником Управління Гарбузовою О.І., представником ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» та інженером з технічного нагляду ОСОБА_3 генпідрядником за актом № 1 виконано робіт на суму 1 170 012 грн та за № 2 на суму 1 311 857,00 грн. Підписання акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 відбулося вже в червні 2019 року.

Згідно платіжного доручення № 4 на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 23.10.2018 переховано авансовий внесок в розмірі 1 170 012,00 грн.

Згідно платіжного доручення № 13 на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 22.12.2018 переховано кошти в розмірі 1 311 857,00 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 від 17.05.2019 генпідрядником виконано робіт на суму 945 805,96 грн. Згідно платіжного доручення на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 20.05.2019 переховано кошти в розмірі 945 805,96 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 від 26.06.2019 генпідрядником виконано робіт на суму 465 579,43 грн. Згідно платіжного доручення № 5 на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 20.06.2019 переховано кошти в розмірі 465 579,43 грн.

Відповідно до умов договору та платіжних доручень Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради (код ЄДРПОУ 22726737) в ГУ ДКСУ у Харківській області має відкритий рахунок № НОМЕР_1 , з якого і здійснювалось перерахування коштів.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту перерахування грошових коштів ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» за договором № 208 від 31.08.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради, який відкрито в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, код ЄДРПОУ: 37813292, інд. 63701, Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, 10/1.

Від прокурора Мельник І.П. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник Куп`янського управління Державної казначейської служби до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом надсилання повідомлення на офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень щодо задоволення клопотання слідчого до суду не надіслав.

Відповідно доч.4ст.163КПК Українинеприбуття засудовимвикликомособи,уволодінніякої знаходятьсяречіідокументи,безповажнихпричин абонеповідомленнянеюпро причининеприбуттянеє перешкодоюдлярозглядуклопотання.

У зв`язкуз неприбуттям всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження напідставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Перевіривши матеріали справи, слідчим суддя прийшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання відомості про вчинення 28.11.2018 року були внесені 28.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація скоєного за ч. 3 ст.191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Спецінжиніринг Постач» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради під час реконструкції мереж водопостачання по вулиці Садовій міста Куп`янська Харківської області (а.с.6).

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №42018221320000110 від 28.11.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Куп`янського управління Державної казначейської служби України Харківської області, код ЄДРПОУ: 37813292, інд. 63701, Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, 10/1, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради № 35424169048832 за період з 01.08.2018 по 31.10.2019, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

На запит процесуального керівника 30.10.2019 Куп`янським управлінням Державної казначейської служби України Харківської області листом № 05-25/215 відмовлено у наданні вказаної інформації, посилаючись на вимоги ч.2 ст.159 КПК України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 40 КПК України, досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам. Згідно Витягу з ЄРДР до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221320000110, слідчого Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Колісника Т.В. не включено, тому підстав для надання йому тимчасового доступу до інформації немає.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Куп`янського управління Державної казначейської служби України Харківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошлика М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кривошлику Максиму Вікторовичу або за його дорученням оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кириченко Дмитру Олексійовичу, або оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Куп`янського управління Державної казначейської служби України Харківської області, код ЄДРПОУ: 37813292, інд. 63701, Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, 10/1 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради № 35424169048832 за період з 01.08.2018 по 31.10.2019.

Зобов`язати посадових осіб Куп`янського управління Державної казначейської служби України Харківської області надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради № 35424169048832 за період з 01.08.2018 по 31.10.2019 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Литвинов