Ухвала суду № 85405246, 05.11.2019, Московський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
05.11.2019
Номер справи
643/17987/19
Номер документу
85405246
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 643/17987/19

Провадження № 1-кс/643/7107/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипова С.А., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 24.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № НОМЕР_1 -UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (код ЄДРПОУ 35948173), АТ «ЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 26626820), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (код ЄДРПОУ 26626866), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39457381).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221040000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ПБЦ» проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП «ПБЦ», в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4010127грн., з яких замовник сплачує 70% як авансовий платіж.

Також, АТ «Аксис Индастрис» 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9147250грн., з яких замовник сплачує 70% як авансовий платіж.

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.

Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3267139,36грн.

Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа – директор підприємства ОСОБА_1 (ідентифікаційний НОМЕР_2 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами – підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співмірна з обсягами робіт, які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ «Аксис Индастрис» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, з податкової звітності ПП «Полтавський будівельний центр» вбачається, що для виконання договору субпідряду № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12 ПП «Полтавський будівельний центр» міг залучати наступних субпідрядників: ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - http://reyestr.court.gov.ua/Review/77354678 розміщено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі 757/51759/18-к, в ухвалі зазначено: «про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000000525.

Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038), ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935), ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 41979183), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725), ТОВ «ЄГОРОВ ТД» (ЄДРПОУ 41485643), ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956), ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569), ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623), ТОВ «СТАН ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42278209) та ін. Зазначені підприємства були створені без мети ведення господарської діяльності, а з метою перепродажу в подальшому корпоративних прав. Відтак, під керівництвом не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності перереєстрували на персональні дані людей без фахової освіти і відповідних знань, для здійснення протиправної діяльності. Транзитно-конвертаційна група діє на замовлення представників реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення валових витрат та заниження податкових зобов`язань, як наслідок.

Допитаний в якості свідка одноособовий засновник, головний бухгалтер та керівник ТОВ «БК АРТБУД» повідомив, що немає постійного місця проживання, на даний час проживає у щитовій. В місті Києві ніколи не був. ТОВ «БК АРТБУД» у органах державної влади не реєстрував, жодних документів вказаного підприємства не підписував, де знаходиться вказане підприємство не знає та відношення до його фінансово-господарської діяльності не має. Відповідно до офіційних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «БК АРТБУД» є «Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що окрім ПП «Полтавського будівельного центру» роботи із встановлення теплових модулів проводить ТОВ "АРОВАНА ВАЙЛЕТ ФЬЮЖН" код ЄДРПОУ 40479775.

За вказаним суб`єктом підприємницької діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРОВАНА ВАЙЛЕТ ФЬЮЖН" (ТОВ"АРОВАНА ВФ") код ЄДРПОУ 40479775 у відкритому доступі у мережі інтернет було виявлено наступну інформацію: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69735316 «Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 років група осіб діючи на території Харківської області на порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ДП «СДІ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40633488), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «СІНТЕЗІС СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 40649220), ТОВ «ЗЕРНО АГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «АРОВАНА ВАЙЛЕТ ФЬЮЖН» (код ЄДРПОУ 40479775), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ДАЙМОНД СІТІ» (код ЄДРПОУ 40450468), ТОВ «ФІРМА «ОПТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40408133), ПП «ХАРКІВСТАРТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40400532), ТОВ «МИРЕНЕРГОКОМ» (код ЄДРПОУ 40261958), ТОВ «АЛІСТОН» (код ЄДРПОУ 40247210), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСЮ Україна» (код ЄДРПОУ 40216774), ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40212193), ТОВ «ЕКСПОМАРКЕТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40153882), ТОВ «ПАРТ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «ФИНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40096510), ТОВ «СІСТЕМ-ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «ЛЕЙКПОРТ» (код ЄДРПОУ 40087438), ТОВ «ВОРЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «УЛЬТАР» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «РИНАКТОРС» (код ЄДРПОУ 39864176), ТОВ «ПАРТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39729501), ТОВ «РЕНАПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39700875), ТОВ «ПОЛІМЕРПЛАСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39688963), ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ «ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «ЕВРОСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39174705), ТОВ «ХАТА КРИТА» (код ЄДРПОУ 39150951), ТОВ «ГIС КЕПIТАЛ» (код ЄДРПОУ 39059360) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо відомостей які б вказували на протиправні дії посадових осіб ПП «Полтавський будівельний центр» та ТОВ «АРОВАНА ВАЙЛЕТ ФЬЮЖН» (код ЄДРПОУ 40479775) при укладенні договорів на виконання пов`язаних із встановленням теплових пунктів у м. Харкові.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Полтава, АДРЕСА_2 Івана АДРЕСА_3 буд. 42, кв АДРЕСА_4 та фактично розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Пилипову Сергію Анатолійовичу, слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Вишняковій Ю.А. та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенку П.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656), зареєстрованому за адресою: м. Полтава, АДРЕСА_2 Івана АДРЕСА_3 буд. 42, кв АДРЕСА_4 та фактично розташованому за адресою: м АДРЕСА_6 20, кв АДРЕСА_4 , а саме до: документів зі встановлення (монтажу, демонтажу) теплових модулів у м. Харкові в рамках контракту №UDHEEP-KHTM-ICB-17:

- штатний розпис підприємства;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах, наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди разом з актами виконаних робіт за 2018 та 2019 роки;

- всі договори субпідряду між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119) та ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) з додатками та змінами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників – будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт;

- виконавчої документації в повному обсязі, сертифікати, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконання будівельних, монтажних робіт з встановлення теплових пунктів;

- проектної документації в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо;

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат;

- інформацію про субпідрядників ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) при виконанні робіт зі встановлення теплових модулів;

- інформацію про відповідальну особу з боку підрядника яка здійснює нагляд на об`єктах;

- довідки надані ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду зі встановлення теплових модулів у м. Харкові;

- платіжних документів в повному обсязі за договорами субпідряду між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119) та ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656)..

Строк дії ухвали до 05.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар

Часті запитання

Який тип судового документу № 85405246 ?

Документ № 85405246 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85405246 ?

Дата ухвалення - 05.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85405246 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85405246 ?

В Московський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 85405244
Наступний документ : 85405250