Ухвала суду № 85403752, 01.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.11.2019 Справа № 554/9816/19

Провадження № 1кс/554/15676/2019

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 листопада 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Р.І.Лиховида про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000320 від 11.09.2019, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019170000000320 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2019 з правовою кваліфікацією ч.3ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.09.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області з управління Служби безпеки України в Полтавській області надійшов лист щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливого привласнення службовими особами ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657) грошових коштів АТ «Укртранснафта» (код ЄРДПОУ 31570412) в ході виконання ремонтних робіт та реконструкції об`єктів державного підприємства на території Полтавської та інших областей України.

Відповідно до вказаного листа, встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ «Гранделюкс» за результатами перемоги у конкурсних торгах, оголошених АТ «Укртранснафта», укладено 10 договорів на загальну суму близько 60 млн.грн. по реконструкції окремих елементів охорони та ремонтів автозаправних пунктів НПС із влаштуванням майданчиків для встановлення технологічного обладнання, з яких на даний час профінансовано 14,5 млн.грн., зокрема на території Полтавської області:

- реконструкція огородження (периметрального) ЛВДС «Кременчук» (коригування), за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул..Свіштовська,9 договір №22/75 від 06.12.2018 року на загальну суму 20,76 млн.грн. (профінансовано 6,22 млн.грн.);

- ремонт автозаправочної станції ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» з влаштуванням майданчика для встановлення технологічного обладнання, за адресою: Полтавська область, Гадяцького району, с.Качанове, вул..Нафтовиків, 4 договорів №22-86 від 11.01.2019 на загальну суму 849 тис.грн. (профінансовано 712 тис. грн..);

- реконструкція огорожі (периметральної) ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» (коригування), за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с.Качанове, вул..Нафтовиків, 4 договір №22/30 від 03.10.2018 на загальну суму 11,42 млн.грн. (профінансовано 3,62 млн.грн.).

Водночас відповідно до вказаного листва встановлено, що службовими особами ТОВ «Гранделюкс» для проходження вимог кваліфікаційних критеріїв та подальшого отримання перемоги в конкурсних торгах, всупереч положенням ЗУ «Про публічні закупівлі» надавалися тендерному комітету АТ «Укртранснафта» навмисно підроблені документи матеріали про наявність укладених договорів щодо оренди необхідного обладнання, матеріально-технічної бази, техніки, а також досвіду виконання аналогічних видів робіт у інших СПД, з якими зазначених взаємовідносин не мало, а саме:

1.ТОВ «АБК Київ» (код ЄРДПОУ 41264829, м.Київ) договір оренди №18/06-26 від 26.07.2018;

2.Консорціум «Магістраль» (код ЄРДПОУ 41251371, м.Київ) договір суборенди №02/07/18 від 02.07.2018;

3.ТОВ «Фундамент» (код ЄДПОУ 19130159, м.Київ) договір найму(оренди) майна №29/03/18 від 29.03.2018;

4.ОК «ЖБК Нова Оселя» (код ЄРДПОУ 38814318, м.Київ) договір №19/01/18 від 19.01.2018;

5.ТОВ «АМУ-Груп» (код ЄРДПОУ 40997395, Житомирська область м.Коростень) договір №22/08/17 від 22.08.2017;

6.ПрАТ «АТП 2550» (код ЄРДПОУ 05520371, м.Чернігів) договір оренди спецтехніки від 25.10.2018.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «Гранделюкс» встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 11 млн.грн. за нібито поставлені будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а фінансово-господарська діяльність окремих з них є предметом досудових розслідувань різних кримінальних проваджень по виведенню бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

Водночас, за наявними даними, вартість матеріалів, які застосовуються підрядною організацією при проведенні будівельних робіт, завищена на 50 % до декількох разів, на об`єктах будівництва АТ «Укртнаснафта» працюють особи, які не працевлаштовані у ТОВ «Гранделюкс» та отримують плату за проведену роботу в готівковій формі. Крім того, службовими особами ТОВ «Гранделюкс» здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення АТ «Укртранснафта», за результатами чого складені акти приймання виконання робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах між АТ «Укртранснафта» (код ЄРДПОУ 31570412) та ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657), а саме: договори (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф.№КБ-2в по договорах (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2018-2019 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657), де обліковується стан по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657),які працювализ 01.01.2018 по теперішній час, копію штатногорозпису ТОВ«Гранделюкс» (кодЄРДПОУ 41150657) на 2018-2019 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2018-2019 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція огородження(периметрального)ЛВДС «Кременчук»(коригування).Полтавська область,м.Кременчук,вул.Свіштовська,9(ДСТУБ Д.1.1-1:2013)(код45340000-2за ДК021:2015,зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів) КласифікаціяДК021:2015:45340000-2Зведенняогорож,монтаж поручніві захиснихзасобів»;Роботи "Реконструкціяогорожі (периметральної)ЛВДС "Глинсько-Розбишівська"(коригування).Полтавська область,Гадяцький район,с.Качанове,вул.Нафтовиків,4"(ДСТУБ Д.1.1-1:2013)(код45340000-2за ДК021:2015,зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів)Класифікація ДК021:2015:45340000-2Зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів»;«Ремонт автозаправочноїстанції ЛВДС«Глинсько-Розбишівська»з влаштуванняммайданчика длявстановлення технологічногообладнання,за адресою:Полтавська область,Гадяцький район,с.Качанове,вул.Нафтовиків,4»,довідок,поданих ТОВ«Гранделюкс» (кодЄРДПОУ 41150657) разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились АТ «Укртранснафта», всієї переписки між ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657) та АТ «Укртранснафта» стосовно вказаних предметів закупівлі, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018 укладених з АТ «Укртранснафта», дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, дані бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до вказаних договорів (підряду),які знаходятьсяв ТОВ«Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657) за адресою: м.Київ, вул. Білоруська, 34, офіс 28.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Гранделюкс» в судове засідання не викликався, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, а без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків, тому керуючись ст. ст. 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслані Ігоревичу, дозвіл натимчасовий доступта вилученняоригіналів документівпо взаємовідносинахміж АТ«Укртранснафта» (кодЄРДПОУ 31570412)та ТОВ«Гранделюкс» (кодЄРДПОУ 41150657),які зберігаютьсяу ТОВ«Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657) за адресою: м.Київ, вул. Білоруська, 34, офіс 28, а саме:договори (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф.№КБ-2в по договорах (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2018-2019 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657), де обліковується стан по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657),які працювализ 01.01.2018по теперішній час, копію штатногорозпису ТОВ«Гранделюкс» (кодЄРДПОУ 41150657) на 2018-2019 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2018-2019 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція огородження(периметрального)ЛВДС «Кременчук»(коригування).Полтавська область, м.Кременчук,вул.Свіштовська,9(ДСТУБ Д.1.1-1:2013)(код45340000-2за ДК021:2015,зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів) КласифікаціяДК021:2015:45340000-2Зведенняогорож,монтаж поручніві захиснихзасобів»;Роботи "Реконструкціяогорожі (периметральної)ЛВДС "Глинсько-Розбишівська"(коригування).Полтавська область,Гадяцький район,с.Качанове,вул.Нафтовиків,4"(ДСТУБ Д.1.1-1:2013)(код45340000-2за ДК021:2015,зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів)Класифікація ДК021:2015:45340000-2Зведення огорож,монтаж поручніві захиснихзасобів»;«Ремонт автозаправочноїстанції ЛВДС«Глинсько-Розбишівська»з влаштуванняммайданчика длявстановлення технологічногообладнання,за адресою:Полтавська область,Гадяцький район,с.Качанове,вул.Нафтовиків,4»,довідок,поданих ТОВ«Гранделюкс» (кодЄРДПОУ 41150657) разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились АТ «Укртранснафта», всієї переписки між ТОВ «Гранделюкс» (код ЄРДПОУ 41150657) та АТ «Укртранснафта» стосовно вказаних предметів закупівлі, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018 укладених з АТ «Укртранснафта», дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, дані бухгалтерського обліку ТОВ «Гранделюкс»(кодЄРДПОУ 41150657) по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до вказаних договорів (підряду).

2.Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Шульзі олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко