Ухвала суду № 85401761, 24.10.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2075/18

Провадження 1-кс-2052/19

ухвала

Іменем України

24 жовтня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Бенчук О.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Друзь В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні № 42018111200000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що поведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - код ЄДРПОУ 39215788, м. Київ, провулок Охтирський будинок 3 (надалі за текстом - ТОВ «АСБ «Біометрікс») від 22.02.2017 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АСБ «Біометрікс» № 22/02 від 22.02.2017 року. 23.02.2017 року ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «АСБ «Біометрікс», що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року. Відповідно до положень статутів ТОВ «АСБ «Біометрікс» затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебування

ОСОБА_1 на посаді директора. Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_1 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ «АСБ «Біометрікс» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи. Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_1 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні. У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «УкрСиббанк», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ «АСБ «Біометрікс» під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок

№ НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк» грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 за №№ 53-63, 65-89, 91-102, 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ «АСБ «Біометрікс», у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти ТОВ «АСБ «Біометрікс» на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_1 03.09.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах. ОСОБА_1 з метою документально підтвердження витрат ТОВ «АСБ«Біометрікс» на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ «АСБ«Біометрікс» та ряду юридичних та фізичних осіб. А, саме між ТОВ «АСБ «Біометрікс» та ТОВ «Адамаск» (код ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Інекс Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ). Тобто, документи податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - код ЄДРПОУ 39215788 за період 2018-2019 рік, які перебувають у ГУ Державній податковій службі м. Києва, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме розтрати коштів ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_1 , або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності ТОВ «АСБ«Біометрікс» за період 2018-2019 рік, які перебувають у ГУ Державній податковій службі м. Києва, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, що перебувають у ГУ ДПС м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ГУ ДПС м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Водночас, в клопотанні не було обґрунтовано необхідності надання доступу слідчому Мощанецькому Юрію Петровичу, оскільки слідчому судді не надано постанови про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, в яку б було включено зазначену особу.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ Старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу, слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Дякуну Ігорю Вікторовичу до документів податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - код ЄДРПОУ 39215788, а саме: відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» з ТОВ «Адамаск» (код ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Інекс Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та документів в паперовому або електронному вигляді, що це підтверджують за період 2018-2019 рік, відомості на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 2018-2019 рік, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДПС «Податковий блок», договори про подання звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» відправляє податкову звітність за період 2018-2019 рік, з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС м. Києва за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2019 року.

Роз`яснити керівнику ГУ ДПС м. Києва, що за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко