Ухвала суду № 85397474, 09.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15240/19

1-кс/295/7906/19

УХВАЛА

Іменем України

09.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060170000684 слідчим СУ ГУНП в Житомирського області майором поліції Москаленком Р.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, яківнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060170000684від 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС, вступивши у попередню змову з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») (код ЄДРПОУ 40996192), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, налагодили злочинну схему митного оформлення товарів по заздалегідь підробленими супровідним документам, внаслідок чого суттєво занижується їх митна вартість, чим Державному бюджету України завдаються матеріальні збитки у вигляді ненадходження митних платежів у великих розмірах.

Зокрема працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України виявлені факти ввезення на митну територію України товарів, супровідні документи (інвойси, пакінг-листи (пакувальні листи) і коносаменти) які мали підроблені відомості щодо вмісту контейнерів, з метою «розведення» вмісту контейнерів дешевими товарами прикриттями.

Згідно товаро-супровідних документів ТОВ «Кварта Трєйд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») до Житомирської митниці ДФС для здійснення розмитнення товарів в контейнерах замість звичайного взуття вартістю 6,56 доларів США за 1 кілограм розмитнені гумові калоші за ціною 4,70 доларів США за 1 кілограм. Інший вміст контейнерів оформлений як хлорид кальцію в гранулах, профілі ПВХ для вікон, будівельні плити з діоксиду магнію і будівельні скла за ціною від 0,21 дол. США за 1 кг. до 0,72 дол. США за 1 кг. Замість тканини по 3,30 доларів США за 1 кілограм розмитнили під виглядом гумових рукавичок по 1,20 доларів США за 1 кілограм і засобів для миття по 0,23 доларів США за 1 кілограм.

Крім того, особливістю діяльності ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») оформлення господарських та податкових документів, що не дає можливості ідентифікувати товар за торговою марково та визначити його ринкову ціну. Внаслідок цього, підприємство занижує вартість імпортованого обладнання на митниці, відповідно занижує митні платежі, а також занижує вартість реалізованих товарів на митній території України. Підприємство здійснює маніпулювання із одиницями виміру обсягів товарів, часто кількість штучного товару, вимірюється у кілограмах, що ускладнює визначення ринкової вартості товару контролюючими органами.

В свою чергу, посадові особи відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир - центральний» Житомирської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, під час здійснення митних оглядів та митних оформлень таких вантажів, вносили недостовірні відомості до актів митного огляду та документів митного оформлення.

Такі дії службових осіб ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») (код ЄДРПОУ 40996192) та відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир - центральний» Житомирської митниці ДФС призвели до зменшення розмірів необхідних до сплати в державний бюджет митних платежів у великих розмірах.

Встановлено, що службовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир - центральний» Житомирської митниці ДФС за вказаною вище схемою здійснено митні оформлення вантажів ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») (код ЄДРПОУ 40996192) по наступним митним деклараціям:

UA101070/2017/2137; UA101070/2017/2235; UA101070/2017/2507; UA101070/2017/3768; UA101070/2017/3933; UA101070/2017/4818; UA101070/2017/5836; UA101070/2017/6167; UA101070/2017/17513; UA101070/2017/17613; UA101070/2017/17727; UA101070/2017/17791; UA101070/2017/19272; UА101070/2017/2638; UA101070/2017/3839; UA101070/2017/4722; UA1070/2017/4900; UA101070/2017/6028; UA101070/2017/7951; UA1070/2017/17567; UA101070/2017/17680; UA101070/2017/17728; UA101070/2017/17838; UАІ01070/2017/3758; UA101070/2017/3872; UA101070/2017/4808; UA101070/2017/5307; UA101070/2017/6035; UA101070/2017/8687; UA101070/2017/17586; UA101070/2017/17725; UA101070/2017/17739; UA101070/2017/19069.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування обставин, вчинення кримінального правопорушення службовими особами Житомирської митниці та ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД»), існує погреба у отриманні та дослідженні оригіналів актів проведення огляду товарів (вантажів) по вказаним митним деклараціям, а також оригінали актів (матеріалів) з додатками проведення тематичних перевірок (службових перевірок) правомірності дій посадових осіб митниці при здійснені митного оформлення товарів за вказаними вище митними деклараціями (з матеріалами фото-, відео-фіксацій), а також оригінали наказів на призначення та посадові обов`язки інспекторів, які здійснювали митне оформлення вантажів по вказаним ВМД; накази на призначення та посадові обов`язки їх безпосередніх керівників: начальника та заступників начальника ВМО №1 МП «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС; начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС.

Крім того, зазначив, що відповідні документи та інформація знаходиться у володінні Житомирської митниці ДФС за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 25. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі, а саме слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рибачук Г.В., слідчим СУ ГУНП в Житомирській області Москаленку Роману Миколайовичу, Яремчук Марині Русланівні, Гонгало Руслану Болеславовичу, Талько Наталії Анатоліївні або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Стеценку Віктору Миколайовичу, Латко Олександру Сергійовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Радківському Дмитру Миколайовичу, Герасименку Дмитру Олександровичу, Михеєву Ігору Геннадійовичу, Нейжмак Михайлу Михайловичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 25, а саме до оригіналів актів проведення огляду товарів (вантажу) по митним деклараціям:

UA101070/2017/2137; UA101070/2017/2235; UA101070/2017/2507; UA101070/2017/3768; UA101070/2017/3933; UA101070/2017/4818; UA101070/2017/5836; UA101070/2017/6167; UA101070/2017/17513; UA101070/2017/17613; UA101070/2017/17727; UA101070/2017/17791; UA101070/2017/19272; UА101070/2017/2638; UA101070/2017/3839; UA101070/2017/4722; UA1070/2017/4900; UA101070/2017/6028; UA101070/2017/7951; UA1070/2017/17567; UA101070/2017/17680; UA101070/2017/17728; UA101070/2017/17838; UАІ01070/2017/3758; UA101070/2017/3872; UA101070/2017/4808; UA101070/2017/5307; UA101070/2017/6035; UA101070/2017/8687; UA101070/2017/17586; UA101070/2017/17725; UA101070/2017/17739; UA101070/2017/19069.

Встановити строк дії ухвали 08.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: