Ухвала суду № 85387770, 01.11.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 Справа №607/25292/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Лехан О.М., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Филими Б.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Р.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Б.П., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному І.М., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Н.І., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Т.В. тимчасовий доступ документів, які знаходяться Головному управлінні Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м.Тернопіль, з можливістю виготовлення їх копій, щодо ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698), за період часу з січня 2019 року по даний час, а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698); відомості про особовий склад працівників даних товариств ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698); податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу, до ГУ ДФС у Тернопільській області ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698); додатки «5» до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_2 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 , показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_2 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником товариств з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742, юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698, юридична адреса вул. Шкільна, 13, смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном. Вказані товариства знаходяться на обліку Головному управлінні Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м.Тернопіль.

В ході досудового слідства, виникла необхідність у проведені перевірки господарської діяльності ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698).

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698), яка перебуває у володінні ГУ ДФС в Тернопільській області, а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), відомості про особовий склад працівників даних товариств, податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу до ГУ ДФС у Тернопільській області, додатки «5» до податкової декларації з ПДВ, за період часу січня 2019 року по даний час.

Враховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Р.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Б.П., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному І.М., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Н.І., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Т.В. на тимчасовий доступ документів, які знаходяться Головному управлінні Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м.Тернопіль, з можливістю виготовлення їх копій, щодо ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698), за період часу з січня 2019 року по 01 листопада 2019 року, а саме:

- про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698);

- відомості про особовий склад працівників даних товариств ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698);

- податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу, до ГУ ДФС у Тернопільській області ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698);

- додатки «5» до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда