Ухвала суду № 85385592, 18.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34442/19

Провадження № 1-кс/761/23766/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю., слідчого Буховця Д.С., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» - Овчаренко О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Буховця Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100012237 від 17.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УПГУНП в м. Києві Буховець Д.С. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим Г. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клпоотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, а саме: ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (юридична та фактична адреса 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1), МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647), а саме документів, які містять інформацію про зарахування грошових коштів в період часу з 14.03.2019 по 01.08.2019 по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів та походженням грошових коштів; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична та фактична адреса 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д), МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), а саме документів, які містять інформацію про зарахування грошових коштів в період часу з 14.08.2019 по 12.09.2018 по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів та походженням грошових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_1 , щодо протиправних дій ОСОБА_2 , 1967 р.н., які полягають у шахрайському заволодінні грошовими коштами під приводом ведення спільного бізнесу.

Із заяви про вчинене кримінальне правопорушення та допиту потерпілої ОСОБА_1 стало відомо, що в серпні 2016 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 уклали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Санта-Фарм» за умовами якого ОСОБА_1 отримала 1/3 частину ТОВ «Санта-Фарм» за яку сплатила ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 550 000 грн., в кінцевому результаті ОСОБА_1 звільнилась із ТОВ «Санта-Фарм», однак ОСОБА_2 не сплатив їй заробітню плату, взагалі відмовився виплачувати їй частку прибутку та хоч якісь кошти. Також остання повідомила, що ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами шляхом обману, адже взявши кошти останній використав їх на власні потреби.

Окрім цього, 17.01.2019 було допитано свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент працював у ТОВ «Санта-Фарм» на посаді водія, останній повідомив, що дійсно ОСОБА_1 вклала свої грошові кошти в ТОВ «САНТА-ФАРМ», сума вкладу склала 23 000 доларів США, він неодноразово був свідком розмови між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який не заперечував той факт що ОСОБА_1 вклала в бізнес значну суму грошових коштів, а також такі розмови мали місце під час суперечок стосовно бізнесу.

Під час допиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав місце 18.01.2019 останній повідомив, що ОСОБА_1 передала йому 20 000 доларів США в лютому 2017 року, в результаті чого між ними було укладено договір про купівлю частки в статутному капіталі. Вказані грошові кошти було внесено на розрахунковий рахунок ТОВ «САНТА-ФАРМ» та були використані в подальшій діяльності, а також додав до матеріалів кримінального провадження довідки та додатки щодо зарахування грошових коштів на рахунок підприємства.

Окрім цього під час допиту ОСОБА_2 останній повідомив, що він дійсно отримував від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США в лютому 2017 року та вказані кошти були внесені на розрахунковий рахунок ТОВ «САНТА-ФАРМ» та були використані в її подальшій діяльності.

В доданих ОСОБА_2 довідках та додатках міститься одна із довідок за вих. №02/01 від 21.01.2019 року в якій міститься номер розрахункового рахунку ТОВ «САНТА-ФАРМ» відкритий в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_1 згідно якої за період з 14.03.2017 по 01.08.2018 року на рахунок ТОВ «САНТА-ФАРМ» було внесено десять платежів загальною сумою 477 800 грн, але не вказано походження грошових коштів та призначення платежу.

Окрім цього у вказаній вище довідці вказано, що в період часу з 14.08.2018 по 12.09.2019 було внесено на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 два платежі загальною сумою 64 300 грн, але не вказано походження грошових коштів та призначення платежу.

З метою перевірки та підтвердження проведення вказаних платежів наявна необхідність у отримання відомостей про рух коштів по вказаним рахункам.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» - Овчаренко О.І. в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Представник іншої особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого та представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею в провадженні Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018100100012237 від 17.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, до Шевченківського УПГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_1 щодо протиправнипх дій ОСОБА_2 , що полягають у шахрайському заволодінні грошовими коштами під приводом ведення спільного бізнесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, врахувавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Буховець Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100012237 від 17.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак