YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85381435, 14.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.10.2019

Номер справи

758/13058/19

Номер документу

85381435

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/4938/19

Справа № 758/13058/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві Грушецького Б.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві Грушецький Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначає, що: «Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві Грушецький Б.Р., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100070001734 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановив, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «Парус» за адресою: АДРЕСА_1 та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «Парус», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «Парус» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1.

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «Парус» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Швецем Русланом Олеговичем внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом Швецем Р.О . зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15 , 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

Відповідно до довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019 при проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ «Берізка» засновниками підприємства ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» (код ЄДРПОУ 42936879) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_1 , доля якого в Статутному капіталі складає 55% спеціалістом документально підтверджується.

При проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» (код ЄДРПОУ 42936879) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22 квітня 2019 року шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 без повідомлення про дані дії ОСОБА_1 спеціалістом документально підтверджується.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С. від 12.09.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), з метою підтвердження правильності висновку довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019.

Також, встановлено, що з 20.08.2019 директор ТОВ «Берізка» є ОСОБА_1 , який надав інформацію, щодо обсягу переданих документів від колишнього директора - ОСОБА_3 , а саме документів згідно Акту прийому-передачі документів ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

Таким чином встановлено, що документи, до який є необхідність отримання тимчасового доступу, фактично, перебувають у володінні ОСОБА_3 - колишнього директора ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

На виконання клопотання експертів Київського НДІСЕ про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), які перебувають у володінні ОСОБА_3 , зокрема,

- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;

- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;

- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;

- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;

- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;

- наказу на видачу коштів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;

- заяви ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити та надати слідчому у кримінальному провадженні № 12019100070001734 від 17.05.2019 Грушецькому Б.Р. , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), які перебувають у володінні ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема,

- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;

- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;

- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;

- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;

- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;

- наказу на видачу коштів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;

- заяви ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.

Крім цього, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070001734 від 17.05.2019.

Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві Грушецький Б.Р., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100070001734 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановив, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».