Ухвала суду № 85381367, 28.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15525/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року дчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннямта спорудахза адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська, б. 29 та вулиця Ферганська, б. 29-31, які на праві власності належать ТОВ «Техіндустрія».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, другим слідчимвідділом Другогоуправління організаціїдосудових розслідуваньЦентрального апаратуДержавного бюророзслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000204 від 29.01.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. ст. 239, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці ДФС України, а саме начальник ОСОБА_5 , заступник начальника ОСОБА_6 , головний державний інспектор відділу митного оформлення № 2 ОСОБА_7 та старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрвибухтехнологія» діючи умисно, з корисливих мотивів, зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів з метою заниження митних платежів, ввезення на територію України продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності.

Так, ТОВ «Укрвибухтехнологія» зареєстроване за адресою: м. Харків, пров. Каплунівський 4, оф. 1 на протязі 2016-2019 р.р. здійснює імпорт товарів у вигляді суміші нітрату кальцію та нітрату амонію:нітрат кальцію гранульований з Китайської народної республіки під кодом УКТЗЕТ 3102 60 00 00. ТОВ «Укрвибухтехнологія» згідно з інформацією Міністерства юстиції України має відокремлений підрозділ у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме Криворізька філія ТОВ «Укрвибухтехнологія». Вказана філія фактично займається виготовленням композиційної емульсії ЕК, згідно ТУ У 24.6-19436711-006:2006.

Згідно інформації, яка мається у відкритому доступі мережі Інтернет у ТОВ «Укрвибухтехнологія» було проведено в 2018 році дві планові перевірки, які проводилися Державною службоюУкраїни знадзвичайних ситуацій(адресиперевірок Дніпропетровськаобласть,м.Кривий Ріг,вул.Пушкіна,13«о», м.Кривий Ріг,вулиця Ферганська,29та м.Кривий Ріг,вулиця Рудна,47)та Державноюслужбою Україниз питаньпраці (адресаперевірки м.Харків,пр.Каплунівський,б.4,кв.1),що підтверджуєтьсятакож інформацією,яка наданана окремедоручення впорядку ст.40КПК Україниспівробітниками ГУБКОЗ СБУвід 20.03.2019. Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 23.10.2018 по 08.11.2018 з Китайської Народної Республіки через митний пост «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці ДФС України, всупереч ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати», ст. 197, 335 Митного кодексу України, листа ДФС № 31275/7/99-99-18-03-01-17 від 09.10.2018, переміщено мінеральні добрива - суміш нітрату кальцію та нітрату амонію, призначеного для застосування в промисловому виробництві без відповідної реєстрації препарату, тобто без проведення процедури державних випробувань з метою їх біологічної, токсиколого- гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування. При цьому, службові особи митного посту «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці ДФС України, всупереч п. 4.5.7 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 631 від 30.05.2012, достовірно розуміючи, що товар, який переміщується не пройшов державної реєстрації, прийняли митні декларації ТОВ «Укрвибухтехнологія» UA110080/2018/4950 від 23.10.2018, UA500010/2018/18471 від 31.10.2018, UA110080/2018/5230 від 06.11.2018.

Внаслідок переміщення товару, який не пройшов державної реєстрації, державі спричинено збитків на суму 184 800 грн. у вигляді несплачених платежів за проведення державної реєстрації та експертизи згідно наказу Мінприроди № 595 від 20.11.2008 «Про затвердження розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів». Крім того, вартість проведення державних випробувань препарату акредитованими науково-дослідними установами та організаціями становить понад 700 000 грн., які також не сплачено до бюджету України ТОВ «Укрвибухтехнологія».

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у всіхприміщенням таспорудах заадресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 29 та вул. Ферганська, 29-31.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 21.03.2019 за адресою АДРЕСА_1 знаходяться офісний комплекс, адміністративні будівлі, гаражні бокси, склади, навіси для автомобілів та інші споруди, які на праві приватної власності належать ТОВ «Техіндустрія». Дані щодо адреси АДРЕСА_1 в реєстрі відсутні.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, документів в електронному і письмовому вигляді, які містять відомості про імпорт, декларування та використання на території України суміші нітрату кальцію та нітрату амонію: нітрату кальцію гранульованого, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000204 від 29.01.2019 року на проведення обшуку у всіхприміщенням таспорудах заадресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська, б. 29-31, право власності на які належить ТОВ «Техіндустрія» та м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська, б. 29 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення: мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетних комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, що належать або перебувають у користуванні ТОВ «Укрвибухтехнологія» та Криворізької філії ТОВ «Укрвибухтехнологія» або їх співробітників у разі наявності в них інформації про вчинення кримінальних правопорушень; суміші нітрату кальцію та нітрату амонію: нітрат кальцію гранульований, який було імпортовано ТОВ «Укрвибухтехнологія» з Китайської народної республіки період з 2016 по 2019 р.р. (у тому числі яка зберігається відповідно до тимчасових митних декларацій, митні формальності щодо яких не завершено, товар не випущено у вільний обіг); паперових, електронних тамагнітних носіївінформації, оригіналівдокументів,якімістять відомостіпро обставинивчинення вказаногокримінального правопорушення, а саме:митних декларацій(якелектронних такі паперових)та документів,які подавалисяТОВ «Укрвибухтехнологія»чи довіреноюособою разоміз вказанимидеклараціями дляздійснення митногооформлення імпортованоготовару увигляді суміші нітрату кальцію та нітрату амонію: нітрат кальцію гранульований у періодз 01.01.2016по 29.01.2019;товарно-супровіднідокументи на транспортуваннята поставку суміші нітрату кальцію та нітрату амонію: нітрат кальцію гранульований на територію промислового майданчику ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна 47 за період 2016-2019 р.р.; технічні умови щодо виготовлення композиційної емульсії ЕК; документи, що підтверджують поставку, оприбуткування, використання в господарській діяльності та реалізацію суміші нітрату кальцію та нітрату амонію: нітрат кальцію гранульований (у тому числі договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, наряди на роботи, акти виконаних робіт, відомості щодо списання матеріалів, книги, акти взаємозаліків, акти приймання-передачі, ати перевірок контролюючих органів, платіжні документи, звіти та інші) за період 2016-2019 р.р.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1