Ухвала суду № 85381276, 31.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52837/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міст Києві Смола І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міст Києві Смола І.І. погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Державному бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем дислокації у місті Києві) Жицьким Є.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська,100.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_1 про вчинення службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах..

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що необхідність відображення на балансі ПАТ «Київметробуд» належних ПрАТ «Метробуд» тунелепрохідних комплексів було необхідною умовою для участі ПАТ «Київметробуд» у тендерній процедурі з будівництва першої черги метро «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службовими особами ПАТ «Київметробуд» можуть вчинятися дії, направлені на заволодіння належних ПАТ «Метробуд» грошових коштів, виділених на будівництво першої черги метро «Сирець» на житловий масив «Виноградар» відповідно до укладеного 20.11.2018 договору між КП «Київський метрополітен» (Замовник) та ПАТ «Київметробуд» (Виконавець), а також ймовірне заволодіння грошовими коштами в рамках інших укладених ПАТ «Київметробуд» з суб`єктами господарської діяльності цивільно-правових договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) має відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 820172) (далі - ДКСУ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з отриманою від ГУ ДКСУ в Київській області інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) № НОМЕР_1 за період з 18.12.2018 по 11.09.2019 здійснено перерахунок грошових коштів на значні суми, які, з наведених вище обґрунтувань клопотання, підлягають в ході досудового розслідування детальній перевірці.

Зокрема, встановлено, що ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) на виконання умов договору №01/001 від 30.01.2018 зі свого рахунку № НОМЕР_1 14.05.2019 в адресу ТОВ «Мережевий стандарт» (ЄДРПОУ 33740410) на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Альфа Банк»(МФО 300346) перерахувало грошові кошти на суму 100 000 грн.

На теперішній час, з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин виникала необхідність у дослідженні руху коштів по відкритому у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Мережевий стандарт» (ЄДРПОУ 33740410), а також по інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі, за період з 30.01.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Алі Валеріївні, Гасанову Джангіру Відаді огли, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кунді Сергію Сергійовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні - Жицькому Євгену Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні, Машиці Валерію Петровичу, Трускавецькому Степану Миколайовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях з ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська,100, а саме:

1. документів юридичної справи ТОВ «Мережевий стандарт» (ЄДРПОУ 33740410) та руху коштів по всіх рахунках відкритих підприємством у вказаній банківській установі, у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 30.01.2018 по 31.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52837/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Смолі І.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик