Ухвала суду № 85380774, 30.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/8259/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Семеньком П.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: ПП «Горинь» (код ЄДРПОУ 30438780) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилучення: виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ; юридичної справи ПП «Горинь» (код ЄДРПОУ 30438780), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службовими особами управління освіти і науки Броварської міської ради привласнено бюджетні кошти у розмірі понад 5 000 000 грн шляхом проведення конкурсних торгів.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Броварським РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, під час виконання доручення СУ Головного управління отримано інформацію, яка свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП «Горинь», директор - ОСОБА_1 та службових осіб Управління освіти і науки Броварської міської ради (код ЄДРПОУ 02143838), керівник - ОСОБА_2 шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановлено, службовими особами Управління освіти і науки Броварської міської ради, за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП «Горинь» та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста та освіти Броварської міської ради (ЗОШ та дошкільних навчальних закладах), за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18 000 000 грн.

Так, у червні 2018 року, Управлінням освіти і науки Броварської міської ради, яке виступало як (Замовник) з ПП «Горинь» було укладено договір №453 від 05 червня 2018 року на проведення капітального ремонту покрівлі гімназії ім. С.І. Олійника», за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. С.Москаленка, 3, на загальну суму 6 300 000 грн.

Вказана вартість договору розрахована за складеною проектно-кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП «Горинь» та погоджена із Замовником.

Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП «Горинь» складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від Замовника перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.

Згідно довідки ТОВ «Бюро інжинірингу та технічного нагляду» про проведений будівельно-технічний (візуальний) аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі гімназії ім. С.І. Олійника по вул. Сергія Москаленка, 3, в м. Бровари, Київської області» встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 453 від 06 травня 2018 року, виявлені під час огляду об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та фінансовою документацією на суму 953 268 грн 70 к., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

При цьому, під час здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП «Горинь» - АДРЕСА_1, яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє. За адресою вказаною в тендерній документації - АДРЕСА_2, дане ПП також відсутнє. При цьому, за штатним розкладом вказане приватне підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «Горинь» обслуговується в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) та використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Юрченко Євгену Олександровичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатникову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме відносно ПП «Горинь» (код ЄДРПОУ 30438780) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по 30 жовтня 2019 року грошових коштів вказаною юридичною особою, а саме:

виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 року по 30 жовтня 2019 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ПП «Горинь» (код ЄДРПОУ 30438780), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко