Ухвала суду № 85378378, 31.10.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8253/19

Провадження № 1-кс/461/9313/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Слободи О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Слобода О.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області Мотруком Н.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Кредобанк» із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з жовтня 2018 по квітень 2019 на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2019 року на адресу Прокуратури Львівської області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 Л ОСОБА_2 М., де зазначено, що посадовими особами ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509, адреса реєстрації юридичної особи: м. Львів, вул. Городоцька, 54/1А) здійснюється збір касових чеків про проведенні громадянами оплати за придбане в мережах АЗС різних регіонів України дизельне пальне, бензин, газ. В подальшому посадовими особами вказаного товариства формуються відповідні реєстри в яких відображені відомості про номер чека, вид палива, дату та суму нібито здійснених платежів. Після чого такі реєстри передають суб`єктам господарської діяльності-операторам мереж АЗС, таких як: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Лакро Груп», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Елізіум Стар», ТОВ «Еріда Стандарт», для реєстрації податкових накладних з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ «Таймлогістікс».

Окрім цього, встановлено, що в період з жовтня 2018 по березень 2019 року службовими особами ТОВ «Тайм Логістик» подано до Залізничного ГУ ДФС у Львівській області податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунки сум бюджетного відшкодування та заяви про повернення суми ПДВ в розмірі 636 415 грн. на розрахунковий рахунок платника № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк».

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509) має рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк», на який поступали кошти із відшкодування з Державного бюджету ПДВ.

На даний час з метою перевірки надходження коштів щодо відшкодування з Державного бюджету ПДВ, а також фінансових та господарських операцій, які відбувались між ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509) та контрагентами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів – від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.

Представник Акціонерного товариства «Кредобанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Слободою О.О.проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019140000000071 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.05.2019 року на адресу Прокуратури Львівської області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Лоневського Л ОСОБА_2 М., де зазначено, що посадовими особами ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509, адреса реєстрації юридичної особи: м. Львів, вул. Городоцька, 54/1А) здійснюється збір касових чеків про проведенні громадянами оплати за придбане в мережах АЗС різних регіонів України дизельне пальне, бензин, газ. В подальшому посадовими особами вказаного товариства формуються відповідні реєстри в яких відображені відомості про номер чека, вид палива, дату та суму нібито здійснених платежів. Після чого такі реєстри передають суб`єктам господарської діяльності-операторам мереж АЗС, таких як: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Лакро Груп», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Елізіум Стар», ТОВ «Еріда Стандарт», для реєстрації податкових накладних з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ «Таймлогістікс».

Окрім цього, встановлено, що в період з жовтня 2018 по березень 2019 року службовими особами ТОВ «Тайм Логістик» подано до Залізничного ГУ ДФС у Львівській області податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунки сум бюджетного відшкодування та заяви про повернення суми ПДВ в розмірі 636 415 грн. на розрахунковий рахунок платника № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк».

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509) має рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк», на який поступали кошти із відшкодування з Державного бюджету ПДВ.

На даний час з метою перевірки надходження коштів щодо відшкодування з Державного бюджету ПДВ, а також фінансових та господарських операцій, які відбувались між ТОВ «Таймлогістікс» (ЄДРПОУ 40117509) та контрагентами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів – від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у АТ «Кредобанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ «Кредобанк» володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42019140000000071, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції Слободі Олександру Олександровичу, або іншому слідчому із групи слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Кредобанк» із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з жовтня 2018 року по квітень 2019 на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 31.11.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.