Ухвала суду № 85373640, 04.11.2019, Карлівський районний суд Полтавської області

04.11.2019

єдиний унікальний номер справи 531/2124/19

номер провадження 1-кс/531/642/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Попов М.С., за участю секретаря Клименко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Штучки О.О. про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Штучка О.О. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ «Сбербанк», шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме інформації щодо руху коштів по всіх рахунках, які належать ТОВ «Ерідон Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41570838), відкритих у АТ «Сбербанк», із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (установи, організації) від якого надійшли кошти, суму коштів за період з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали на електронному та паперових носіях; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170180000493 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 вересня 2019 року до Карлівського ВП звернувся виконавчий директор ПП «Агромаш» ОСОБА_1 , який повідомив, що 26 вересня 2019 року посадовими особами ТОВ «Ерідон Україна», під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами підприємства, які останні перерахували на банківський рахунок АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 .

Допитаний у якості свідка виконавчий директор ПП «Агромаш» ОСОБА_1 показав, що 26 вересня 2019 року за результатами переговорів із посадовими особами фірми постачальника - ТОВ «Ерідон Україна», укладено договір поставки нафтопродуктів №09/276 від 26 вересня 2019 року між зазначеною юридичною особою та ПП «Агромаш» щодо придбання та поставки дизельного палива. Підписання вказаного договору відбувалось за допомогою факсимільного зв`язку та електронного листування. Відповідно до умов договору, покупець - ПП «Агромаш» зобов`язується зробити часткову попередню оплату у розмірі 20% вартості товару, що складає 176876,8 грн. 26 вересня 2019 року ПП «Агромаш» зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен банк Аваль», у відповідності до умов договору, перерахувало кошти ТОВ «Ерідон Україна» на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ «Сбербанк» в сумі 176876,8 грн. Після сплати завдатку, ТОВ «Ерадон Україна» зобов`язувалось в строк до 28 вересня 2019 року поставити придбане паливо, однак до вказаного часу ніяких поставок не відбулося. Наразі зв`язок із посадовими особами ТОВ «Ерідон Україна» відсутній.

15 жовтня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді від 30 вересня 019 року, в Полтавському відділенні АТ «Сбербанк» вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Ерідон Україна», згідно якої встановлено, що 26 вересня 2019 року на вказаний банківський рахунок ПП «Аргомаш» перераховано кошти в сумі 176876,8 грн. в якості попередньої оплати за дизельне паливо.

Крім цього, встановлено, що 26 та 27 вересня 2019 року вказані кошти з зазначеного банківського рахунку АТ «Сбербанк», належного ТОВ «Ерідон Україна», перераховані на картковий рахунок цього ж банку, а саме № НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ «Сбербанк».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ, індекс 01601.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Штучки О.О. задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Наконечному Олександру Вікторовичу;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області Михайленко Тетяні Володимирівні;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюку Олегу Анатолійовичу;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Штучці Олегу Олександровичу;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Ємцю Роману Юрійовичу;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Четверіковій Олені Олександрівні, на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Сбербанк», юридична адреса: вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601, з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ «Сбербанк» за адресою: вул. Соборності, 44, м. Полтава, Полтавської області, 36000, шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме інформації щодо руху коштів по всіх рахунках, які належать ТОВ «Ерідон Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41570838), відкритих у АТ «Сбербанк», із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (установи, організації) від якого надійшли кошти, суму коштів за період з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 грудня 2019 року, на електронному та паперових носіях.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя