Ухвала суду № 85373438, 28.10.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 1207/13620/12

Провадження №1-вп/433/2/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 року

Троїцький районний суд Луганської області у складі:

головуючого судді - Суського О.І.,

за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В.,

прокурора Наджотова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2019 року ОСОБА_1 звернулась до Троїцького районного суду Луганської області із заявою, в якій просила суд відновити матеріали втраченої кримінальної справи № 1207/13620/12 в частині постанови Жовтневого районного суду м.Луганська від 26.12.2012 року у справі №1207/13620/12 за обвинуваченням ОСОБА_1 .

В обґрунтування поданої заяви заявник зазначила, що на розгляді Жовтневого районного суду м.Луганськ перебувала зазначена вище кримінальна права, в якій вона мала статус обвинуваченої. Прокурором у справі була Лісіцина Є.Б. Постановою Жовтневого районного суду м.Луганська від 26.12.2012 року кримінальна справа відносно неї була закрита за спливом строку давності. Постанова в апеляційному порядку не оскаржувалась. З причин тимчасової окупації м.Луганська доступ до матеріалів кримінальної справи на даний час відсутній. У заявника зберіглася лише копія постанови суду. Втрата кримінальної справи позбавляє її права на отримання у сервісному центрі МВС України довідки про притягнення її до кримінальної відповідальності. У зв`язку з цим, з метою захисту своїх прав заявник змушена звернутись до суду та просить відновити втрачене судове провадження в частині постанови Жовтневого районного суду м.Луганська від 26.12.2012 року у справі №1207/13620/12.

Заявник в судове засідання не з`явилась, у поданій заяві просила справу розглядати без її участі.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти відновлення втрачених матеріалів кримінальної справи.

Дослідивши додані до заяви матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Згідно відповіді керівника апарату Троїцького районного суду Луганської області від 18.09.2019 року, справа №1207/13620/12 з Жовтневого районного суду м.Луганськ до Троїцького районного суду Луганської області у паперовому вигляді не передавалась. У Троїцького районного суду Луганської області наявний доступ до АСДС Д-3 Жовтневого районного суду м.Луганськ, в якій відсутні процесуальні документи у справі, однак згідно скриншоту обліково-статистичної картки на справу вбачається, що кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_1 розглянута 26.12.2012 з постановленням постанови про закриття провадження. Дана постанова набрала законної сили 03.01.2013.

Згідно ст. 526 КПК України, заява про відновлення втраченого провадження подається до суду, який ухвалив вирок.

Відповідно до Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 № 2710/38-14 визначено територіальну підсудність кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним) судам, апеляційним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, для забезпечення розгляду такими місцевими загальними та апеляційними судами. Зокрема, для забезпечення розгляду судових справ, що згідно діючого законодавства підсудні Жовтневому районному суду м.Луганська вищевказаним розпорядженням визначено Троїцький районний суд Луганської області.

Як було встановлено судом, кримінальна справа у відношенні ОСОБА_1 розглядалася Жовтневим районним судом м.Луганська.

Відповідно до ст. 524 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилось ухваленням вироку суду.

Визначення матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) закріплено в частині 1 ст.317 КПК України - це документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Під процедурою відновлення втраченого кримінального провадження слід розуміти відновлення певної сукупності документів, що відображають хід, зміст і результати розслідування конкретного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.531 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити. У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд вважає встановленим зміст відновленого судового рішення.

Аналіз наведених обставин та вимог закону дозволяє суду зробити висновок про те, що заява ОСОБА_1 про відновлення втрачених матеріалів кримінальної справи є обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 524-531 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали справи № 1207/13620/12 Жовтневого районного суду міста Луганська у кримінальній справі № 1207/13620/12 відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, в частині постанови Жовтневого районного суду м.Луганська від 26 грудня 2012 року:

«дело № 1207 /13620 /12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2012 года Жовтневый районный суд города Луганска в составе: председательствующего - судьи Резник Н.И.,

при секретаре - Зайцеве В.В.,

с участием прокурора -Лисициной Е.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Жовтневого районного суда г. Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Луганска, гражданки Украины, украинки, образование высшее экономическое, разведенной, официально не работает, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,

в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 . обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 УК Украины по признакам пособничества в фиктивном предпринимательстве, то есть создание (перерегистрация) или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, при следующих обстоятельствах:

22.02.2008 года посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации (перерегистрации) субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, и права собственности, действуя в нарушение ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины от 16.01.2003 года, согласно которого "Предпринимательство - это хозяйственная деятельность, осуществляемая для достижения экономических и социальных результатов в целях получения прибыли", ст. 218 указанного Кодекса, которой предусмотрено, что "...участник хозяйственно правовых отношений отвечает за неисполнение хозяйственного обязательства либо нарушений правил осуществления хозяйственной деятельности...", а так же в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба охраняемым законом интересам государства, совместно с неустановленным следствием лицом перерегистрировала субъект предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконных операций с денежными средствами при следующих обстоятельствах: Так, примерно в начале 2008 года ОСОБА_1. , находясь в г. Луганске познакомилась с молодым человеком по имени ОСОБА_4 , фамилия и отчество ей не известны. Молодой человек по имени «ОСОБА_4» предложил ОСОБА_1 создать (перерегистрировать) на её имя за денежное вознаграждение субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме ЧП «Виста-М», документы по купле-продаже предприятия, банковские счета, в последствии будут использованы «ОСОБА_4» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей в бюджет субъектами предпринимательской деятельности легального сектора экономики.

Кроме того, денежные средства «ОСОБА_4» пообещал ОСОБА_1 выплачивать регулярно в качестве заработной платы, за что последняя должна выдавать себя реальным собственником хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности.

После того, как ОСОБА_1. дала свое согласие на перерегистрацию на свое имя предприятия ЧП «Виста-М», молодой человек «ОСОБА_4» с целью осуществления фиктивного предпринимательства, осуществил подготовку пакета документов по купле-продаже юридического лица - ЧП «Виста-М» (код 34525451), а именно договор купли - продажи и устав в новой редакции ЧП «Виста-М», которые 22.02.2008 года были подписаны ОСОБА_1

Все финансовые расходы по оформлению документов по перерегистрации предприятия оплачивал «ОСОБА_4». Перерегистрацией предприятия в Горисполкоме, в ГНИ Жовтневого района г. Луганска ОСОБА_1. занималась совместно с ОСОБА_4 , так как последний говорил ОСОБА_1 куда и к кому ей необходимо обратится в вышеуказанных учреждениях и какие и как заполнить документы. Название предприятия, а именно ЧП «Виста-М» (код 34525451), «ОСОБА_4» сообщил ОСОБА_1

Все уставные и перерегистрационные документы ЧП «Виста-М» (код 34525451) ОСОБА_1. передавала ОСОБА_4, печать данного предприятия она никогда не получала, однако она была у ОСОБА_4, он выдавал ОСОБА_1 печать, когда она была необходима для переоформления каких-либо документов, касаемо предприятия.

После того как ОСОБА_1. подписала все необходимые документы для перерегистрации предприятия и передала их в пользование «ОСОБА_4», с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей в бюджет субъектами предпринимательской деятельности легального сектора экономики, ОСОБА_1. больше никогда не видела ОСОБА_4 , так как контактный номер, с которого «ОСОБА_4» звонил ОСОБА_1 был отключен, а более какой либо информацией последняя не владела.

Никаких деклараций, а именно налоговых деклараций на прибыль предприятия и налоговых деклараций по НДС предприятия ЧП «Виста-М» ОСОБА_1. в налоговый орган не сдавала, как заполнять и в какой форме ей не известно, а также никому этого делать не поручала. Денежные средства с расчетного счета ЧП «Виста-М» ОСОБА_1. не снимала, никому не поручала делать этого от своего имени,

В соответствии со ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины управление предприятием осуществляется в соответствии с его учредительными документами на основе объединения прав собственника относительно хозяйственного использования своего имущества и участия в управлении трудового коллектива.

Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно либо через уполномоченный им орган в соответствии с Уставом предприятия или иных учредительных документов (ч.2 ст.65 ХКУ).

В соответствии с ч. 3 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины - для управления хозяйственной деятельностью предприятия собственник (собственники) или уполномоченный им орган назначает (выбирает) руководителя предприятия.

В соответствии с ч.4 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины - в случае найма руководителя предприятия с ним заключается договор (контракт), в котором определяются срок найма, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального обеспечения, условия его увольнения с должности, иные условия найма по договоренности сторон, ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Украины определено, что для создания юридического лица его участники (учредители) разрабатывают учредительные документы, которые составляются письменно и подписываются всеми участниками (учредителями), если законом не установлен иной порядок их утверждения.

Статьей 80 Гражданского кодекса Украины определено, что юридическое лицо является организацией, созданной и зарегистрированной в установленном законом порядке. При этом юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью и может быть истцом и ответчиком в суде.

Однако, ОСОБА_1 действуя умышленно в нарушение указанных норм законодательства, поскольку фактически не имела намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а ей преступный умысел был направлен лишь на оказание пособничества а приобретении мужчиной по имени «ОСОБА_4» фиктивного субъекта предпринимательской деятельности и в последующем создании видимости деятельности предприятия, с целью прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности «ОСОБА_4» как лица, фактически ее контролирующего, действуя по указанию «ОСОБА_4», ОСОБА_1. , пренебрегая указанными нормами законодательства, при неустановленных обстоятельствах, находясь в юридической фирме заказали подготовку учредительных документов и устава предприятия ЧП «Виста-М» (код 34525451).

Далее, 22.02.2008 года ОСОБА_1. , продолжая свою преступную деятельность, находясь в г. Луганске, получила от «ОСОБА_4» изготовленный в юридической фирме, устав ЧП «Виста-М» (код 34525451) согласно сведений, которого ОСОБА_1. значилась учредителем предприятия, с целью его нотариального заверения.

В этот же день, ОСОБА_1. находясь в г. Луганске действуя согласовано с «ОСОБА_4», с целью нотариального заверения устава ЧП «Виста-М» (код 34525451) прибыла совместно с «ОСОБА_4» к частному нотариусу Луганского городского нотариального округа, который не знал о их преступных намерениях. У частного нотариуса, ОСОБА_1. , действуя по указанию «ОСОБА_4», выдавая себя за лицо, которое в действительности желает заниматься предпринимательской деятельностью и открывает для этих целей предприятие, заказала нотариально заверить устав ЧП «Виста-М» (код 34525451).

Так же в этот же день, нотариусом был нотариально заверен устав ЧП «Виста-М» (коя 34525451) на титульном листе которого в графе «Утверждаю, собственник частного предприятия ОСОБА_1» ОСОБА_1. в присутствии нотариуса поставила свою подпись.

Более того, ОСОБА_1 для перерегистрации ЧП «Виста-М» (код 34525451) лично к государственному регистратору не прибыла, письмо с необходимыми документами не направила, а передала для этих целей нотариально заверенную доверенность на работников юридической фирмы, а также копию своего паспорта и нотариально заверенный устав предприятия ЧП «Виста-М» (код 34525451), которые при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передала их в юридическую фирму для перерегистрации ЧП «Виста-М» (код 34525451) у государственного регистратора, пенсионном фонде, управлении статистики, соцстрахе.

Работниками юридической фирмы были предоставлены государственному регистратору в Управление государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета Устав ЧП «Виста- М» (код 34525451) и регистрационная карта предприятия в следствии чего была осуществлена государственная регистрация предприятия зарегистрировано исполнительным комитетом Луганского городского совета от 31.07.2006 года под №1 382 102 0000 009191, состоит на налоговом учете в ГНИ Жовтневого района г. Луганска, является плательщиком налога на добавленную стоимость, согласно свидетельства плательщика НДС №17164700 от 30.08.2006 года, индивидуальный налоговый номер 345254512347, по юридическому адресу: 91047, г. Луганск, ул . Краснодонская, д. 2.

Так, продолжая свою преступную деятельность, действуя по указанию «ОСОБА_4» ОСОБА_1. | передала в фактическое пользование «ОСОБА_4» ранее подписанный ей Устав ЧП «Виста-М» после чего в банковском учреждении ЧАО «Банк» Киевская Русь» г. Киев (МФО 319092) лица, фактически контролирующие деятельность предприятия, воспользовались этой возможностью и открыли расчётный счёт № НОМЕР_3 в ЧАО «Банк» Киевская Русь» г. Киев (МФО 319092) использовав этот счёт с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно: предоставления услуг по минимизации налоговых платежей в бюджет субъектами предпринимательской деятельности легального сектора экономики.

Полученные в банке экземпляры договоров на открытие банковского счета ЧП «Виста-М» (код 35155715) в ЧАО «Банк» Киевская Русь» г. Киев (МФО 319092) находились у неустановленных лиц, чем ОСОБА_1 предоставила возможность занятия незаконной финансово-хозяйственной деятельностью от имени предприятия, с использованием счетов ЧП «Виста-М».

Таким образом, ОСОБА_1 , действуя согласно отведенной ей роли, совершила действия, которые нарушают публичный порядок создания и государственной регистрации субъектов хозяйствования и занятия предпринимательской деятельностью, предусмотренный законодательством Украины, при этом она реально сознавала, что предоставляет «ОСОБА_4» не имеющему к её предприятию никакого законного отношения, возможность фактического управления предприятием от её имени, так как изначально не собиралась заниматься финансово-хозяйственной деятельностью перерегистрировала ЧП «Виста-М» (код 34525451) на свое имя исключительно по просьбе «ОСОБА_4» за ежемесячное денежное вознаграждение, как заработную оплата. При этом ОСОБА_1. делала все от неё всё зависящее, чтобы никто из служебных лиц государственных органов, осуществивших государственную регистрацию, служебных лиц банковского учреждения и нотариуса, налоговые работники не изобличили её в фиктивном предпринимательстве и не помешали в доведении преступного умысла до конца.

В результате этого ЧП «Виста-М» (код 34525451) незаконно приобрело гражданские права и обязанности юридического лица, так как в нарушение порядка его создания фактически явилось фиктивным субъектом предпринимательской деятельности и не имело право осуществлять свою деятельность через руководящие органы.

Реализуя единый с «ОСОБА_4» преступный умысел до конца, ОСОБА_1. в правоохранительные органы о роде своей деятельности не сообщила, а продолжала оставаться фиктивным учредителем ЧП «Виста-М» (код 34525451), создавая видимость законной деятельности предприятия, тем самым прикрывая финансово-хозяйственную деятельность «ОСОБА_4», а также неустановленных лип в ходе досудебного следствия фактически контролирующих ЧП «Виста-М» (код 34525451), которые к деятельности предприятия не имели никакого отношения, в связи, с чем хозяйственная деятельность ЧП «Виста-М» (код 34525451) является незаконной.

Все учредительные документы ЧП «Виста-М» (код 34525451), а именно: оригинал устава, свидетельство о государственной регистрации, справку статистики, печать и штамп предприятия ОСОБА_1. предоставила возможность получить в пользование «ОСОБА_4», а также и документы по управлению банковским счетом согласно предварительному преступному сговору передала «ОСОБА_4».

В судебном заседании ОСОБА_1. вину свою признала в полном объеме, дала пояснения аналогичные изложенным обстоятельствам, а также от нее поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности по п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины и о возврате залога, внесенного за нее ОСОБА_8 .

Прокурор против заявленного ходатайства не возражал.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что уголовное дело в отношении ОСОБА_1 подлежит прекращению по следующим обстоятельствам.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки: три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Согласно с ч.2 ст. 12 УК Украины преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, либо иное, более мягкое наказание за исключением основного наказания в виде штрафа в размере свыше трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Суд, учитывая заявления подсудимой, считает, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности, поскольку ч.1 ст. 205 УК Украины относиться к преступлениям небольшой тяжести, санкция статьи предусматривает основное максимальное наказание в виде штрафа до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и соответственно не подпадает под исключения, предусмотренные ч.2 ст. 12 УК Украины и с момента совершения преступления прошло более трех лет.

В соответствии с ч. 7 ст. 154-1 УПК Украины вопрос о возвращении залога залогодателю решается судом при рассмотрении дела.

Залог в сумме 5100 (пять тысяч сто) гривен, избранный в качестве меры пресечения 16.08.2012 года, внесенный согласно платежного поручения № 5 от 16.08.2012 года /т. 4л.д. 77/, после вступления постановления в законную силу подлежит возврату залогодателю ОСОБА_8 .

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела - хранить при уголовном деле.

Судебных издержек по делу нет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 49 УК Украины ст.ст. 7-1, 154-1 УПК Украины, суд. -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 , обвиняемой по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 УК Украины - прекратить в связи с истечение сроков давности, освободив его от уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде залога отменить.

Залог в сумме 5100 (пять тысяч сто) гривен, избранный в качестве меры пресечения 16.08.2012 года, внесенный согласно платежного поручения № 5 от 16.08.2012 года, после вступления постановления в законную силу вернуть залогодателю - ОСОБА_8 .

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в течение 7 суток с момента его провозглашения в апелляционный суд Луганской области путём подачи апелляционной жалобы через Жовтневый районный суд г. Луганска.

Судья Н.И. Резник»

Ухвала суду може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду через Троїцький районний суд Луганської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя О.І.Суський