Ухвала суду № 85372742, 04.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16229/19

Провадження №1-кс/263/8238/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості №12019050630001225 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шаульський О.Д. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових осіб Головного управління ДПС у Донецькій області, юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь ,вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд.114

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Держаної організації Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868), а саме голова Фонду - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН – НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та головний бухгалтер Фонду - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН – НОМЕР_2 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 2015 року по теперішній час фактично мешкають на тимчасово окупованій території України за вказаними адресами, та періодично на нетривалий час перетинають лінію розмежування, що унеможливлює виконання останніми своїх посадових обов`язків. Однак вказані посадові особи, шляхом внесення недостовірних відомостей, складали документи щодо обліку робочого часу за вказаний період часу відносно себе, тобто ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на підставі яких ними нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

Згідно відповіді з Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період працевлаштування на вказаних посадах, починаючи з 2015 року по теперішній час, протягом тривалого часу знаходяться на тимчасово окупованій території України, періодично перетинають лінію розмежування та нетривалий час перебувають на території України.

З урахуванням вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114 а саме до: інформації щодо реєстрації Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) як платника ПДВ; інформації про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та інше), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2015 року по теперішній час Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868); інформації щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових) Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) із зазначенням: номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків, відомостей про арешти рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, що дозволить органам слідства з`ясувати причетність посадових осіб Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) до привласнення бюджетних коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №12019050630001225 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Шаульському Олегу Дмитровичу та іншим слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні за №12019050630001225 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, а саме до документів, які містять:

-інформацію щодо реєстрації Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) як платника ПДВ;

-інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та інше), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2015 року по теперішній час Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868);

-інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових) Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

-інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах Державної організації Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ЄДРОПУ – 25604868) із зазначенням: номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків, відомостей про арешти рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа