Ухвала суду № 85370645, 04.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7485/19

1-кс/405/4301/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ «Ломарго», код 37795525, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» у ТОВ «Агроконтракт 2011» зерна являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Крім цього між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ «Агроконтракт 2011» повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А до місця вказаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Грейн Пауер» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Грейн Пауер» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Грейн Пауер» складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ «ДПЗКУ», шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ПАТ «ДПЗКУ» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ПАТ «ДПЗКУ» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ПАТ «ДПЗКУ» складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ «Адоніс» передав, а ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А.

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ФГ «Адоніс» складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ «УЗК», привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП «ЦСЕНСМ», привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».

18.09.2019 проведено виїмку документів у ПАТ АБ «Південний» по рахунку ТОВ «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, № НОМЕР_1 .

Згідно інформації ПАТ АБ «Південний», встановлено, що у період вчинення злочинів, а саме з 08.11.2018 по 22.03.2019 ТОВ «Ломарго», код 37795525, перераховував ТОВ «Долинський комбікормовий завод» згідно договорів зворотної фінансової допомоги №4 від 05.01.2018 та №15 від 20.03.19, кошти в сумі 745 тис. гривень. У подальшому ТОВ «Долинський комбікормовий завод» згідно договорів зворотної фінансової допомоги №4 від 05.01.2018 та №15 від 20.03.19, у період часу з 08.11.2018 по 22.03.2019 перерахував на рахунки ТОВ «Ломарго», код 37795525, кошти в сумі 750 тис. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ «Ломарго» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 21.05.2019, а.п.6-9).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ТОВ «Ломарго» є надані документи щодо проведення 18.09.2019 виїмки документів у ПАТ АБ «Південний» по рахунку ТОВ «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, № НОМЕР_1 . Згідно інформації ПАТ АБ «Південний», встановлено, що у період вчинення злочинів, а саме з 08.11.2018 по 22.03.2019 ТОВ «Ломарго», код 37795525, перераховував ТОВ «Долинський комбікормовий завод» згідно договорів зворотної фінансової допомоги №4 від 05.01.2018 та №15 від 20.03.19, кошти в сумі 745 тис. гривень. У подальшому ТОВ «Долинський комбікормовий завод» згідно договорів зворотної фінансової допомоги №4 від 05.01.2018 та №15 від 20.03.19, у період часу з 08.11.2018 по 22.03.2019 перерахував на рахунки ТОВ «Ломарго», код 37795525, кошти в сумі 750 тис. гривень (а.п.187-192).

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ «Ломарго», код 37795525, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій а саме: договорів зворотної фінансової допомоги №4 від 05.01.2018 та №15 від 20.03.19 укладених між ТОВ «Ломарго», код 37795525, та ТОВ «Долинський комбікормовий завод», додатків до них, специфікацій, платіжних доручень, квитанцій про перерахунок та отримання коштів.

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2019 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон