YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Ухвала суду № 85369122, 25.09.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення

25.09.2019

Номер справи

357/5590/18

Номер документу

85369122

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАТО ПЛЮС"

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/4207/19

У Х В А Л А

25 вересня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Бурімської Анна Станіславівна про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Бурисмької А.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України, та просив суд надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Бакуменко Володимиру Михайловичу та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Бурімській Анні Станіславівні, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюку Олександру Юрійовичу до матеріалів кримінального провадження №1201610000000121, а саме:

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846713233916729 ;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846564246916727 ;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 1393925913530982092 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846564246916727 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846713233916729 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 1393925913530982092 ;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) НОМЕР_6, що перебувають у володінні Шевченківському районному суді м. Києва в кримінальному провадженні №761/24/207/15-к., з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до Київського НДЕКЦМВС України. Після проведення експертизи всі документи будуть повернуті в первісному стані до Шевченківського районного суду м. Києва.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000016 від 06.02.2015 за ознаками злочинів, ст. 191 ч.5, ст. 356КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35725096 від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

- укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

- контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

- відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно-правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ «Плато Плюс», тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, привласнив грошові кошти ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» за наступних обставин.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та ОСОБА_4 обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Плато Плюс» вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бриджстоун Україна" № 5 від 30.12.2004, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 прийняті до складу засновників вказаного товариства та володіли по 50% голосів від його статутного капіталу.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бриджстоун Україна" №13/04 від 13.04.2009, співзасновниками прийнято рішення про приєднання вказаного товариства до ТОВ "МСС "ТідісіДальнобой", одночасно вказаним протоколом ОСОБА_5 обрано головою ліквідаційної комісії.

Відповідно до інформації, наданої Голосіївською ДПІ ГУ ДФС у м. Києві останній звіт ТОВ "Бриджстоун Україна" подано за ІІІ квартал 2012 року з податку на прибуток з нульовим показниками, червень 2011 року з податку на додану вартість з нульовими показниками, звітів форми 1-ДВ в системі не зареєстровано.

18.04.2014 державним реєстратором, на підставі рішення засновників ТОВ "Бриджстоун Україна", до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 106881120009003153 внесено запис щодо припинення юридичної особи.

Тобто, в період з жовтня 2012 по 18.04.2014 ТОВ "Бриджстоун Україна" не здійснювало жодних фінансово-господарських операцій та будь-якої господарської діяльності.

Враховуючи викладені обставини, на початку 2014 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_4 та у невстановленої на даний час слідством особи виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 грн. на користь себе та невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою.

Так, ОСОБА_1 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа вирішили під виглядом господарсько-правових відносин, а саме виконання умов договору вантажно-розвантажувальних робіт №4157 від 02.01.2013, здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 4 515 000 грн. із банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» на банківський рахунок ТОВ "Бриджстоун Україна" та в подальшому зняти готівкові кошти із рахунку ТОВ "Бриджстоун Україна", використавши їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_1 та невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи, що на ТОВ "Бриджстоун Україна" з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність на надання будь-яких послуг, достовірно знаючи, що між ТОВ «Плато Плюс» та ТОВ "Бриджстоун Україна" не укладався договір вантажно-розвантажувальних робіт № 4157 від 02.01.2013, використовуючи цифровий підпис директора ТОВ "Плато Плюс" у електронній системі платежів "Клієнт-Банк" ПАТ "Укрсоцбанк", що знаходився у користуванні ОСОБА_4 , у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, через невстановлене кінцеве обладнання, через всесвітню електронну-мережу «Інтеренет» здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку ТОВ «Плато Плюс» № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ "БриджстоунУкраїна",відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" за наступними платежами:

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу "оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із директором ТОВ «Плато Плюс» та співзасновником ТОВ "Бриджстоун Україна" в одній особі - КажданомС.В., отримавши доступ до печатки ТОВ "Бриджстоун Україна", за невстановлених слідством обставин виготовила завідомо підроблені офіційні документи, що видаються підприємством - грошові чеки вказаного товариства від імені його директора ОСОБА_5 , а саме:

-МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн.,

-МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн.

-МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн,

а також довіреність на зняття вказаних грошових коштів із рахунку ТОВ "Бриджстоун Україна", відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" за № НОМЕР_5 на особу

ОСОБА_8 подальшому невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою доведення злочинного наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», передала для використання вищевказані грошові чеки та довіреність на зняття готівкових коштів ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_8 , заздалегідь не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, спрямований на привласнення вказаних грошових коштів, зняв із розрахункового рахунку ТОВ "Бриджстоун Україна" готівкові грошові кошти на загальну суму 4 515 000 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_1 та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Таким чином, ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ТОВ «Плато Плюс», здійснюючи повноваження головного бухгалтера та касира вказаного товариства, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», яку поінформовано про коло свої посадових обов`язків, відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «Плато Плюс», передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину.

14.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу від до Київського НДЕКЦМВС України.

Запитання експерту

Від експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846713233916729 ;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846564246916727 ;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBankUA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 1393925913530982092

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846564246916727 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846713233916729 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з з ідентифікатором ключа 1393925913530982092 ;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) НОМЕР_6;

В зв`язку з тим, що надати додаткові матеріали для проведення експертизи не представилось можливим, так як в ході здійснення тимчасового доступу до банківських документівТОВ "Плато Плюс" по банківському рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що сертифікати відкритого ключа ЕПЦ клієнта «іBankUA»від 28.02.2008, 04.03.2014, 30.08.2013, заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014, 30.08.2013 вилучені на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2015 (справа № 761/24207/15 -к.), в рамках кримінального провадження №12015100010000755 від 25.01.2015, досудове розслідування у якому здійснюється СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві.

Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище банківські документи знаходиться у матеріалах кримінального провадження №1201610000000121, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою м. Києва.

На виконання ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.04.2019 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні прокуратури м. Києва, встановлено, що описані вище банківські документи передано до Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 761/24/207/15-к., що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до повідомлення Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України, проведення почеркознавчої експертизи від 14.03.2019 неможливе без надання оригіналів банківських документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки за ними можливо провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої самостійно та у сукупності є важливим доком у провадженні, та отримати доступ до вказаних зразків у інший, передбачений КПК України порядок наразі неможливо..

Слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився до суду надав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Бурімської Анна Станіславівна про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Бакуменко Володимиру Михайловичу та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Бурімській Анні Станіславівні, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюку Олександру Юрійовичу до матеріалів кримінального провадження №1201610000000121, а саме: