Ухвала суду № 85368849, 04.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19665/19

Провадження № 1-кс/344/10168/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Личковської М.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Цюцюри Н.М., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Харун Ю.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», які розпочато на підставі повідомлення генерального директора ТОВ «Торговий сервіс» і повідомлення в засобах масової інформації.

Установлено, що на території м. Івано-Франківськ діє підприємство ТОВ «Торговий сервіс» (код 31790495), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, з основним видом економічної діяльності 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та статутний капітал якого становить 18 000 000 грн. (розміри внесків учасників - 17 982 000,00 грн. (99,9%) ОСОБА_3 та 18 000,00 (0,01%) ОСОБА_4.) . Підприємство має у користуванні нежитлові приміщення та торгові площі на вул. Дністровській у м. Івано-Франківську.

Під час допитів двох службових осіб указаного підприємства установлено, що 24.10.2019 їм стало відомо, що одним державних реєстраторів Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ «Торговий сервіс», відповідно до яких директором підприємства є інша особа а саме ОСОБА_5, яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000,00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро Дніпропетровської області.

Відповідні зміни внесено і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно майна товариства, хоча керівництво та учасники підприємства вказаних дій не ініціювали.

Згідно Витягу державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий сервіс» (код 31790495), що не повязані зі змінами в установчих документах, 24.10.2019 за № 11191070021004010 проводилось реєстратором ОСОБА_7, зокрема, зміна складу та інформації про засновників, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника юридичної особи та інші зміни, які здійснювались в приміщенні Канізької сільської ради, що знаходиться в с.Каніж, Новомиргородського району Кіровоградської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Івано-Франківській області Стрільчука Р.О. від 31.10.2019, в ході відпрацювання ОСОБА_7 було отримано оперативну інформацію, що остання перебуває у тісних злочинних звязках із ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцем с. Проходи, Любешівського району Волинської області.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки на причетність до вчинення злочину ОСОБА_9, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів, які стали підставою для внесення змін 24.10.2019 № 11191070021004010 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Торговий Сервіс» (код 31790495) щодо зміни складу та інформації про засновників, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника юридичної особи; цифрового ключа державного реєстратора, блокнотів, чорнових записів, електронних носіїв інформації та скопійовану інформацію з компютерів, яка має відношення до вказаного факту.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання обшуку житла та іншого володіння особи шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_10.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 причетні до вчинення протиправних дій щодо перереєстрації нерухомого майна на підставі підроблених документів, які вчиняються з використанням електронного ключа ОСОБА_7 та у домоволодінні та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи, які стали підставою для внесення змін 24.10.2019 № 11191070021004010 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Торговий Сервіс» (код 31790495) щодо зміни складу та інформації про засновників, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника юридичної особи; цифрового ключа державного реєстратора, блокнотів, чорнових записів, електронних носіїв інформації та скопійовану інформацію з компютерів, яка має відношення до вказаного факту.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення документів, які стали підставою для внесення змін 24.10.2019 № 11191070021004010 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Торговий Сервіс» (код 31790495) щодо зміни складу та інформації про засновників, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника юридичної особи; цифрового ключа державного реєстратора, блокнотів, чорнових записів, електронних носіїв інформації та скопійовану інформацію з компютерів, яка має відношення до вказаного факту.

Ухвала діє до 03 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Татарінова