Ухвала суду № 85368209, 01.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10450/19

1-кс/296/5559/19

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., за участю секретаря судового засідання Медведської Т.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудь В.М., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2019 слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060000000026 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА та ПП «Сучасне дорожнє будівництво» укладено договір №50 п/з на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 - км 6+000) на суму 12 900,0 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. Крім того, 28.12.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА та ПП «Сучасне дорожнє будівництво» укладено договір №230 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 - км 6+000) на суму 751,8 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. У період з 22.10.2018 по теперішній час на рахунок ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за вищевказаними договорами в цілому перераховано 8 641,12 тис. грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищують витрати шляхом відображення недостовірних відомостей щодо використання будівельних машин і механізмів, а саме: відображають роботу котків дорожніх, які не використовують або завищують обсяги їх роботи в машино-годинах. Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» створили схему обернення безготівкових коштів в готівкові шляхом документального оформлення, начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від СПД з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП «ТБК «Основа Тех Буд» (код 41444984, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Дмитрівська, 716, керівник - Бенюх ОСОБА_1 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час постачає ПП «Сучасне дорожнє будівництво" бордюри парк СТ 100.20.8 сірі, борти дорожні 100.30.15 сірі та надає послуги по роботі маніпулятора на загальну суму 457,1 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Віабуд» (код 42055649, м. Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15, кв. 30, керівник - Вовк ОСОБА_2 Федорівна) в період з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» послуги по оренді техніки на загальну суму 481,4 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Санторіні Ленд» (код 40035065, м. Київ, вул. Бережанська, 9, керівник - Куркчі ОСОБА_3 ) з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» з оренди екскаватора на суму 315,4 тис. грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведеного аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2018-2019 роки встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів» включено витрати на придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались, а саме: камінь бутовий М400-600, камені бортові БР 300.30.18.

Таким чином, посадовими особами Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, підтвердження законності проведених державних закупівель, виникла необхідність у вилучені в ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за адресою: Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 125 оригіналів документів щодо виділення та перерахунку коштів на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область /ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); первинних бухгалтерських документів щодо господарських операцій між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації та ПП «Сучасне дорожнє будівництво», а саме: договори на виконання робіт, зокрема договір №50 п/з від 22.10.2018, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) за вказаним договором; договір №230 п/з від 28.12.2018, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) за вказаним договором; акти прихованих робіт; проектно-кошторисна документація по роботам ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область /ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); ресурсні відомості; документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з іншими суб?єктами господарювання на виконання робіт; платіжні первинні бухгалтерські документи; документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду; розрахунки загальновиробничих витрат, тощо.

Вказані дані можуть бути використані як докази, а без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області майору поліції Криворучко Галині Данилівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні ПП «Сучасне дорожнє будівництво», за адресою: Житомирська область, смт. Черняхів, вул.Володимирська,125, за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, а саме: документів щодо виділення та перерахунку коштів на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область /ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); первинних бухгалтерських документів щодо господарських операцій між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації та ПП «Сучасне дорожнє будівництво», а саме: договори на виконання робіт, зокрема договір №50 п/з від 22.10.2018, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) за вказаним договором; договір №230 п/з від 28.12.2018, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) за вказаним договором; акти прихованих робіт; проектно-кошторисна документація по роботам ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область /ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); ресурсні відомості; документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з іншими суб?єктами господарювання на виконання робіт; платіжні первинні бухгалтерські документи; документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду; розрахунки загальновиробничих витрат, тощо.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

ПП «Сучасне дорожнє будівництво» як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко