Ухвала суду № 85356620, 01.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7185/19

ун. № 759/20457/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.Л., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000572 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,-

встановив:

01.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000572 від 27.09.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документації ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (код 33056474), з метою вилучення документів,які мають значення для даного кримінального провадження.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000572 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), діючи на території м. Києва у період 2017-2018 років, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Золоте Зерно Придністровя» (код ЄДРПОУ 40905938) та ТОВ «Украгротехнологія» (код ЄДРПОУ 41492451) ухились від сплати податків у великих розмірах, а саме занизили податок на додану вартість на суму 5 238 868 грн., що підтверджується актом перевірки № 177/26-15-14-01-06/41070886.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які використовують ТОВ «Агро-Зернопродукт» протягом 2017-2018 років документально придбали продукцію (олію, макуху) у підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Золоте Зерно Придністровя» та ТОВ «Украгротехнологія» та в подальшому реалізували її в адресу ТОВ «Комплекс Агромарс» (код 30160757).

Крім того, встановлено, що до групи підприємств, які задіяні в протиправній діяльності та які підконтрольні одним особам, а також здійснюють подачу звітності до контролюючого органу з однієї ІР-адреси входять ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Бреза» (код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987487), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454).

Також встановлено, що у вищевказаних підприємств відсутнє виробниче обладнання, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, устаткування необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності. Також відсутні витрати, які характерні для ведення фінансово-господарської діяльності підприємствам реального сектору економіки.

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС ГУ ДФС України «ЄРПН», реєстрація податкових накладних, які надсилалися до Державної фіскальної служби України, підприємствами з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «Агро-Зернопродукт», ТОВ «Агро АС», ТОВ «Агро-Бреза», ТОВ «Агро-Зернотрейд», ТОВ «Український Тріумф» здійснювалась з однієї і тієї ж ІР адреси 193.0.218.30.

Встановлено, що послуги, щодо надання доступу до мережі «Інтернет» через ІР адресу 193.0.218.30 надає компанія-провайдер ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (код 33056474).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до інформації, яка зберігається ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та містить відомості про абонента, персональні дані, який використовував ІР-адресу: 193.0.218.30.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000572.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (код 33056474), які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів провайдера зв"язку.

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Оперативні працівники восьмого ОУ ГУ ДФС у м.Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000572 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві БойкуБ.В., слідчим слідчої групи Войцеховській М.В., Блинову О.С., Стоянову О.О., Яковлеву А.М. Семезенко Я.О. та Бибченко К.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (код 33056474), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про абонентів, яким надавалась у користування наступна ІР адреса: 193.0.218.30 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених ІР-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

У задоволенні іншої частини клоптання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко