Ухвала суду № 85356604, 01.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58050/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018100060004702, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І.про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ними, які відкриті у банківських установах.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018100060004702 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2018 державний реєстратор Київської філії Комунального підприємства Березанської сільської ради Білявського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_4 . , зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи наявність обтяжень нерухомого майна, а саме арешту на підставі рішення Голосіївського районного відділу ДВС міста Києва щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 86657680000, а саме нежитлового приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 61-А, що належить ТОВ «Укрполіграф» код ЄДРПОУ 21626761, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 42124288), зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ «Алексус-2008» (код ЄДРПОУ 35471580).

Згідно рішення № 3 учасника ТОВ «Алексус-2008» від 30.07.2018 Приватного фонду Фонтанта Ессетс Холдінг Прайвет Фаундейшн про збільшення статутного капіталу ТОВ «Алексус-2008», вирішено внести до статутного капіталу ТОВ «Алексус-2008» нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м., яке нібито належить на праві власності ТОВ «Прайд Ріал Істейт». Відповідно до акту прийому передачі від 30.07.2018 ТОВ «Алексус-2008» в особі директора ОСОБА_2 отримало від ТОВ «Прайд Ріал Істейт» в особі директора ОСОБА_3 нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м. вартістю 1 456 000 грн., при цьому, ані в протоколі рішення № 3 учасника від 30.07.2018 ані акті прийому передачі від 30.07.2018 не вказано ніяких інших ідентифікуючих даних об`єкту нерухомості.

Згідно відомостей інформаційної довідки № 186046259 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей інформаційної довідки № 186045740 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 61-А та по номеру об`єкту нерухомого майна № 866576580000 жодних дій реєстраторами щодо реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 61-А за Приватним фондом Фонтана Ессетс Холдинг Прайвет Фаундейшн та ТОВ «Прайд Ріал Істейт» не вчинялось, а отже, права власності на їх користь по вказаному об`єкту нерухомості до вказаних юридичних осіб не переходило.

Згідно відомостей інформаційної довідки № 186046259 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей інформаційної довідки № 186045740 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул . Звіринецька, 61-А установлено, що право власності зареєстровано за ТОВ «Алексус-2008».

Встановлено, що вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності у своїй протиправній діяльності на даний час використовуються рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

-у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Алексус-2008» (код ЄДРПОУ 35471580);

-у АТ «Правекс Банк», МФО 380838, юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761);

-у Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761);

-у АТ «КБ «Глобус», МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761).

30.10.2019 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Адріюка А.А. у даному кримінальному провадженні безготівкові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках визнано речовими доказами.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках, які відкриті у наступних банківських установах:

у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Алексус-2008» (код ЄДРПОУ 35471580);

у АТ «Правекс Банк», МФО 380838, юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761);

у Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761);

у АТ «КБ «Глобус», МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9, які належать ТОВ «Укрполіграф» (код ЄДРПОУ 21626761), зупинивши видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.А. Писанець