Ухвала суду № 85356599, 18.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53186/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Артеменка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельних ділянок на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Слідчий зазначає, що одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛСУ-1" (МПП "АЛСУ-1"), ідентифікаційний код 34437266, місцезнаходження: 54056, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, буд. 2.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні документів стосовно МПП «АЛСУ-1» (ідентифікаційний код 34437266), що перебувають у володінні Миколаївського РУ «Приватбанк» (МФО 326610).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Артеменку Олексію Миколайовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Побєднову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні банківської установи Миколаївського РУ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- виписок по рахункам МПП "АЛСУ-1", ідентифікаційний код 34437266: Миколаївського РУ «Приватбанк» - №№ НОМЕР_1 , UA НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , UA НОМЕР_5 (МФО 326610);

- реєстраційних (статутних) документів компанії МПП"АЛСУ-1", ідентифікаційний код 34437266, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами МПП"АЛСУ-1" для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами МПП "АЛСУ-1" щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку Миколаївське РУ «Приватбанк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії МПП "АЛСУ-1", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по 18.10.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків МПП "АЛСУ-1";

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням МПП "АЛСУ-1" за період з моменту відкриття рахунку по 18.10.2019, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53186/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Артеменку О.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько