Ухвала суду № 85355243, 01.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4443/19

Провадження № 1-кс/947/14959/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019160000000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЛЮНАКС» володіє мережею автозаправних станцій на підставі договорів купівлі-продажу від 21.02.2017 та 22.02.2017, які розміщені за адресами:

-Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6 ;

-Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 7а ;

-Одеська область, Тарутинський район, Березинська селищна рада, 6-ий км. автошляху «Тарутине-Березине» ;

- м. Одеса, вул. Дальницька, 48а ;

-Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36 ;

-Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги , 2-С;

- Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б ;

-Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Піонерська, 7 .

Відповідно до заяви та допиту ОСОБА_1 , державний реєстратор ОСОБА_2 , за заявами керівника ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 , здійснив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, якими скасував реєстрацію права власності за ТОВ «ЛЮНАКС» на все зазначене майно, скасував реєстрацію іпотеки за ПОВ «СЕРФІНГ СИСТЕМС ЛП», а також скасував реєстрацію права оренди за ТОВ «МУСТАНГ ПЛЮС», при цьому поновив записи про право власності за колишніми власниками зазначеного нерухомого майна ТОВ «СВІКОН», ПП «КОСВАС», ТОВ «МСП «АЗС-НИВА-1», а також поновив записи про реєстрацію іпотеки, за якою іпотекодержателем нерухомого майна стало ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Можливість проведення таких реєстраційних дій забезпечена ОСОБА_2 приватним нотаріусом Дишлевою Т.В., яка 25.02.2019 в період з 15 год до 16 год. у державному реєстрі речових прав провела коригування (змінила заявника та адресу нерухомого майна) та одразу скасувала всі заяви про накладення заборони вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Київського районного суду м. Одеси по справі №520/8149/17 від 14.07.2017.

27.02.2019 о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО Потапов М.Ю. проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, а саме посвідчив та провів реєстрацію договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» продало нерухоме майно ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ».

Після закінчення реєстрації права власності за ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ», Потапов М.Ю. посвідчив та зареєстрував іпотечні договори за якими ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ» передало нерухомість в іпотекуТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ». По закінченню всіх реєстраційних дій по зміні власника та обтяження нерухомого майна іпотекою, Потапов М.Ю. реєструє арешти на нерухоме майно по заяві ОСОБА_5

Наведені факти щодо перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили ряд дій з метою заволодіння рядом автозаправних станцій, виробничих і невиробничих приміщень, належних ТОВ «ЛЮНАКС», вбачаються ознаки несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї та привласнення чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41, а саме: до оригіналу реєстраційної справи у паперовій та електроній формі ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42708036), з подальшою можливістю вилучення належним чином завіреної копії.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, дослідження яких надасть змогу стороні обвинувачення підтвердити або спростувати подію можливого кримінального правопорушення, встановити обставини, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації можливих кримінально-протиправних дій та можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Викладене свідчить, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019160000000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Хачатуряну М.А., Паєвській О.А., старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області Балабану М.М., Богдановій Є.М., Івановій І.Ю., Жданюку О.В., Ноздрачову О.В., Шпитку О.В., а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., Модебадзе О.Т., Томашевському С.О., Різой К.Є., Моско О.В., Журбіні Л.В., іншим процесуальним керівникам, інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України Дороганову Є.О., Кукліну М.О. за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи у паперовій та електроній формі ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42708036), з подальшою можливістю вилучення належним чином завіреної копії, яка перебуває у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.