Ухвала суду № 85348618, 31.10.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/3305/19

Провадження №1-кс/628/2039/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Скородєлова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Кривошлик М.В. звернувся до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Мельник І.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370002432 від 24.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 р. Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області на Інтернет сайті Prozzoro опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області». За результатами проведених торгів переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ».

У подальшому, 31.08.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області (замовник) та виконавцем – Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (учасник), укладено договір №208 на закупівлю робіт згідно з яким учасник зобов`язується виконати роботи «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач), а замовник – прийняти і оплатити такі роботи. Ціна договору становить 3 900 042,54 грн.

Надалі, 13.09.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради (Замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 Анатолій Іванович (Підрядник), який діє на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 001273 виданим Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду 12.11.2012, укладено договір № 222 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій,м. Куп`янськ, Харківської області».

Разом з цим, ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись своїми правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області», будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими функціями щодо контролю за веденням будівельних робіт, всупереч вимогам договору № 222 від 13.09.2018 та постанови Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» № 903 від 11.07.2007 неналежним чином не виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації та засвідчив 22.12.2018 своїм підписом та печаткою відповідність об`ємів виконаних робіт фактично виконаним роботам у актах виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 на суму 1170012,00 грн. та № 2 на суму 1311857,00 грн., чим допустив завищення обсягів та видів виконаних робіт шляхом включення до актів виконаних робіт відомостей з завищенням кількості застосування бентонитової глини та поліетиленової труби; розробки ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «Зворотна лопата»; проведення робіт з буріння пілотної свердловини до 114 мм установками горизонтального спрямованого буріння; розширення свердловини установками горизонтально-спрямованого буріння; протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтального спрямованого буріння; установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб; збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб; прокладання трубопроводу з порушенням вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 та ДСТУ- Б В.2.5-68:2012, внаслідок чого допущено завищення вартості та обсягів робіт на суму 1 059 085,00 грн..

Фактична вартість виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій м. Куп`янськ Харківської області» за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 на суму 1 170 012,00 грн та № 2 на суму 1 311 857,00 грн. становить 1 442 784,00 грн, а не 2 481 869,00 грн. Оплата за виконання будівельних робіт на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» проводилась частинами згідно платіжного доручення №3 від 23.10.2018 на суму 1 170 012 грн в якості попереднього авансування, про що ОСОБА_3 було достовірно відомо.

Продовжуючи свої злочинні дії, що виразилися в неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ОСОБА_3 надав до Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області підписані та засвідчені печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 та № 2, що стало підставою для перерахування на поточний рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» згідно платіжного доручення №13 від 22.12.2018 іншої частини грошових коштів на суму 1 311 857 грн.

Вказані дії ОСОБА_3 стали підставою для незаконної та завищеної сплати ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» бюджетних коштів на загальну суму 1 059 085,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди, яка у більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме – для підтвердження факту перерахування та отримання грошових коштів ОСОБА_3 , за договором № 222 від 13.09.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського поточного рахунку НОМЕР_1 , ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 р. по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 р. через зазначений банківський рахунок, а саме: - справи, що стосуються відкриття рахунку 2600782776355; - рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Від прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Мельник І.П. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність, клопотання слідчого вона підтримала і просила задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи надану прокурором заяву та неявку осіб, у володінні яких знаходяться документи і речі, право на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчому, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів звукозапису слідчим суддею не здійснювалася, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.10.2019 року відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370002432 за ч.2 ст. 367 КК України (а.с. 8).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 р. Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області на Інтернет сайті Prozzoro опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області». За результатами проведених торгів переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ».

У подальшому, 31.08.2018 р. між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області (замовник) та виконавцем – Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (учасник), укладено договір №208 на закупівлю робіт згідно з яким учасник зобов`язується виконати роботи «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач), а замовник – прийняти і оплатити такі роботи. Ціна договору становить 3 900 042,54 грн.

Надалі, 13.09.2018 р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради (Замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 Анатолій Іванович (Підрядник), який діє на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 001273 виданим Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду 12.11.2012, укладено договір № 222 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області».

Відповідно до п.1.1 вказаного Договору Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе обов`язки здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області».

Крім того, згідно з умовами Підрядник бере на себе наступні зобов`язання (п.3.1 Договору): - якісно та у встановлені сторонами терміни виконувати дії, передбачені п.1.1 цього Договору; - здійснювати технічний нагляд протягом всього терміну виконання будівельних робіт; - мати відповідні дозвільні документи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного Договору.

Згідно з пунктом 3.2 Договору Підрядник має право отримувати оплату за дання послуг згідно у змовами договору та ставити питання про зупинення будівельних робіт у випадках застосування матеріалів, конструкцій виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам та в разі виявлення недоліків будівельних робіт. У випадку невиконання й неналежного виконання своїх зобов`язань за договором Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України (п.5.1 Договору).

Разом з цим, ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись своїми правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій, м. Куп`янськ, Харківської області», будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими функціями щодо контролю за веденням будівельних робіт, всупереч вимогам договору № 222 від 13.09.2018 р. та постанови Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» № 903 від 11.07.2007 р. неналежним чином не виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації та засвідчив 22.12.2018 р. своїм підписом та печаткою відповідність об`ємів виконаних робіт фактично виконаним роботам у актах виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 на суму 1 170 012,00 грн. та № 2 на суму 1 311 857,00 грн., чим допустив завищення обсягів та видів виконаних робіт шляхом включення до актів виконаних робіт відомостей з завищенням кількості застосування бентонитової глини та поліетиленової труби; розробки ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «Зворотна лопата»; проведення робіт з буріння пілотної свердловини до 114 мм установками горизонтального спрямованого буріння; розширення свердловини установками горизонтально-спрямованого буріння; протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтального спрямованого буріння; установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб; збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб; прокладання трубопроводу з порушенням вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 та ДСТУ- Б В.2.5-68:2012, внаслідок чого допущено завищення вартості та обсягів робіт на суму 1059085,00 грн..

Фактична вартість виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій м. Куп`янськ Харківської області» за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 на суму 1 170 012,00 грн та № 2 на суму 1 311 857,00 грн. становить 1 442 784,00 грн, а не 2 481 869,00 грн. Оплата за виконання будівельних робіт на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» проводилась частинами згідно платіжного доручення №3 від 23.10.2018 на суму 1170012 грн. в якості попереднього авансування, про що ОСОБА_3 було достовірно відомо.

Продовжуючи свої злочинні дії, що виразилися в неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ОСОБА_3 надав до Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області підписані та засвідчені печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року №1 та № 2, що стало підставою для перерахування на поточний рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» згідно платіжного доручення №13 від 22.12.2018 іншої частини грошових коштів на суму 1311857 грн..

Вказані дії ОСОБА_3 стали підставою для незаконної та завищеної сплати ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» бюджетних коштів на загальну суму 1059085,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди, яка у більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з п.2.1 договору № 222 від 13.09.2018 р., який укладено між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 ціна роботи становить 90 650,00 грн. Даним договором також передбачено, що замовник виконує оплату послуг за даною угодою шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника одразу після підписання акту прийому-передачі виконання робіт (п.2.1 Договору).

Реквізити підрядника: ФОП ОСОБА_3 : код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ПАТ «БАНК «ГРАНД»», п/рах.2600782776355, Код ЄДРПОУ 14070197, код банку 351607.

Оплата за договором № 222 від 13.09.2018 р. Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради за виконану роботу ФОП ОСОБА_3 проведена в повному обсязі.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №12019220370002432 від 24.10.2019 р., необхідно отримати тимчасовий доступ до поточного рахунку 2600782776355, ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 р. по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 р. через зазначений банківський рахунок, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку 2600782776355; руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 р. по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 р. (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя, вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кривошлику Максиму Вікторовичу або за його дорученням слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Коліснику Тимофію Васильовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кириченку Дмитру Олексійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу, тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 р. по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 р. через зазначений банківський рахунок, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку 2600782776355; руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 р. по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 р. (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Зобов`язати ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", (61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19,), тел. +38 057 714 17 41, НОМЕР_3 063 495 97 77, НОМЕР_3 050 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ):

-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були проведені з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 по 00 год. 00 хв. 29.10.2019 через зазначений банківський рахунок № НОМЕР_1 , ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", та проведені з ними операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті з рахунку ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Скородєлова