Ухвала суду № 85348330, 31.10.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/17913/19, 1-кс/643/7087/19

У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, , ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 КК України, за обставинами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавської митниці ДФС, в інтересах окремих суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Стетік», ТОВ «Стандарт чек сіті», ТОВ «Геліад» ТОВ «Тол оіл Сервіс», ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Фіш Альянс» що спричинило збитки державному бюджету, у вигляді ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України у вигляді митних платежів, службового підроблення, одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, а також наданням неправомірної вигоди службовим особам ТУ ДСА, з метою зловживання ними впливом.

В межах досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року на підставі доручення прокурора та з дозволу начальника Полтавської митниці ДФС України, у вказаному кримінальному провадженні проведено митний огляд товару, який імпортувався на адресу ТОВ «Геліад» на підставі митної декларації UA806020/2019/208749, а саме «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang».

В той же час, проведеним 02.05.2019 оглядом товару, за участі співробітників Генеральної прокуратури України, прокуратури Полтавської області, співробітників Полтавської митниці ДФС України, а також представників власника майна встановлено, що фактично через митний кордон України переміщено товар з приховуванням від митного контролю, а органу доходів та зборів подано документи, що містять неправдиві відомості стосовно найменування товару та його маркування виходячи з наступного.

Так, комісійним оглядом вмісту контейнеру №1/OOC47680791/221/1, в якому переміщувався задекларований товар виявлено, що за межами візуально видимих коробок, з приховуванням від митних органів, на митну територію України, з поміж 600 задекларованих коробок «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang», виробництва Республіка Корея, ввезено 441 коробку кави натуральної, розчинної, сублімованої товар та упаковка якої містили відомості, відмінні від тих, які були представлені в супровідних документах митним органам в частині найменування товарів, їх маркування (номер партії, дата партії, строк виготовлення та придатності товару).

Більше того, зазначені розбіжності мали не лише характер неправильного маркування, а фактично імпортер під виглядом партії доброякісної продукції намагався ввезти на митну територію України та розмитнити товар, строк придатності якого сплив ще 24 та 25 квітня поточного року (непридатний, контрафактний продукт), датою виготовлення вказаної продукції зазначено 24.10.2016 та 25.10.2016 відповідно.

В той же час, встановлено, що до проведення вказаного огляду, 02.05.2019 року посадовими особами Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини (уповноваженими службовими особами в частині надання дозволу на в`їзд товарів рослинного та тваринного походження) безпосередньо проведено огляд зазначеного товару самостійно на підставі та в подальшому складено висновок, а також видано сертифікат, про проходження держветсанконтролю товаром та відповідність партії товару, яка переміщувалася на адресу ТОВ «Геліад», чим фактично випущено в вільний обіг непридатну для вжитку продукцію.

Одночасно з цим, Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кімната 401, проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.

Таким чином, за друге півріччя 2018 року, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.

Розмитнення імпортованої кави ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» відбувається в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС за ціною 3,71 долар США за 1 кг.

Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.

Оскільки при вчинені злочину службовими особами Полтавської митниці ДФС використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.

На теперішній час також встановлено, що з урахуванням виявлених раніше правоохоронними органами правопорушеннями, здійснення протиправної діяльності продовжує здійснюватися, однак до вказаної діяльності залучено підприємство ТОВ «Стетік», яке здійснює імпорт кавової продукції «Companh ia cacique De Cafe Soluvel».

Також, в ході проведених слідчо-розшукових дій встановлено обставини, які свідчать що окремі брокери, які надають митно-брокерські послуги на території Полтавської області та міста Полтава, щомісячно надають неправомірну вигоду уповноваженим співробітникам Полтавської митниці ДФС, з числа керівництва, за безперешкодне переміщення товарів імпортерами та проведення процедури митного оформлення товарів без застосування стосовно вантажів обов`язкових митних формальностей.

Окрім цього виходячи з матеріалів провадження протягом квітня 2019 року службова особа Полтавської митниці ДФС висловила пропозицію надання неправомірної вигоди співробітнику Територіального управління Державної судової адміністрації, за яку останній пообіцяв вплинути на прийняття рішення конкурсною комісією ДСА в Полтавській області, пов`язаного із безперешкодним проходженням конкурсу та призначенням на посаду співробітника апарату місцевого суду міста Полтави особи.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , який обіймає посаду начальника ВМО №1 Полтавської митниці ДФС.

Згідно матеріалів досудового розслідування саме вказаний громадянин може бути безпосередньо причетний до одержання неправомірної вигоди від суб`єктів ЗЕД, серед яких суб`єкти, які надають митно-брокерські послуги та імпортери невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПФ «КМ» та інші. Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби надає вказівки підлеглим співробітникам стосовно оформлення вантажів.

У зв`язку із викладеним є необхідність проведення обшуку з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, неправомірно отриманих від суб`єктів господарювання, електронних носіїв інформації, документів, або майна, яке здобуте у результаті вчинення злочину, тобто речових доказів, які мають важливе значення по даному кримінальному провадженню, за місцем проживання начальника відділу митного оформлення митного поста ВМО №1 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 .

Обшук необхідно провести за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування та процесуальним керівникам прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів, а саме: грошових коштів, неправомірно отриманих від суб`єктів господарювання, відомостей з електронних носіїв інформації, мобільного телефону ОСОБА_4 , за допомогою якого останній здійснює комунікацію та який містить листування, стосовно обставин досудового розслідування, митні документи з усіма додатками за період 2018-2019 роки стосовно підприємств ТОВ «Стетік», ТОВ «Стандарт чек сіті», ТОВ «Геліад» ТОВ «Топ оіл Сервіс», ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Фіш Альянс» серед яких, контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; договори та документи про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів; чорнові записи, нотатки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити 01.11.2019 року о 09 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя

31.10.2019