Ухвала суду № 85345168, 01.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6776/19

Провадження № 1-кс/202/11394/2019

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000716 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст. 48 Порядку проведення Інспектування Державною аудиторською службою, її регіональними територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2013 року №550 та п. 5.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року №346/1025/685/53 направлено матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області (РОВР у Дніпропетровській області) за період 01.01.2015 року по 31.12.2018 року.

За вищевказаними матеріалами 06.09.2019 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування з первинною правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості під № 12019040000000716.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час проведення ревізії працівниками Східного офісу Держаудитслужби виявлено порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII із змінами по наступних об`єктах: «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району» - підрядник ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР», «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Широка Дача Широкінського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», «Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району» підрядник - ПП «Універсалгазбуд», «Відновлення гідрологічного режиму р. ОСОБА_1 на території Новомосковського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ «Комунальник», «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича)» підрядник - ТОВ «Комунальник», «Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області» підрядник - ПП «Універсалгазбуд», що призвело до фінансових порушень на загальну суму 1 022 574,80 грн.

Також відповідно до вказаного акта ревізії дані порушення допущені начальником РОВР у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступником начальника РОВР у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та фахівцем з технагляду РОВР у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , якими в порушення п. 1 ст. 9, ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV підписано Акти Ф.КБ 2в, які мають недостовірні дані про склад та вартість виконаних робіт.

Відповідно до інформації з ГУ ДФС України в Дніпропетровській області ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР» (і.к.32634382) має розрахункові рахунки в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху бюджетних коштів, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР» (і.к.32634382), виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження розрахунковими рахунками вказаного підприємства.

Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні вилученні оригіналів документів, що знаходяться в юридичних (банківських) справах відповідних юридичних осіб, оскільки наявні в них оригінали документів у подальшому будуть необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, та належать ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР» (і.к.32634382), а саме до наступних документів: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути буз його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, та належать ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР» (і.к.32634382).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Прожозі А.В., Плюкало М.П., Дубині А.І., Решетіло О.С., Заярному І.І., Гашеву О. В., Марушкіну С.І., Лисуненку М. В., Недову Д.С., Сенькіній Ю.П., Рейн Т.Г., Слісаренку О.О., Сутулі Ю.А., дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, та належать ТОВ «АВТОБУДЦЕНТР» (і.к.32634382), а саме до наступних документів:

-відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 01.01.2018 року по 01.11.2019 року;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 01.11.2019 року;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 01.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.