Ухвала суду № 85345094, 01.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7216/19

Провадження № 1-кс/202/11402/2019

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000169 від 18.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 через компанію «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешенал Холдинг Лімітед» (Лондон), у якій він є засновником (частка 55%) та директором, є кінцевим бенефеціаром ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125 (діл ТОВ «ІБФІ») (контролює 90%). Крім того, ОСОБА_1 є керівником компанії «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешеналЛімітед» (Лондон). Вказані підприємства входять до міжнародної групи компаній "ENGINEERING BUREAU FRANKE INTERNATIONAL" (EBFI), що працює на ринку інспекційних послуг і технічної експертизи більше 40 років.

Приблизно у серпні 2017 року за протекцією співзасновника (частка 25%) компанії «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешенал Холдинг Лімітед» ОСОБА_2 керівником ТОВ «ІБФІ» було призначено ОСОБА_3 , а його заступником ОСОБА_4 .

З цього часу фактично ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стали повністю контролювати усю діяльність ТОВ «ІБФІ». В подальшому ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , починаючи з 2017 року, почали вчиняти дії, направлені на незаконне заволодіння майном, контрактами, контрагентами та іншими активами ТОВ «ІБФІ», компаній «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешенал Холдинг Лімітед», у тому числі дебіторською заборгованістю вказаних вище суб`єктів.

В результаті вказаних вище дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ТОВ «ІБФІ» доведено до неплатоспроможності, його працівники, яких налічується більше 200 осіб, починаючи з вересня 2018 року, не отримують заробітну плату. Точна сума заборгованості наразі ні ОСОБА_1 , ні новопризначеному керівнику не відома через те, що колишнє керівництво ТОВ «Інженерне Бюро ФранкеІнтернешенал» (директор, головний бухгалтер та інші) з метою приховування своїх незаконних дій вивезло у невідомому напрямку первинну документацію з питань бухгалтерського обліку, податкової звітності, трудових відносин тощо.

Також ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заволоділи майном ОСОБА_1 та майном підконтрольної йому компанії «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешеналЛімітед», зокрема первинними фінансово-господарськими документами компанії «Інжиніринг Бюро ФранкеІнтернешеналЛімітед».

Після зміни керівництва ТОВ «ІБФІ» та часткового відновлення первинних документів, документації з питань бухгалтерського обліку, податкової звітності, трудових відносин тощо, новий директор ТОВ «Інженерне Бюро ФранкеІнтернешенал» ОСОБА_6 письмово звертався до ОСОБА_3 (колишній директор ТОВ «ІБФІ»), ОСОБА_7 (колишній головний бухгалтер ТОВ «ІБФІ»), ОСОБА_8 (колишній заступник директора з управління персоналом Т ТОВ «ІБФІ»). Однак документи дотепер не повернуті.

Крім того, встановлено, що працівники ТОВ «ІБФІ» протягом 2006-2018 років виконували інспекційні роботи щодо перевірки якості продукції, яка виготовлялась на підприємствах групи ТОВ «МетінвестХолдинг», зокрема роботи проводились на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровського», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти.

В ході роботи на вказаних підприємствах відповідальні працівники ТОВ «ІБФІ» за допомогою електронної пошти пересилали до документарно-кредитного відділу ТОВ «Метінвест холдинг» в електронному вигляді результати проведеної працівниками роботи, а саме інспекційні звіти щоденні та фінальні, в залежності від наданих ТОВ «МетінвестХолдинг» заявок.

Вказаний документарно-кредитний відділ ТОВ «МетінвестХолдинг», розташований в багатоповерховій будівлі, зокрема на другому поверсі, за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 12.

Допитом як потерпілих колишніх працівників ТОВ «ІБФІ» встановлено, що вони щомісячно за виконану роботу отримували заробітну плату, яка складалась приблизно із суми 3700 грн., яка перераховувалась їм офіційно на банківські картки, а іншу суму приблизно від 13 000 тис. грн. до 15 000 тис. грн. видавали готівкою, тобто не офіційно.

При цьому, як встановлено, останній раз в серпні 2018 року керівництво ТОВ «ІБФІ» заплатило працівникам за виконану роботу в розмірі платежу, що був офіційним, тобто на банківську картку, а іншу суму готівкою не виплатили, в подальшому за вересень здійснено перерахування на картку ще 800 грн. кожному та з цього моменту до звільнення працівників з ТОВ «ІБФІ», а саме кінець листопада - початок грудня 2018 року, заробітну плату не платили взагалі, в результаті чого у підприємства перед робітниками виникла заборгованість по заробітній платі, яка на даний час не погашена.

Керівництвом ТОВ «Інженерне Бюро ФранкеІнтернешенал», а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , такий стан речей працівникам пояснювався наявною заборгованістю за надані інспекційні послуги на підприємствах групи ТОВ «МетінвестХолдинг». При цьому працівниками ТОВ «ІБФІ» було виконано всі заявки та надані всі інспекційні звіти до відділу документарних операцій (документарно-кредитний відділ) ТОВ «МетінвестХолдинг», як наслідок вказані роботи,повинні були бути оплачені.

Таким чином, в діях колишніх керівників ТОВ «Інженерне Бюро ФранкеІнтернешенал», а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 172 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, а також з метою підтвердження факту роботи працівників ТОВ «ІБФІ» на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровського», ПрАТ «ММК «ім. Іллічя» ЛПЦ 3000», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, та отримання відповідних первинних документів бухгалтерського обліку, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема економічних, установити рух коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ТОВ «Метінвест холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 12, а саме належним чином завірених копії документів щодо взаємовідносин протягом 2017-2018 років ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125 з ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), іншими контрагентами, а саме: ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровьского», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти, зокрема договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, інспекційні звіти щоденні та фінальні, що складались працівниками ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125, за результатами проведених робіт на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровьского», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, документи щодо проведених розрахунків за результатами виконання вказаних робіт, з наданням інформації щодо працівників ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721),закріплених за відповідним напрямком роботи, пов`язаної із отриманням та обробкою звітів, що були складені та надіслані працівниками ТОВ «ІБФІ» за результатами виконання робіт на підставі заявок ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721) протягом 2017-2018 років, та інших документів, пов`язаних із виконанням робіт ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125, за результатами проведених робіт на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровського», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ «Метінвест холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 12.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанському Євгенію Борисовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019040000000169: Болкарьову Євгену Сергійовичу, Мачушаку Олександру Васильовичу, Запашному Миколі Олексійовичу, Сироті Івану Олеговичу чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019040000000169,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ТОВ «Метінвест холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 12, а саме належним чином завірених копії документів щодо взаємовідносин протягом 2017-2018 років ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125 з ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), іншими контрагентами, а саме: ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровьского», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти, зокрема договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, інспекційні звіти щоденні та фінальні, що складались працівниками ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125, за результатами проведених робіт на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровьского», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, документи щодо проведених розрахунків за результатами виконання вказаних робіт, з наданням інформації щодо працівників ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721),закріплених за відповідним напрямком роботи, пов`язаної із отриманням та обробкою звітів, що були складені та надіслані працівниками ТОВ «ІБФІ» за результатами виконання робіт на підставі заявок ТОВ «МетінвестХолдинг» (код ЄДРПОУ 34093721) протягом 2017-2018 років, та інших документів, пов`язаних із виконанням робіт ТОВ «Інженерне бюро ФранкеІнтернешенал», код ЄДРПОУ 34563125, за результатами проведених робіт на ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ДМЗ ім. Петровського», Маріупольський торгівельний порт, ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Юністіл», Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.