Ухвала суду № 85342153, 31.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13252/19

н/п 1-кс/766/16087/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), з можливістю їх вилучення у відділені Херсонської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 156А, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 840), НОМЕР_2 (вал. 978), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 643), НОМЕР_6 (вал. 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 840), НОМЕР_9 (вал. 980), НОМЕР_10 (вал. 980), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_12 (вал. 980), НОМЕР_13 (вал. 980), НОМЕР_14 (вал. 980), НОМЕР_15 (вал. 840), НОМЕР_16 (вал. 978), НОМЕР_17 (вал. 840), НОМЕР_18 (вал. 980), НОМЕР_19 (вал. 978), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вказаних підприємств, платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019230000000075, відомості про яке 25.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0323/2019/ДСК від 31.05.2019 що невстановлені особи, в період 2016 – 2019 років, створили ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), з метою прикриття незаконної діяльності щодо експорту необлікованої сільськогосподарської продукції, закупівля якої здійснюється без оформлення необхідних документів.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ «Віандо Трейд», ТОВ «Вінст», ТОВ «Фред» здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (вал. 840), НОМЕР_2 (вал. 978), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 643), НОМЕР_6 (вал. 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 840), НОМЕР_9 (вал. 980), НОМЕР_10 (вал. 980), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_12 (вал. 980), НОМЕР_13 (вал. 980), НОМЕР_14 (вал. 980), НОМЕР_15 (вал. 840), НОМЕР_16 (вал. 978), НОМЕР_17 (вал. 840), НОМЕР_18 (вал. 980), НОМЕР_19 (вал. 978), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 840), НОМЕР_2 (вал. 978), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 643), НОМЕР_6 (вал. 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 840), НОМЕР_9 (вал. 980), НОМЕР_10 (вал. 980), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_11 (вал. 840), НОМЕР_12 (вал. 980), НОМЕР_13 (вал. 980), НОМЕР_14 (вал. 980), НОМЕР_15 (вал. 840), НОМЕР_16 (вал. 978), НОМЕР_17 (вал. 840), НОМЕР_18 (вал. 980), НОМЕР_19 (вал. 978), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019230000000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар