Ухвала суду № 85338077, 18.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17119/19

Провадження № 1-кс/234/7639/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю слідчого Теличко М.С., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Теличко М.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000122 від «04» лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Теличко М.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000122 від «04» лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, 27.01.2019 до Територіального управління від Луганського управління ДВБ НПУ надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Управління поліції охорони в Луганській області, які зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, на протязі 2016-2018 років здійснили привласнення та розтрату державних коштів, за нібито наданні послуги.

Під час розслідування у кримінальному провадженні Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську в ДВА НП України призначено проведення позапланового фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань діяльності Управління поліції охорони в Луганській області за період з 07 листопада 2015 року по 31 грудня 2018 року.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого Луганського УВБ ДВБ НП України від 30.09.2019 встановлено, що згідно наявної оперативної інформації встановлено, що місцем розташування Управління поліції охорони в Луганській області, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 27, зберігаються матеріальні носії інформації, які можуть бути використані в якості доказів за матеріалами кримінального провадження № 62019050000000122 від 28.01.2019 (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, дорожні листи щодо використання службового транспорту та ін.) та є наявна загроза їх знищення, у зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання.

За результатами аудиту виявлено ряд порушень діючого законодавства, які призвели до втрат державних коштів, зокрема встановлено випадки одночасного ремонту та експлуатації службових автомобілів Управління поліції охорони, зокрема:

- відповідно до акту виконаних робіт № 377 від 30.11.2016 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 2107 номерний знак НОМЕР_1 здійснювались роботи по заміні радіатора та трапеції кермової в зборі. Однак, згідно даних дорожнього листа № 12659 вищезазначений автомобіль фактично 30.11.2016 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 75 км, необґрунтовано списано 8,25 л бензину марки А-92, чим завдано шкоду у розмірі 252,03 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт б/н від 08.12.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_2 , 07.12.2017 здійснено роботи по ремонту двигуна (заміна вкладишів, зірочки двигуна, кільця 82,4 комплект, насос масляний, натяжний ланцюга в зборі, прокладки впускного та випускного колектору, головних циліндрів та картера, сальники клапанів та колінчатих валів (переднього та заднього), фільтри повітряний і масляний та ланцюг двигуна 2103). Однак, згідно даних дорожнього листа № 2 вищезазначений автомобіль фактично 07.12.2017 експлуатувався з 06:00 до 22:00, тобто час в роботі 16 годин. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 231 км, необґрунтовано списано 44,814 літрів газу, чим завдано шкоду у розмірі 608,57 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт № 84 від 11.09.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 10.09.2017 здійснено ремонтні роботи (заміна передніх та задніх гальмівних колодок, хрестовини карданного валу, прокладки кришці головного циліндра, сальника шестерні заднього мосту, фільтрів повітряного і масляного). Однак, згідно даних дорожнього листа № 10 вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 90 км, необґрунтовано списано 17,46 літрів газу, чим завдано шкоду у розмірі 237,11 гривень Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт б/н від 19.10.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 18.10.2017 здійснено ремонтні роботи (заміна зірочки двигуна, муфти карданного валу, підсилювача гальм вакуумного, радіатору, шарнірів ричагів). Однак, згідно даних дорожнього листа № 3 вищезазначений автомобіль фактично 18.10.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 90 км, необґрунтовано списано 17,46 літрів газу, чим завдано шкоду у розмірі 237,11 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт б/н від 26.12.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 25.12.2017 здійснено ремонтні роботи (заміна валу приводу передніх коліс, радіатору, сальнику ступиці та шарніру внутрішнього). Однак, згідно даних дорожнього листа № 3 вищезазначений автомобіль фактично 25.12.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 90 км, необґрунтовано списано 17,46 літрів газу, чим завдано шкоду у розмірі 237,11 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт б/н від 11.09.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21099 номерний знак НОМЕР_4 , 10.09.2017 здійснено ремонтні роботи (заміна стартеру, опори лівої коробки передач, прокладки кришці головного циліндра та ін.). Однак, згідно даних дорожнього листа № 8 вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 100 км, необґрунтовано списано 9,4 літрів бензину марки А-92, чим завдано шкоду у розмірі 287,36 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

- відповідно до акту виконаних робіт б/н від 20.09.2017 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21102 номерний знак НОМЕР_5 , 10.09.2017 здійснено ремонтні роботи (заміна подушок двигуна, сальників колінчатих валів, шківу розподільчого валу та шківу колінчатого валу та ін.). Однак, згідно даних дорожнього листа № 11 вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Пробіг зазначеного автомобіля за добу склав 153 км, необґрунтовано списано 13,92 літрів бензину марки А-92, чим завдано шкоду у розмірі 425,53 гривень. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

Надання послуг щодо ремонту транспортних засобів здійснювалося філією «Лисичанськ Авто» ПАТ «Луганськ Авто», яка розташована за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Червона 245, та за адресою якої здійснюється зберігаються матеріальні носії інформації, які можуть бути використані в якості доказів за матеріалами кримінального провадження № 62019050000000122 від 28.01.2019 (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін..)

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами Управління поліції охорони у співучасті з посадовими особами філією «Лисичанськ Авто» ПАТ «Луганськ Авто» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів (роздрукованих, електронних), з можливістю їх вилучення, з метою встановлення вищевказаних обставин.

Відомості, які містяться у документах, в томи числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також необхідні для призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Слідчийпросив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб Управління поліції охорони в Луганській області (ЄДРПОУ № 40109152), розташованого за адресою: Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 27. Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання без виклику представників Управління поліції охорони в Луганській області, з метою забезпечення зберігання вказаних документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити державну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні посадових осіб Управління поліції охорони в Луганській області (ЄДРПОУ № 40109152), розташованого за адресою: Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 27, можуть містити державну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Теличко М.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000122 від «04» лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Теличко Максиму Сергійовичу, слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Саварцю Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу та Симоняну Рінаду Славіковичу, а також заступникам начальника відділу Генеральної прокуратури України Гуньку Олегу Борисовичу та Майорку Миколі Олександровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Кондратюку Олександру Олександровичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу та/або посадовим особам Луганського УВБ ДВБ НП України, уповноваженим відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні посадових осіб Управління поліції охорони в Луганській області (ЄДРПОУ № 40109152), розташованого за адресою: Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 27, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-акту виконаних робіт від 30.11.2016 № 377 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 2107 номерний знак НОМЕР_1 згідно якого здійснювались роботи по заміні радіатора та трапеції кермової в зборі.

-дорожнього листа №12659 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 30.11.2016 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години.

-акту виконаних робіт від 08.12.2017 б/н по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_2 , 07.12.2017 згідно якого здійснено роботи по ремонту двигуна

-дорожнього листа № 2 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 07.12.2017 експлуатувався з 06:00 до 22:00, тобто час в роботі 16 годин. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

-акту виконаних робіт від 11.09.2017 № 84 по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 10.09.2017 згідно якого здійснено ремонтні роботи.

-дорожнього листа № 10 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години.

-акту виконаних робіт від 19.10.2017 б/н по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 18.10.2017 згідно якого здійснено ремонтні роботи;

-дорожнього листа № 3 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 18.10.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години;

-акту виконаних робіт від 26.12.2017 б/н по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21213 номерний знак НОМЕР_3 , 25.12.2017 згідно якого здійснено ремонтні роботи.

-дорожнього листа № 3 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 25.12.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

-акту виконаних робіт від 11.09.2017 б/н по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21099 номерний знак НОМЕР_4 , 10.09.2017 згідно якого здійснено ремонтні роботи;

-дорожнього листа № 8 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня.

-акту виконаних робіт від 20.09.2017 б/н по технічному обслуговуванню, ремонту автомобіля ВАЗ 21102 номерний знак НОМЕР_5 , 10.09.2017 згідно якого здійснено ремонтні роботи.

-дорожнього листа № 11 згідно якого вищезазначений автомобіль фактично 10.09.2017 експлуатувався у добовому режимі, тобто 24 години. Відмітка про проведення ремонту в дорожньому листі відсутня;

-договорів, додаткових угод до договорів укладених між Управління поліції охорони в Луганській області (ЄДРПОУ № 40109152) та з філією «Лисичанськ Авто» ПАТ «Луганськ Авто» щодо надання послуг з ремонту транспортних засобів за 2016-2017 роки;

-журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів з УПО в Луганській області за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2018;

-відомостей про видачу палива та/або талонів на паливо за період часу з 2016-2018 роки

-журналів інструктажу працівників, які заступають на добове чергування за 2016-2018 роки;

-платіжні доручення надані УПО в Луганській області за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2018;

-посадові та/або функціональні обов`язки, накази про призначення, звільнення та переміщення по посадах головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку УПО в Луганській області ОСОБА_1 ;

-посадові та/або функціональні обов`язки, накази про призначення, звільнення та переміщення по посадах т.в.о. начальника УПО в Луганській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 18.11.2019 року.

Слідчий суддя: І.М.Нейло