Ухвала суду № 85335625, 25.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/14641/19

Справа №760/29016/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 9-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Тищенко В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32015140000000159 від 11.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ "Альтбанк" (МФО 320940, м. Київ вул. Вузівська, 5).

Клопотання обґрунтовує тим, що Дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015140000000159 від 11.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 №4027/26-58-17 від 03.08.2015 встановлено, що ОСОБА_1 впродовж вказаного періоду отримував на власний рахунок грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Легіон-Ц» (код 39321479), ПП «Рамхат» (код 39317939), ПП «Фоксбет» (код 38851234), ПП «Бекфаєр» (код 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код 39015627), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код 38679764), ПП «Свентовіт» (код 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код 38851077) згідно договорів комісії на загальну суму 16 277 800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Однак вищевказану продукцію ОСОБА_1 не придбав, а отримані грошові кошти готівкою знімав у банку ПАТ «ВіЕс Банк», що підтверджується випискою по руху коштів та оригіналами грошових чеків.

Так, з акту позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 №4027/26-58-17 від 03.08.2015 встановлено, що ОСОБА_1 за період 2014 року отримав на власний рахунок грошові кошти, в розмірі 16 277 800 наче б то по договорах комісії для закупівлі пшениці, але ОСОБА_1 вказані грошові кошти перевів у готівку, знявши їх з рахунку з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції», однак документи що підтверджували б понесення ОСОБА_1 витрат на закупівлю сільськогосподарської продукції відсутні.

Таким чином, ОСОБА_1 отримавши на власний рахунок грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності перевів їх у готівку не задекларувавши їх у свій дохід.

Так, в ході аналізу руху коштів по випискам особових рахунків ПП «Легіон-Ц», ПП «Рамхат», ПП «Фоксбет», ПП «Бекфаєр», ПП «Кратос-Грант», ПП «Фленкер», ПП «Фоксхаунд», ПП «Хілтон Тайм», ПП «Свентовіт», ПП «Кастл Лайт» встановлено, що в період 2014 року останні отримували на такі рахунки грошові кошти з призначенням платежу «За посiвний матеріал (зерно пшеницi)» виключно від ПП «Медагроекспорт» (код 38718609).

У клопотанні слідчий зазначає, що виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківським рахункам відкритих у ПАТ "Альтбанк" (МФО 320940, м. Київ вул.Вузівська, 5), а саме:

-№ НОМЕР_1 , який належить ПП «Бекфаєр»;

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП «Кастл Лайт»;

-№ НОМЕР_4 , який належить ПП «Кратос-Грант»;

-№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Свентовіт»;

-№ НОМЕР_7 , який належить ПП «Фленкер»;

-№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ПП «Фоксбет»;

-№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ПП «Фоксхаунд»;

-№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ПП «Хілтон Тайм».

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.08.2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000159, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

ПАТ "Альтбанк".

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Альтбанк" (МФО 320940, м. Київ вул. Вузівська, 5), слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Тимченко Катерині Ігорівні, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Долоці Рустаму Івановичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу та/або за їх дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві з можливістю вилучити документи ПП «Бекфаєр», ФОП ОСОБА_1 , ПП «Кастл Лайт», ПП «Кратос-Грант», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер», ПП «Фоксбет», ПП «Фоксхаунд», ПП «Хілтон Тайм», а саме виписки руху грошових коштів по поточним рахункам:

-№ НОМЕР_1 , який належить ПП «Бекфаєр»;

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП «Кастл Лайт»;

-№ НОМЕР_4 , який належить ПП «Кратос-Грант»;

-№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Свентовіт»;

-№ НОМЕР_7 , який належить ПП «Фленкер»;

-№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ПП «Фоксбет»;

-№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ПП «Фоксхаунд»;

-№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ПП «Хілтон Тайм», за період з 01.06.2014 по теперішній час на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Документи надати в оригіналах та в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова