Ухвала суду № 85335095, 01.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13470/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Літвінової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Літвінова В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000261 від 08.10.19.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подолжилбуд» є генеральним підрядником щодо виконання частини робіт з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у м.Києві, якого залучив переможець тендеру ТОВ «Люнет» (ЄДРПОУ 31956217). Замовником вказаної реконструкції є Комунальне Підприємство «Житлоінвестбуд» (ЄДРПОУ 31958324).

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити, яким чином ТОВ «Подолжилбуд» використало кошти комунального підприємства, які отримало від ТОВ «Люнет».

За інформацією, отриманою від старшого оперуповноваженого сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м.Києві ТОВ «Подолжилбуд» завищено вартість робіт та будівельних матеріалів під час реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковими підприємствами.

Зокрема встановлено, що у 2019 році ТОВ «Подолжилбуд» мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Будівельник 7» (41636034) та ТОВ «Монблан 5» (ЄДРПОУ 34428555).

Відповідно до протоколу огляду баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Будівельник 7» (41636034), ТОВ «Монблан 5» (ЄДРПОУ 34428555) та ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) направляється з однієї IP адреси.

Відповідно до інформації з баз даних ДФС України ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) відкривало рахунки в АТ «ОТП Банк», а саме: № НОМЕР_1 відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (840 долар), відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (978 євро) відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (980 українська гривня) від 19.05.2017; № НОМЕР_1 (978 євро) від 19.05.2017, № НОМЕР_1 (840 долар США) від 19.05.2017

На даний час, з метою виконань завдань кримінального провадження виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171), які знаходяться АТ «ОТП Банк».

Розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ «Подолжилбуд» та отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, надасть можливість встановити механізм використання ТОВ «Подолжилбуд» коштів, що виділялись замовником для реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку та перевірити правомірність розпорядження ними. Отримавши доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю можливо буде дослідити ланцюг руху коштів та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини, що входять в предмет доказування.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансових операцій ТОВ «Подолжилбуд» (38981171) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час або до часу закриття відповідного рахунку.

Відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо вказаного суб`єкту господарювання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо закінчити досудове розслідування у провадженні.

Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, що становлять банківську таємницю неможливо, оскільки підтвердження здійснення фактичної оплати за роботи, товари, послуги неможливо перевити іншим чином.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання та надати старшому оперуповноваженому сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м.Києві Бачинському А.О, слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві Корніцькому Т.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О.,Олексюку В.С., Літвіновій В.В., Кутовому Д.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000261, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, які знаходяться в які знаходяться в АТ «ОТП Банк», а саме:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) а саме: № НОМЕР_1 відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (840 долар), відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (978 євро) відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (980 українська гривня) від 19.05.2017; № НОМЕР_1 (978 євро) від 19.05.2017, № НОМЕР_1 (840 долар США) від 19.05.2017

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 року по час постановлення ухвали із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171)

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.19. № 42019101070000261.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Літвінової В.В. - задовольнити.

АТ «ОТП Банк» (01033 м. Київ вул. Жилянська, 43а) надати: старшому оперуповноваженому сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м.Києві Бачинському А.О, слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві Корніцькому Т.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О.,Олексюку В.С., Літвіновій В.В., Кутовому Д.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000261, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) а саме: № НОМЕР_1 відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (840 долар), відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (978 євро) відкритий 19.05.2017; НОМЕР_2 (980 українська гривня) від 19.05.2017; № НОМЕР_1 (978 євро) від 19.05.2017, № НОМЕР_1 (840 долар США) від 19.05.2017

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171)

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук