Ухвала суду № 85334625, 07.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/7380/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС 4-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Ткач Ю.О., звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32016100040000035 від 15.07.2016 року, із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_1 № 2675 від 03.06.16.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 встановлено, що службові особи наступних підприємств з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «Аміс Креатив», ТОВ «Спортком Україна», ТОВ«Бізнескредитінвест», ТОВ «Торгівельний єдиний ресурс КС», ТОВ «Будпромтех-1», чим завдали матеріальної шкоди ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних особі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 , службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Також, встановлено, що станом на 15.03.2016 у ПАТ «АВАНТ-БАНК» обліковується заборгованість по наступним позичальникам: ТОВ «Аврора-У» 109 943 759ТОВ «АВТОСН», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС», ТОВ «АМІС КРЕАТІВ», ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ»,ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД», ТОВ «ШОТЛАЙН», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС», які мають заборгованість перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» у загальній сумі 1 223 303 756, 61 грн.

В судове засідання слідчий, не з`явився, подав заяву у якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, так як не було надано процесуальне рішення слідчого про призначення такої експертизи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: заступнику начальника четвертого СВ РКП Горчинському А.С., слідчим четвертого СВ РКП: Наумцю С.О., Ткач Ю.О., Кучер А.М., та/або за дорученням співробітникам СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області: Твердохліб Ю.В., Астаховій О.І., Межньову В.В., Стрілець І.А., Васюкову А.В., Тоболток К.В., Казаковій Т.М., Попову К.О., Красняк К.О., Свінціцькому І.В., Жарікову Д.О., Циб В.В., Бахтєєву О .С ., Натальченко О.М., Узун М.Ю., Яшиній Г.Ю.,Шишловій І.С . , Мазурик М.Ю., Дегтяр О.М., Орищак І.О., Мандрик І.В., Бабятинському О.П., Мамощук О.М., Вірановській Т.Б., Голотову О.В.,Сапега В.І., Путято О.В., Барбову В.О., Скалацькій Т.І., Золотарьову В.П.,Холіну Д.О., Марченко Б.В., Оксенюк Ю.С., Майстренко Н.С., Коваль Д.А., Баркар Л.В., Чорному М.С., Лук`янчук Є.С., Штепа Ю.В., Сич В.О., Воронцову О.В., Бугайовій В.В., Вірановському Є.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають в юридичному департаменті Одеської міської ради, а саме реєстраційних та установчих документів ТОВ «Грейт Сістемс» (код ЄДРПОУ 39141879), з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: