Ухвала суду № 85332639, 01.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6001/19

Провадження № 1-кс/552/3913/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участі - секретаря Кулинич Ю.С. прокурора - Миргородського Є.В., слідчого Будякова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Будякова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В., -

встановив:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Господарського суду Полтавської області та АТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170090002278 від 05.08.2014 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ПП «Нефтіда».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ПП «Нефтіда» ОСОБА_1 повідомив про те, що 01.08.2014 з рахунку даного підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват-24», на розрахунковий рахунок ПП «Тіса» № НОМЕР_2 перераховано НОМЕР_3 грн., які в подальшому виведено в готівкову форму.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Полтавської області розглядалася справа №917/2006/14 за позовом ПП «Нефтіда» до ПП «Тіса» про стягнення 152370,00 грн., спір в якій вирішено набравшим законної сили 12.02.2015 рішенням суду від 21.10.2014.

Матеріали даної справи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перш за все для перевірки відомостей про те, що участь в досліджуваному слідством діянні службових осіб ПП «ТІСА» стала наслідком введення їх в оману третьою особою, яка видала себе за повноважного представника ПП «Нефтіда».

В зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу, а саме можливості здійснити огляд із застосуванням фотофіксації, до матеріалів господарської справи №917/2006/14 за позовом ПП «Нефтіда» до ПП «Тіса» про стягнення 152 370 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді Господарського суду Полтавської області перебуває справа № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ПП «Нефтіда» про стягнення 76672,49 грн., судовий розгляд в якій зупинено ухвалою Господарського суду Полтавської області від 12.05.2016 до розгляду даного кримінального провадження № 12014170090002278.

Матеріали даної справи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перш за все факту несанкціонованого входу в аккаунт ПП «Нефтіда» в системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» ПАТ КБ «Приватбанк» з порушенням рівня безпеки входу та здійснення в такий спосіб доступу до рахунків ПП «Нефтіда».

В зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу, а саме можливості здійснити огляд із застосуванням фотофіксації, до матеріалів господарської справи № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ПП «Нефтіда» про стягнення 76672,49 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи.

Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовано, що до вчинення розслідуваного діяння причетний невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який брав безпосередню участь у встановленні контакту між ОСОБА_3 , що видавав себе за повноважного представника ПП «Нефтіда», та службовими особами ПП «ТІСА». Згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_4 чоловік на ім`я ОСОБА_2 користувався такими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З огляду на те, що до цього часу дана особа залишається невстановленою, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рахунки, відкриті з використанням даних абонентських номерів як фінансових, належним чином засвідчених копій оформлених при їх відкритті заяв та документів в АТ КБ «Приватбанк», оскільки останній є лідером роздрібного банківського ринку України та найбільшим за розмірами активів українським банком. Запитувані відомості дозволять ідентифікувати вказану особу та, в сукупності з наявними у слідства матеріалами щодо телефонних з`єднань інших фігурантів, можуть бути використані як докази виконання цим чоловіком об`єктивної сторони розслідуваних злочинів.

Крім того, згідно показань допитаних як свідків службових осіб ПП «Тіса» ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та викладених в клопотанні представника потерпілого ОСОБА_1 відомостей з`ясовано, що під час виведення в готівкову форму перерахованих на користь ПП «Тіса» грошових коштів ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 для зарахування цих коштів реквізити рахунків, оформлених в ПАТ КБ «Приватбанк» на близьких йому осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер рахунку НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер рахунку НОМЕР_9 ? - остання цифра невідома).

В зв`язку з викладеним для підтвердження даної інформації, яка може бути використана в суді як доказ вчинення ОСОБА_3 розслідуваних злочинів, слідству необхідно отримати в АТ КБ «Приватбанк» тимчасовий доступ до відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , належним чином засвідчених копій оформлених при їх відкритті заяв та документів.

Крім того, як вбачається із численних клопотань представника потерпілого, АТ КБ «Приватбанк» в справі № 917/1400/15 не було надано до суду всієї сукупності та матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі «Приват24» в аккаунт клієнта ПП «Нефтіда» та списання грошових коштів з рахунків даного підприємства. Вказане обумовлює потребу здійснення тимчасового доступу (можливості вилучити належним чином засвідчені копії) до вказаних матеріалів, а саме до письмових пояснень директора ПП «ТИСА» ОСОБА_5 , зміст яких, за даними слідства, може відрізнятися від наданих ним показань при допиті як свідка в кримінальному провадженні. Запитувані документи нададуть слідству змогу детально встановити власне у вчиненні яких дій технічного характеру виражалося вчинення в даному випадку злочину, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, а також дозволять з`ясувати причини та мотиви участі в даній операції ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. При цьому, в обґрунтування клопотання прокурор надав додаткові матеріали кримінального провадження та уточнив, що дані про відкриття рахунків в АТ КБ «Приватбанк» необхідна за період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014.

Представники Господарського суду Полтавської області та АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду даного клопотання, до суду не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання; витяг з ЄДРДР 12014170090002278 від 05.08.2014, пояснення директора ПП «ТІСА» ОСОБА_5 . начальнику УБОЗ УМВС України в Полтавській області, зареєстровані 13.08.2014, клопотання директора ПП «НЕФТІДА» ОСОБА_1 про проведення слідчих дій зареєстроване 06.11.2014, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 25.12.2014, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 25.12.2014, витяг з рішення Господарського руду Полтавської області від 21.10.2014 по справі № 917/2006/14, копію ухвали Господарського руду Полтавської області від 12.05.2016 по справі № 917/1400/15 про зупинення провадження, інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності, заслухавши прокурора та слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у володінні Господарського суду Полтавської області та АТ КБ «Приватбанк». Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1. Господарського суду Полтавської області (36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1), а саме:

1.1 можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 917/2006/14 за позовом ПП «Нефтіда» до ПП «Тіса» про стягнення 152 370,00 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи, а саме: клопотання, пояснення, скарги, копій довіреності б\н від 01.07.2014 на представника позивача Сатура Р.Є. та договору купівлі-продажу № 84 від 01.08.2014, наданих суду відповідачем матеріалів, що підтверджують виведення 01-02.08.2014 в готівкову форму перерахованих від ПП «Нефтіда» на користь ПП «ТІСА» грошових коштів, рішення господарського суду Полтавської області від 21.10.2014, постанови Харківського апеляційного господарського суду від 12.02.2015 у справі № 917/2006/14);

1.2. можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ПП «Нефтіда» про стягнення 76672,49 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи, а саме: наданих суду позивачем копій матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом несанкціонованого входу в системі «Приват24» в аккаунт клієнта ПП «Нефтіда», в т.ч. листа ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.11.2014 за вих. № 20.1.0.0.0/7-201440827/2424, наданої суду відповідачем копії листа Київського відділу ДВС Полтавського МУЮ від 29.10.2015 про стягнення 42969,30 грн. із ПП «Тіса» на користь ПП «Нефтіда»;

2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, а саме:

2.1 можливість отримати належним чином засвідчені копії документів, заяв, оформлених при відкритті в АТ КБ «Приватбанк» рахунків з використанням абонентських телефонних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 як фінансових чи контактних в період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014;

2.2 можливість отримати належним чином засвідчені копії документів, заяв, оформлених при відкритті в АТ КБ «Приватбанк» рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_9 ? (остання цифра невідома) в період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014;

2.3 можливість отримати належним чином засвідчені копії висновку та матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі «Приват24» в аккаунт клієнта ПП «Нефтіда» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588945) та списання з рахунків даного підприємства грошових коштів на користь ПП «ТІСА», включно з письмовими поясненнями, відібраними в ході даного розслідування у директора ПП «ТІСА» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будякову Сергію Олександровичу та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Миргородському Євгену Володимировичу.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Шиян