Ухвала суду № 85329968, 28.10.2019, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/5605/19

Номер провадження 1-кс/489/2541/19

28.10.2019

У Х В А Л А

28 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Рум`янцева Н.О., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Костикова П.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150040003536 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме замаху на заволодіння працівниками АТ «Ощадбанк», грошовими коштами банку, шахрайським шляхом.

Начальник відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 П ОСОБА_2 О ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій та оригіналів, до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме до: наказу про проведення службового розслідування та призначення комісії № 956 від 06.08.2019 р.; копії службової записки № 112.27-12/748 від 06.08.2019; службової записки від 06.08.2019 ОСОБА_3 ; службової записки від 09.08.2019 ОСОБА_3 ; довідки «Щодо перевірки виплат компенсації невикористаних відпусток»; акту відсутності документів від 14.08.2019; заяви ОСОБА_4 від 05.08.2019 про звільнення; наказу про звільнення ОСОБА_4 від 05.08.2019 № 588-к; прибутково-видаткового касового ордеру від 21 серпня 2019 р. № 35945351115 на суму 3334,44 грн.; заяви ОСОБА_5 від 21.08.2019 на внесення зайво зарахованих коштів; копії Розписки ОСОБА_4 в отриманні трудової книжки; копії наказу про звільнення ОСОБА_4 від 19.08.2019 № 619-к; службової записки Директора департаменту інформатизації ОСОБА_6 від 20.08.2019 № 14/10-3521; службової записки ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 20.08.2019 № 112 щодо законності звільнення ОСОБА_4 ; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_9 від 14.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 від 15.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_11 від 14.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_12 від 02.09.2019; службової записки ОСОБА_8 на ім`я Директора департаменту інформатизації ОСОБА_6 від 15.08.2019 № 112.21-204 щодо надання інформації дій працівників в ПЗ «Афіна Сіквел»; службової записки ОСОБА_3 . № 112.27/304 від 15.08.2019 на ім`я Директора безпеки ОСОБА_13 щодо надання інформації дій працівників в ПЗ «Афіна Сіквел»; копії листа на ім`я ОСОБА_4 № 112.27-12/800/68711/2019-14/вих. із запрошенням ознайомлення з матеріалами службового розслідування; копії листа на ім`я ОСОБА_4 № 112.27-12/801/68712/2019-14/вих. із запрошенням ознайомлення з матеріалами службового розслідування; копій Накладних Укрпошти № 5402806186200 15.08.2019 та № 5402806186197 15.08.2019 щодо відправлення листів ОСОБА_4 ; розрахунково-платіжної відомості працівників відділу кадрового адміністрування з 01.08.2018 по 31.08.2018; розрахунково-платіжної відомості працівників відділу кадрового адміністрування з 01.09.2018 по 31.12.2018; акту приймання-передачі частини нежитлового приміщення від 01.08.2018; листу ТОВ «Миколаїв-авто» від 06.06.2018 № 256 щодо звільнення нежитлового приміщення; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 04.08.2019 ОСОБА_4 ; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 08.08.2019 ОСОБА_4 ; копій наказів № 136 - к від 23.03.2017 про прийняття ОСОБА_4 , № 313 -к від 31.05.2017 про переведення ОСОБА_4 , № 527 -к від 29.08.2017 про переведення ОСОБА_4 , № 314 -к від 31.05.2017 про покладання обов`язків на ОСОБА_4 , № 1003 -к від 06.11.2018 про покладання обов`язків на ОСОБА_4 , Про відпустки окремим працівникам від 06.08.2019 № 163-в, Про відпустки окремим працівникам від 25.01.2019 № 17-в, Про відпустки окремим працівникам від 03.05.2018 № 92-в, Про надання дня відпочинку від 23.04.2019 № 49-в, Про надання дня відпочинку від 20.12.2017 № 123-в, Про надання дня відпочинку від 05.10.2017 № 92-в, Про надання дня відпочинку від 23.05.2018 № 65-в, Про надання дня відпочинку від 19.07.2019 № 106-в, Про надання дня відпочинку від 11.02.2019 № 16-в, Про відпустки окремим працівникам від 02.04.2019 № 71-в, Про відпустки окремим працівникам від 24.05.2017 № 96-в; скриншотів з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з ПЗ «Афіна Сіквел» трудова діяльність ОСОБА_4 ; копії посадової інструкції ОСОБА_14 Л ОСОБА_2 ; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 08.08.2019 головного економіста ОСОБА_15 ; копії заяви ОСОБА_15 від 25.04.2019 про звільнення; копій наказів про звільнення ОСОБА_15 від 07.05.2019 № 349-к, Про відпустки окремим працівникам від 04.09.2017 № 170-в, Про відпустки окремим працівникам від 20.12.2016 № 237-в, Про відпустки окремим працівникам від 27.01.2017 № 17-в, Про відпустки окремим працівникам від 07.12.2017 № 241-в, Про відпустки окремим працівникам від 30.03.2018 № 70-в, Про відпустки окремим працівникам від 09.07.2018 № 141-в, Про відпустки окремим працівникам від 22.02.2019 № 38-в; скриншоту з ПЗ «Афіна Сіквел» з розрахунку залишку днів відпустки ОСОБА_15 ; копії табеля обліку використання робочого часу ОСОБА_15 за період з 01.12.2017 по 31.12.2017; копії табеля обліку використання робочого часу ОСОБА_15 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018; копії наказу Про покладання обов`язків начальника відділу кадрового адміністрування на ОСОБА_15 від 04.02.2019 № 107-к; копії наказу Про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 11.05.2016 № 197-к; копії посадової інструкції провідного економіста відділу кадрового адміністрування на ОСОБА_15 від 11.05.2016; копії наказу Про відпустки окремим працівникам від 22.05.2017 № 94-в; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 04.08.2019 заступника начальника відділу ОСОБА_14 Л ОСОБА_2 ; скриншоту повідомлення ОСОБА_4 від 19.08.2019 про те, що вона знаходиться в лікарні; копії стр. 1, 10, 11 паспорту ОСОБА_4 ; копії повідомлення Укрпошти від 06.08.2019 щодо відправлення ОСОБА_4 заяви про звільнення; заяви ОСОБА_16 від 19.08.2019; копії прибутково-видатковий касового ордера від 19 серпня 2019 р. № 230552015 на суму 2552,06 грн.; резерву невикористаних відпусток станом на 20.05.2018 по ОСОБА_17 В.; скриншоту з ПЗ «Афіна Сіквел» по ОСОБА_18 С.В.; копії наказу № 487 -к від про призначення ОСОБА_16 15.08.2017; копії наказу № 85 - в від 20.04.2018 про відпустки окремим працівникам; копії заяви ОСОБА_16 від 21.05.2018 на звільнення; копії наказу № 426 - к від 23.05.2018 на звільнення ОСОБА_16 ; службових записок ОСОБА_4 Про вихід на роботу в вихідний день за 2017-2019р.р.; журналу відпрацьованого часу у вихідні та святкові дні; заяви ОСОБА_16 від 04.09.2019; прибутково - видаткового касового ордеру № 1065657115 від 04.09.2019 на 7388,15 грн.; Наказу по управлінню 237-к від 20.12.2016; Наказ по управлінню 85-в від 20.04.2017; Наказ по управлінню 15-к від 08.02.2019.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Костиков П.О., обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а саме для встановлення обставин причетності посадових осіб АТ «Ощадбанк» в.о. начальника відділу кадрового адміністрування ОСОБА_4 . та головного економіста відділу кадрового адміністрування ОСОБА_15 до вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами банку, шляхом внесення недостовірних відомостей до програми банку ПЗ «Афіна Сіквел», до якої вони мали доступ.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки начальником відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Костиковим П ОСОБА_19 , як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо отримати іншими способами.

Проте, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, начальником відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Костиковим П.О., не доведено, що вилучення оригіналів документів необхідно для досягнення мети отримання доступу, в зв`язку з чим вважаю необхідним давати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

Крім того, вважаю неможливим вирішувати питання про порядок надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки такі питання відповідно до вимог ст.163-165 КПК України, слідчим суддею не вирішуються.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Костикову Павлу Олександровичу, начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященко Олександру Михайловичу, слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Гресь Альоні Олександрівні, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», а саме до: наказу про проведення службового розслідування та призначення комісії № 956 від 06.08.2019 р.; копії службової записки № 112.27-12/748 від 06.08.2019; службової записки від 06.08.2019 ОСОБА_3 ; службової записки від 09.08.2019 ОСОБА_3 ; довідки «Щодо перевірки виплат компенсації невикористаних відпусток»; акту відсутності документів від 14.08.2019; заяви ОСОБА_4 від 05.08.2019 про звільнення; наказу про звільнення ОСОБА_4 від 05.08.2019 № 588-к; прибутково-видаткового касового ордеру від 21 серпня 2019 р. № 35945351115 на суму 3334,44 грн.; заяви ОСОБА_5 від 21.08.2019 на внесення зайво зарахованих коштів; копії Розписки ОСОБА_4 в отриманні трудової книжки; копії наказу про звільнення ОСОБА_4 від 19.08.2019 № 619-к; службової записки Директора департаменту інформатизації ОСОБА_6 від 20.08.2019 № 14/10-3521; службової записки ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 20.08.2019 № 112 щодо законності звільнення ОСОБА_4 ; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_9 від 14.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 від 15.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_11 від 14.08.2019; доповідної записки охоронника відділу банківської безпеки ОСОБА_12 від 02.09.2019; службової записки ОСОБА_8 на ім`я Директора департаменту інформатизації ОСОБА_6 від 15.08.2019 № 112.21-204 щодо надання інформації дій працівників в ПЗ «Афіна Сіквел»; службової записки ОСОБА_3 . № 112.27/304 від 15.08.2019 на ім`я Директора безпеки ОСОБА_13 щодо надання інформації дій працівників в ПЗ «Афіна Сіквел»; копії листа на ім`я ОСОБА_4 № 112.27-12/800/68711/2019-14/вих. із запрошенням ознайомлення з матеріалами службового розслідування; копії листа на ім`я ОСОБА_4 № 112.27-12/801/68712/2019-14/вих. із запрошенням ознайомлення з матеріалами службового розслідування; копій Накладних Укрпошти № 5402806186200 15.08.2019 та № 5402806186197 15.08.2019 щодо відправлення листів ОСОБА_4 ; розрахунково-платіжної відомості працівників відділу кадрового адміністрування з 01.08.2018 по 31.08.2018; розрахунково-платіжної відомості працівників відділу кадрового адміністрування з 01.09.2018 по 31.12.2018; акту приймання-передачі частини нежитлового приміщення від 01.08.2018; листу ТОВ «Миколаїв-авто» від 06.06.2018 № 256 щодо звільнення нежитлового приміщення; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 04.08.2019 ОСОБА_4 ; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 08.08.2019 ОСОБА_4 ; копій наказів № 136 - к від 23.03.2017 про прийняття ОСОБА_4 , № 313 -к від 31.05.2017 про переведення ОСОБА_4 , № 527 -к від 29.08.2017 про переведення ОСОБА_4 , № 314 -к від 31.05.2017 про покладання обов`язків на ОСОБА_4 , № 1003 -к від 06.11.2018 про покладання обов`язків на ОСОБА_4 , Про відпустки окремим працівникам від 06.08.2019 № 163-в, Про відпустки окремим працівникам від 25.01.2019 № 17-в, Про відпустки окремим працівникам від 03.05.2018 № 92-в, Про надання дня відпочинку від 23.04.2019 № 49-в, Про надання дня відпочинку від 20.12.2017 № 123-в, Про надання дня відпочинку від 05.10.2017 № 92-в, Про надання дня відпочинку від 23.05.2018 № 65-в, Про надання дня відпочинку від 19.07.2019 № 106-в, Про надання дня відпочинку від 11.02.2019 № 16-в, Про відпустки окремим працівникам від 02.04.2019 № 71-в, Про відпустки окремим працівникам від 24.05.2017 № 96-в; скриншотів з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з корпоративної пошти Outlook Web ОСОБА_4 про направлення наказу № 588 - к від 05.08.2019, з ПЗ «Афіна Сіквел» трудова діяльність ОСОБА_4 ; копії посадової інструкції ОСОБА_14 Л ОСОБА_2 ; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 08.08.2019 головного економіста ОСОБА_15 ; копії заяви ОСОБА_15 від 25.04.2019 про звільнення; копій наказів про звільнення ОСОБА_15 від 07.05.2019 № 349-к, Про відпустки окремим працівникам від 04.09.2017 № 170-в, Про відпустки окремим працівникам від 20.12.2016 № 237-в, Про відпустки окремим працівникам від 27.01.2017 № 17-в, Про відпустки окремим працівникам від 07.12.2017 № 241-в, Про відпустки окремим працівникам від 30.03.2018 № 70-в, Про відпустки окремим працівникам від 09.07.2018 № 141-в, Про відпустки окремим працівникам від 22.02.2019 № 38-в; скриншоту з ПЗ «Афіна Сіквел» з розрахунку залишку днів відпустки ОСОБА_15 ; копії табеля обліку використання робочого часу ОСОБА_15 за період з 01.12.2017 по 31.12.2017; копії табеля обліку використання робочого часу ОСОБА_15 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018; копії наказу Про покладання обов`язків начальника відділу кадрового адміністрування на ОСОБА_15 від 04.02.2019 № 107-к; копії наказу Про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 11.05.2016 № 197-к; копії посадової інструкції провідного економіста відділу кадрового адміністрування на ОСОБА_15 від 11.05.2016; копії наказу Про відпустки окремим працівникам від 22.05.2017 № 94-в; звіту по наданим відпусткам з 01.01.2016 по 04.08.2019 заступника начальника відділу ОСОБА_14 Л ОСОБА_2 ; скриншоту повідомлення ОСОБА_4 від 19.08.2019 про те, що вона знаходиться в лікарні; копії стр. 1, 10, 11 паспорту ОСОБА_4 ; копії повідомлення Укрпошти від 06.08.2019 щодо відправлення ОСОБА_4 заяви про звільнення; заяви ОСОБА_16 від 19.08.2019; копії прибутково-видатковий касового ордера від 19 серпня 2019 р. № 230552015 на суму 2552,06 грн.; резерву невикористаних відпусток станом на 20.05.2018 по ОСОБА_17 В.; скриншоту з ПЗ «Афіна Сіквел» по ОСОБА_18 С.В.; копії наказу № 487 -к від про призначення ОСОБА_16 15.08.2017; копії наказу № 85 - в від 20.04.2018 про відпустки окремим працівникам; копії заяви ОСОБА_16 від 21.05.2018 на звільнення; копії наказу № 426 - к від 23.05.2018 на звільнення ОСОБА_16 ; службових записок ОСОБА_4 Про вихід на роботу в вихідний день за 2017-2019р.р.; журналу відпрацьованого часу у вихідні та святкові дні; заяви ОСОБА_16 від 04.09.2019; прибутково - видаткового касового ордеру № 1065657115 від 04.09.2019 на 7388,15 грн.; Наказу по управлінню 237-к від 20.12.2016; Наказ по управлінню 85-в від 20.04.2017; Наказ по управлінню 15-к від 08.02.2019., з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: