Ухвала суду № 85325384, 18.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11012/19

Провадження № 1-кс/752/10220/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Родіонової С.С., погодженим прокурором відділом прокуратури м. Києва Леба І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100000001155 внесені 20.12.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Слідчий обґрунтувала клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201810000001155 від 20.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із групою осіб у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена особа із анкетними даними « ОСОБА_8 », налагодив незаконне виготовлення психотропної речовини амфетамін із метою її подальшого збуту та незаконний збут цієї речовини на території Святошинського району міста Києва.

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І. від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у мешканця цієї квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І. від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,.

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І. від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І. від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І. від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018100000001155 від 20.12.2018 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперативному підрозділу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені. Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Родіонова С.С., Ферманюк О.О.,Гайова Н.І., Папенко А.С., Трухан Є.В., Василевський О.Ф., Голованчук Р.А., Валіневич Л.В., Павлик І.М., Романенко В.А., Мінів Г.О., Тришневська О.А.., Бондаренко Р.В., Середа М.В.. Клименко Я.О., Люта А.Д., Мазуров М.А., Лисюк М.Ю., Зеленська О.В.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Родіонової С.С., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Леба І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100000001155 відомості щодо якого внесені 20.12.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Родіоновій Сніжані Сергіївні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000001155, а саме Ферманюк О.О.,Гайова Н.І., Папенко А.С., Трухан Є.В., Василевський О.Ф., Голованчук Р.А., Валіневич Л.В., Павлик І.М., Романенко В.А., Мінів Г.О., Тришневська О.А.., Бондаренко Р.В., Середа М.В.. Клименко Я.О., Люта А.Д., Мазуров М.А., Лисюк М.Ю., Зеленська О.В.,

тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента, назви банку (МФО) в якому обслуговується контрагент; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів, відомостей про залишок коштів на рахунку за період з 20.12.2018 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя