Ухвала суду № 85319894, 25.10.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6782/19

Номер провадження 1-кс/404/4848/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі судового засідання Туровській О.Л., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Абдуллаєвої О.М. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреус А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12019120020003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Абдуллаєва О.М., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082, юридична адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 90, а саме до оригіналів наступних документів: укладених договорів між ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082 та ТОВ «Кернел-Трейд», документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок відкритий в АТ «Комерційний індустріальний Банк» МФО 322540, що належить ТОВ "ІНКОПВЕЙ"; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 31 тонною насіння соняшника, що належить ОСОБА_3 , завдавши йому матеріального збитку на суму 230 000 грн.

За даним фактом 27 квітня 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09 вересня 2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , 20.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у його власності знаходиться земельний пай, який він засіяв насінням соняшника. Земельний пай знаходиться на території Германівської сільської ради в с. Трудолюбівка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вересні 2018 року він зібрав урожай насіння соняшника 31тонна, який він хотів здати за гроші. Він зателефонував своєму брату ОСОБА_4 , аби він допоміг організувати автотранспорт. Нащо він відправив два КАМАЗи, а саме водії ОСОБА_1 на автомобілі КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 (м.т. НОМЕР_5 ) та водій ОСОБА_5 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_6 ОН (м.т. НОМЕР_7 ). Після чого, він разом з ними по його проханню поїхали на вагову, що в с. Германівка, Компаніївського району аби зважити насіння. Після зважування вказані вище автомобілі з насінням поїхали до м. Кропивницький. В подальшому біля клубу «Ліана» в м. Кропивницький їх зустрів менеджер не зрозумілої якої фірми, який видав товаротранспортні накладні. Після чого два камази поїхали розвантажуватися на фірму «КЕРНЕЛ», що по вул.. Мурманській м. Кропивницький. Товаротранспортні накладні водії повинні були повернути йому. Він повинен був взнати залікову вагу та отримати розрахунок згідно товаротранспортної накладної. Однак зі слів водіїв менеджер, яки й їх зустрічав біля «Ліани» нічого не пояснюючи забрав накладні. Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальних збитків на суму 264000гривень.

Згідно пояснювальних записок водій автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 (м.т. НОМЕР_5 ) ОСОБА_1 та водій автомобіля КАМАЗ ВА0056АК, причіп НОМЕР_6 ОН (м.т. НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , даний факт підтвердили.

21.08.2019 року до ТОВ «Кернел Трейд», що знаходиться в м. Кропивницький з письмовим запитом звернулися працівники поліції, щодо надання письмової інформації, щодо осіб (особи) з якими проводився розрахунок за насіння соняшнику (з вказанням анкетних даних, часу розрахунку, суми та способу розрахунку із зазначенням розрахункового рахунку), яке було завезено до ТОВ «Кернел Трейд»: в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_6 ОН водій ОСОБА_2 , в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 з соняшником вагою 19 тонн, водій ОСОБА_1 , запит працівники ТОВ «Кернел Трейд» відмовилися приймати посилаючись на те, що їхній головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. АДРЕСА_1 Шевченка,3.

23.08.2019 року вказаний запит було направлено в головний офіс ТОВ «КЕРНЕЛ –ТРЕЙД», та отримано працівником ОСОБА_6 , про що свідчить його підпис отримання.

Згідно наданої відповіді ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» встановлено наступне, що за даними обліку ТОВ «Кернел-Трейд» протягом вересня 2018 року транспортні засоби з номерними знаками які зазначені в запиті приймали участь в наступних господарських операціях: в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_6 ОН водій ОСОБА_2 , в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 з соняшником вагою 19 тонн, водій ОСОБА_1 , транспортування насіння соняшнику. Постачальни к-ТОВ «Зерно Трест». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника « НОМЕР_8 в ТОВ «Комерційний індустріальний банк», МФО 322540.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські відносно потерпілого ОСОБА_3 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів а саме: договору купівлі-продажу насіння соняшника, яке було завезено на територію ТОВ «Кернел Трейд» в м. Кропивницький, в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_6 ОН водій ОСОБА_2 , в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 з соняшником вагою 19 тонн, водій ОСОБА_1 , між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ", ТОВ "ІНКОПВЕЙ" та ТОВ «Кернел-Трейд», код № 31454383 за адресою: м. Київ, пров. Тараса Шевченка, 3.

Таким чином на адресу ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082, юридична адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 90, були направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, та директор категорично відмовились надавати документи на підставі яких було здійснено реалізацію насіння соняшника врожаю 2018 року в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_6 ОН водій ОСОБА_2 , в період часу з 20 по 23.09.2018 автомобілем марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 з соняшником вагою 19 тонн, водій ОСОБА_1 , де ви виступили постачальником до ТОВ «Кернел Трейд» та оплата за який здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий в АТ «Комерційний індустріальний Банк» МФО 322540.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082, юридична адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 90, з метою аналізу та перевірки щодо реалізації насіння соняшника та отримання грошових коштів, та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082, юридична адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вул. Мечнікова, будинок 90, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості ознайомитися з ними, відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Абдуллаєвій Олені Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082, юридична адреса: 65020, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вул. Мечнікова, будинок 90, а саме до оригіналів наступних документів: укладених договорів між ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082 та ТОВ «Кернел-Трейд», документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок відкритий в АТ «Комерційний індустріальний Банк» МФО 322540, що належить ТОВ "ІНКОПВЕЙ"; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018 року з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

до документів укладених між ТОВ "ІНКОПВЕЙ" Код ЄДРПОУ 42319082 та ТОВ «Кернел-Трейд» за період з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року, а саме до: оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган