Ухвала суду № 85316423, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51544/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Никифоренко Ю.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Никифоренка Юрія Леонідовича, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Никифоренко Юрій Леонідович, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законівНаціональною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законіву кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Демидовича А.О. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000260 від 19.03.2019 (матеріали якого виділені з кримінального провадження № 42016000000002788 від 08.10.2016) за підозрою ряду службових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТРЗ» і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім іншого, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у липні 2016 року ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час слідством особи, з метою розтрати майна ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі ПрАТ «ДТРЗ»), ПАТ «Укрзалізниця», з подальшим його заволодінням, вступили у злочинну змову із службовими особами ПрАТ «ДТРЗ», зокрема виконуючим обовязків голови правління цього підприємства ОСОБА_4, виконуючим обовязків заступника голови правління з маркетингу та збуту ОСОБА_5, виконувачем обовязків заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_6

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на розтрату майна ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТРЗ», з подальшим його заволодінням,

ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час слідством особи, з порушенням встановленого законом порядку, перереєстрували на особу, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, субєкт господарської діяльності ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915).

Метою діяльності ТОВ «Алсімо» ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час слідством особи, на пропозицію яких особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду вчинила дії, що дозволили перереєструвати на неї це підприємство, передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій з

ПрАТ «ДТРЗ» для розтрати майна цього підприємства, ПАТ «Укрзалізниця», з подальшим його заволодінням.

В подальшому, ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою з керівниками ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 повідомили останнім про те, що вони у повній мірі можуть розпоряджатись реквізитами, розрахунковими рахунками, печаткою ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915).

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, виконуючи свою частину злочинної домовленості досягнутої з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, організували і забезпечили підписання протягом вересня-грудня 2016 року з ТОВ «Алсімо» ряду договорів з ПрАТ «ДТРЗ» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу

ПАТ «Укрзалізниця», єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувань дизельних двигунів «М-756».

Зазначені договори підписані ПрАТ «ДТРЗ» з ТОВ «Алсімо» як із субпідрядником у виконанні ряду договорів укладених в свою чергу між

філіями ПАТ «Укрзалізниця» та ПрАТ «ДТРЗ», зокрема договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, укладеного між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «У крзалізниця» - замовник та ПрАТ «ДТРЗ» - виконавець, і додаткової угоди до нього від 27.12.2016 № 1, на модернізацію лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу 13 дизельних двигунів М 756 у відповідності до вимог Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 дизель-поїздів ДР1 в/і на загальну суму 28 579 000 грн.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, невстановленими на даний час слідством особами, іншими керівниками

ПрАТ ДТРЗ», перебуваючи у ПрАТ «ДТРЗ» за адресою: м. Дніпро,

вул. Академіка Белелюбського, 7, у період жовтня-грудня 2016 року, протягом робочого часу, нібито з метою забезпечення виконання зобовязань по договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, підписав від імені ПрАТ «ДТРЗ» з ТОВ «Алсімо», яке здійснювало фіктивну діяльність, договори про поставку останнім матеріальних цінностей та виконання робіт від 28.10.2016 № 16150/1т, від 29.10.2016 №16152/1т, від 02.11.2016 № 16155т, від 03.11.2016 № 16156т, від 04.11.2016 № 16157т, від 07.11.2017 № 16158т, від 09.11.2016 № 16159т, від 11.11.2016 № 16160т, від 14.11.2016 № 16161т, від 17.11.2016 №1662т, від 27.09.2016 № 16211, № 16212, від 21.10.2016, від 21.10.2017 № 16234, № 16235, від 27.10.2016 № 16236, № 16237, від 24.11.2016 № 16276, від 25.11.2016 № 16277, від 28.11.2016 № 16279, від 29.11.2016 № 16280, від 08.12.2016 № 16281/1, 13.12.2016 № 16283/1, № 16285/1, від 15.12.2016 № 16291/1, №16291, №16292, №16293/1, від 26.12.2016 № 16167т, від 27.12.2016 № 16168т.

Від імені директора ТОВ «Алсімо» зазначені договори підписала невстановлена особа із використанням наявної у розпорядженні ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб печатки цього підприємства, а також із зазначенням у цих договорах реквізитів і розрахункових рахунків ТОВ «Алсімо» електронні ключі для користування якими перебували у володінні ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Насправді роботи за вказаним та іншими договорами ТОВ «Алсімо» на користь ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень-грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів «М-756» ТОВ «Алсімо» не видавався.

В свою чергу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, невстановленими на даний час слідством особами, іншими керівниками ПрАТ ДТРЗ», перебуваючи у грудні 2016 року протягом робочого часу у м. Дніпро (раніше м. Дніпропетровськ) за адресою місця знаходження

ПрАТ «ДТРЗ»: вул. Краснозаводська, 7 (на цей час вул. Академіка Белелюбського,7), точна дата, час та місце встановлюються, використовуючи злочинне погодження інших керівників ПрАТ «ДТРЗ», достовірно знаючи, що

ПрАТ «ДТРЗ» жодних робіт з модернізації (ремонту) дизелів М 756 за

№№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653 та інших відповідно до договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, укладеного між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - замовник та ПрАТ «ДТРЗ» - виконавець, і додаткової угоди до нього від 27.12.2016 № 1, на модернізацію лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу 13 дизельних двигунів М 756 у відповідності до вимог Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 дизель-поїздів ДР1 в/і на загальну суму 28 579 000 грн., не проводилось, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та видав, шляхом підписання, від імені ПрАТ «ДТРЗ» акт від 30.12.2016 приймання наданих послуг між ПрАТ «ДТРЗ» та виробничим підрозділом «Моторвагонне депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до якого, згідно з договором від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ ПрАТ «ДТРЗ» здало, а «Моторвагонне депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» прийняло з модернізації дизелі М756 в кількості 13 одиниць, в тому числі за №№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653.

При цьому, двигуни за №№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653 передані для ПрАТ «ДТРЗ» в ремонт того ж дня 30.12.2016, а згідно карток обкаточних випробувань, виконання яких є обовязковою складовою ремонту (модернізації), такі для них проведені вже після отримання їх регіональною філією «Моторвагонне депо Полтава» 09.01.2017, 16.01.2017, 21.01.2017, 22.01.2016.

З огляду на викладене, до усіх згаданих вище документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що станом на 30.12.2016 послуги із модернізації дизелів М756 новими колінчатими валами надані в повному обсязі згідно керівництва, правил ремонту, інструкцій, вказівок Укрзалізниці на загальну суму 28 579 200 грн.

Указані завідомо підроблені офіційні документи стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів у сумі 28 579 200 грн. із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки ПрАТ «ДТРЗ», переважна частина з яких у подальшому перерахована на рахунки ТОВ «Алсімо».

Коштами, отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ «Алсімо»

ОСОБА_3, службові особи ПрАТ «ДТРЗ» і інші невстановлені особи розпорядилися на власний розсуд.

16.10.2018 складено повідомлення про підозру: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Полтава, громадянину України, проживає за адресою: АДРЕСА_2,у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У звязку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_3 в день його складання зазначене повідомлення вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, під розписку його дружині ОСОБА_7 за місцем проживання ОСОБА_3 для передачі вказаній особі.

24.10.2018 ОСОБА_3 особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 16.10.2018 складено повідомлення про підозру: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю м. Харків, громадянину України, який проживає за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У звязку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_8 в день його складання зазначене повідомлення вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, під розписку його батьку ОСОБА_9 за місцем проживання ОСОБА_8 для передачі вказаній особі.

24.10.2018 ОСОБА_8 особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином та санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено конфіскацію майна.

Відповідно до актуальної інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що одними із засновників

ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070) являються: ОСОБА_3, розмір його внеску до статутного фонду становить 133400, 00 грн.; ОСОБА_8, розмір його внеску до статутного фонду становить 133200, 00 грн.

Основним видом діяльності ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» є діяльністю фітнес-центрів (код КВЕД 93.13), додатковими видами діяльності є: освіта у сфері спорту та відпочинку (код КВЕД 85.51), діяльність із забезпечення фізичного комфорту (код КВЕД 96.04), роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.71), обслуговування напоями (код КВЕД 56.30) та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

08.08.2019 в ході проведення огляду сторінки інтернет сайту http://forma.net.ua/ встановлено, що ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» за місцем знаходження юридичної особи за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9 здійснює свою діяльність фітнес-центру під назвою «FORMA».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9 можуть знаходитись майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості про обставини його вчинення та про майно, з врахуванням зазначеного у слідства виникла необхідсть в проведенні обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Ю.Л., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019000000000260 від 19.03.2019 на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» в частині нежитлових приміщень за місцем здійснення своєї діяльності товариства, за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9, право приватної власності, які зареєстровано за ТОВ «АЛЬТАІР-XXI», код ЄДРПОУ: 32564719, з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів та чорнових записів (договори оренди приміщення, обладнання фітнесс-центру), на яких можуть зберігатись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та відомості про осіб, які є власниками вказаного майна; документів, на підставі яких здійснює свою діяльність ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070); облікових документів про майно, яке перебуває на балансі ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва