Ухвала суду № 85315219, 30.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19153/18

1-кс/569/8955/19

УХВАЛА

30 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М., з участю прокурора Данілея В.Д., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Полюховича І.В., яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Полюхович І.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28, а саме в офісі за місцем фактичної адреси ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт», яка належить на праві приватної власності Закритому акціонерному товариству «Сетвік», код ЄДРПОУ: 33073065.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Рівненськй області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні за № 12018180000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», ТОВ «Євро Буд Проект», ДП «Рівненський облавтодор», ТзОВ «Вирівський карєр» та ТзОВ «Рокитнівськи спецкарєр», під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об'єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію фінансово господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області (далі САД у Рівненській області) за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19), у ході якої встановлено наступне.

САД у Рівненській області за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000.

САД у Рівненській області, на письмове звернення ТзОВ «Білдерпоінт» (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39 на рахунок ТзОВ «Білдерпоінт» в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10000 000,00 грн. (платіжне доручення від 20.11.2017 № 46).

20.12.2017 представники ТзОВ «Білдерпоінт» надали підтвердження щодо виконання робіт на суму 5 056 411,36 грн., на вказану суму до ГУДКСУ у Рівненській області подана довідка форми КБ-3 від 20.12.2017. Решта невикористані суми авансу в розмірі 4 943 588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.

03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області прийнято рішення стягнути з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на користь Служби автомобільних доріг у Рівненській області коштів в сумі 4 943 588,00 грн. неповернутого авансу.

Крім того, у ході досудового розслідування 15.07.2019 до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС призначено судово економічну експертизу по даному кримінальному провадженню.

В процесі проведення вказаної експертизи, 12.08.2019 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшло клопотання експерта № 3.5-26/19 про надання документів ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» за 2016-2018 роки, а саме: оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, акти надання послуг, картки підбору сумішей асфальтобетонних, акт від 20.12.2017 № 28/1, акт від 20.12.2017 № 28/2, видаткові накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, норми витрат матеріалів для приготування асфальтобетону, документи, що підтверджують включення до актів форми КБ -2в інших супутніх витрат.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно вилучити вищевказані документи ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» за період 2016 2018 роки, у звязку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження вказаного товариства, з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину, а також мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення, оскільки наявні ризики їх знищення або підміни.

Вказані документи можуть зберігатись за місцем фактичної адреси ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28, офіс 316.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28, зареєстрована будівля корпусу, обєкт житлової нерухомості, загальною площею 10873,3 м.кв., яка належить на праві приватної власності Закритому акціонерному товариству «Сетвік», код ЄДРПОУ: 33073065.

Вказані речі та документи, є предметом вчинення відповідного кримінального правопорушення, та необхідні для досудового розслідування для проведення судово економічної експертизи, проведення їх аналізу, огляду та зясування всіх обставин вчинення правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018180000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, факт ймовірного зберігання за вищевказаною адресою документів та речей підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, проведенням слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшуковими заходами.

Крім того, слідчий у своєму клопотання та прокурор при його розгляді довели, що за вказаною адресою можуть зберігатись предмети та документи, що стосуються укладення та виконання договору від 26.10.2017 № 39 укладеного Службою автомобільних доріг у Рівненській області з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, які мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження.

Оцінюючи доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, відшукання предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути доказами під час судового розгляду, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28, а саме в офісі за місцем фактичної адреси ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт», яка належить на праві приватної власності Закритому акціонерному товариству «Сетвік», код ЄДРПОУ: 33073065.

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщення щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28, а саме в офісі за місцем фактичної адреси ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт», яка належить на праві приватної власності Закритому акціонерному товариству «Сетвік», код ЄДРПОУ: 33073065, з метою відшукання та виявлення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору від 26.10.2017 № 39 укладеного Службою автомобільних доріг у Рівненській області з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, а саме: договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26.10.2017 № 39, додатки до нього та додаткові угоди; лист від 20.11.2017 № 20/08/17-1 до САД в Рівненській області про надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн.; рахунок на оплату від 20.11.2017 № 27; акти виконаних робіт форми КБ-2в з відповідними розрахунками; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3; договора купівлі-продажу матеріалів (бітуму, щебеню, відсіву мінерального порошку та добавок, тощо); сертифікати відповідності на матеріали; видаткові накладні на придбання (бітуму, щебеню, відсіву мінерального порошку та добавок, тощо); договір про відповідальне зберігання майна від 01.11.2017, укладений між ТОВ «БК «Білдерпоінт» (Поклажодавець) та ТОВ «Воланж» (Зберігач); накладні, оборотно сальдові відомості; договір про надання послуг між ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ТОВ «Логістика Захід», ТОВ «Воланж» та іншими субєктами підриємницької діяльності; акти надання послуг по перевезенню асфальтобетону (жовтень грудень 2017 року); товарно-транспортні накладні, шляхові листи на перевезення матеріалів (відсіву, щебеню, бітуму, мінерального порошку та добавок, тощо); розрахунки списання пального для автомобілів, якими здійснювалось перевезення матеріалів; затверджені норми витрат пального для автомобілів, якими здійснювалось перевезення матеріалів; договір про надання послуг від 30.10.2017 № 31 між ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ДП «Рівненський облавтодор» та додаткові угоди; технологічна карта приготування асфальтобетону; акти надання послуг філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» за листопад-грудень 2017 року; карта підбору сумішей асфальтобетонних для приготування 2616,40 т. асфальтобетону згідно норм витрат; калькуляції вартості приготування асфальтобетонної суміші; документи, що підтверджують передачу ТОВ «БК «Білдерпоінт» матеріалів на переробку для філії «Любомирський асфальтобетонний завод ДП «Рівненський облавтодор»; сертифікати відповідності, паспорта на мінеральний порошок; протоколи визначення складу асфальтобетонної суміші чи асфальту з вирівнювального шару покритя автомобільної дороги; відбір кернів та аналіз визначення складу асфальтобетонної суміші чи асфальту з покриття автомобільної дороги; висновки лабораторії; притензії, переписки між САД в Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт» про погашення невикористаного авансу, та з приводу надання послуг; інші документи, що стосуються надання послуг згідно договору від 26.10.2017 № 39, у тому числі електронні носії, на яких можуть знаходитись вказані документи, а також інших документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук