Ухвала суду № 85313755, 24.10.2019, Макарівський районний суд Київської області

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Д.Ростовського, 35, смт. Макарів, Київська область, 08001, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua

У Х В А Л А

24 жовтня 2019 року Справа №370/3113/19

Провадження №1-кс/370/942/19

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Косенко А.В., із секретарем судового засідання Левківським С.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019111200000327 від 07.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел О.Л., звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила розкрити банківську таємницю та надати дозвіл заступникові начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО). Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м.Київ, вул.Чорновола Вячеслава, 8 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлена слідством особа, 15.11.2018 року, використавши підроблені документи: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол загальних борів учасників та наказ ПП «Макарів-Агробуд», подала їх до ПАТ "МТБ Банк". В подальшому, на підставі вказаних підроблених документів було відкрито рахунок №26005433811 (МФО 328168). Після чого, невстановленою особою було використано підроблену печатку товариства, яку змінено з 01.09.2018, наказ №3108/18 від 31.08.2018 та акт про знищення печатки від 31.08.2018 року, і проставлено її відтиск у картці зі зразками підписів.

Під час досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він призначений з 03.03.2017 директором ПП «Макарів-Агробуд» (код 35967573), розташованого за адресою: с. Наливайківка, вул. Жовтнева, 1-Б Макарівського району Київської області, замість попереднього директора ОСОБА_2 , яка була звільнена з посади попередньо. 06.02.2019 року ПП «Макарів-Агробуд» отримало відправлення №0103266739935, надіслане через оператора поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта», із листом №8/04 від 11.02.2019 за підписом начальника Київського відділення ПАТ «МТБ БАНК» №2 ОСОБА_3 про те, що станом на 11.02.2019 ПП «Макарів-Агробуд» має заборгованість перед банком у сумі 140,20 грн. по сплаті комісії за розрахунково-касове обслуговування згідно договору №43381 від 15.11.2018. Оскільки ніяких рахунків ПП «Макарів-Агробуд» в ПАТ «МТБ БАНК» не відкривало, для з`ясування обставин укладення договору №43381 від 15.11.2018 року він близько 16 години 08.02.2019 року прибув до відділення банку, де, пред`явив свій паспорт, який отримав 10.06.2003 року в Подільському РУ ГУ МВС України в місті Києві, серія НОМЕР_2 та ідентифікаційний код фізичної особи платників податків № НОМЕР_3 виданого ДПІ у Подільському районі м. Києва 09.10.2002 року, перелічені документи ніколи ніде не втрачав, не передавав стороннім особам, дублікати не виготовляв, якими користуюся уже на протязі сімнадцяти років.

Також керівнику відділення банку ПАТ «МТБ БАНК» ОСОБА_3 було надано реєстраційні документи юридичної особи та печатка підприємства, що являється оригіналом, в тому числі він подав заяву про видачу копій усіх документів, на підставі яких було відкрито рахунок №26005433811 (для ПП «Макарів-Агробуд»).

У наданні документів, які були підставою для відкриття рахунку йому було відмовлено з огляду на те, що як представника клієнта ПП «Макарів-Агробуд» ( ОСОБА_1 ) банк вже ідентифікував іншу особу і теж на підставі паспорту громадянина України. Але він особисто, в тому числі ним як директором чи фізичною особою, жодних доручень на відкриття рахунків в будь-яких банківських установах на території України не видавалося, як таке могло статися йому не відомо.

В тому числі у Київському відділенні ПАТ «МТБ БАНК» №2 до 08.02.2019 він жодного разу не був, рішень про відкриття рахунків не приймав, жодних копій документів для цього не подавав. Тому, ОСОБА_1 зазначив, що невстановлена особа, використавши підроблені документи на його ім`я, а саме: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, протокол загальних зборів учасників та наказ ПП «Макарів-Агробуд», подала до банку завідомо для них підроблені документи, на підставі яких було відкрито рахунок №26005433811 ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), після чого, використавши підроблену печатку підприємства, яку було змінено з 01.09.2018, наказ №3108/18 від 31.08.2018 та акт про знищення печатки від 31.08.2018 року, невстановлена особа проставила її відтиск у картці зі зразками підписів. Наступного робочого дня 11.02.2019 року в понеділок, вирішивши пересвідчитись, що без його відома, як директора ПП «Макарів-Агробуд» та фізичної особи не відкрито інших рахунків в будь – яких установах банків на території України, він скористався сервісом «Електронний кабінет платника податків» ДФС України. При цьому у розділі «Облікові дані платника податків» ним було виявлено, що ПП «Макарів-Агробуд» 15.11.2018 року було відкрито ще один поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

Крім того, з показань ОСОБА_1 стало відомо, що 12.02.2019 керуючому центрального відділення ПАТ «МТБ БАНК» ОСОБА_4 було подано нову розширену заяву від його імені, як директора ПП «Макарів-Агробуд» про надання інформації та отримання копій документів про обставини відкриття рахунків невідомими особами на підставі підроблених документів. Але у подальшому, листом №95/04 від 15.02.2019 банк ПАТ «МТБ БАНК» йому відмовив у наданні такої інформації. Одразу після цього він прибув до відділення АТ «Укрбудінвестбанк». Після ідентифікації його – ОСОБА_1 , як директора ПП «Макарів-Агробуд» йому було повідомлено, що працівниця банку, якій так само, як і у випадку з ПАТ «МТБ БАНК», були подані підроблені документи на ім`я ОСОБА_1 , а саме: паспорт громадянина України та довідку фізичної особи – платника податків та статут підприємства ПП «Макарів-Агробуд», а у картці зі зразками підписів проставлено не діючу на момент подачі документів для відкриття рахунку, тобто підроблену печатку.

Працівник банку по роботі з клієнтами повідомила, що пам`ятає особу, яка наприкінці минулого року відкривала цей поточний рахунок. За словами указаної працівниці банку, особа, яка пред`явила підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_1 практично увесь час, поки вона перевіряла подані документи та вносила відповідні дані до автоматизованої системи банку (з метою відкриття рахунку), розмовляв із кимось зі свого мобільного телефона, отримуючи інструкції, що йому робити, як відповідати на запитання працівників банку.

Внаслідок вище зазначених злочинних дій невстановленої особи, йому завдано моральної шкоди, яка виразилась у порушенні нормального робочого ритму життя: замість вирішення виробничих питань та підготовки до посівного сезону, підшукування постачальників посівного матеріалу та паливно-мастильних матеріалів, ведення перемовин із найму сезонних працівників, підготовки річної звітності з єдиного податку, він змушений займатися з`ясуванням обставин виготовлення невстановленою особою паспорту та ідентифікаційного коду на його ім`я, та використання реєстраційних документів ПП «Макарів-Агробуд, а саме: статуту та печатки. Зазначені події, не дивлячись на те, що шкода товариству поки що не заподіяна, розцінюються як те, що невідома особа спрямувала свої дії на завдання шкоди підприємству, за діяльність якого він несе персональну відповідальність.

На день відкриття невстановленою слідством особою рахунків в установах банків безпосередньо було використано підроблені документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

- бланк паспорту серії НОМЕР_4 , виданий 03.05.2016 року Макарівським РВ УМВС України в Київській області, де зазначена відмітка місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 від 23.05.2018 року;

- дублікат ІПН НОМЕР_3 виданий Макарівським відділенням вишгородської об`єднаної ДПІ головного управління ДФС у Київській області.

- старий зразок печатки ПП «Макарів-Агробуд» (код 35967573), який використовувався до 01.09.2018 року.

Отже документи отримувалися безпосередньо в державних органах Макарівського району Київської області.

24.09.2019 року було надіслано запит до Макарівського районного відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області про надання інформації чи видавався Макарівським РВ УМВС України в Київській області 03.05.2016 року паспорт громадянина України з серією НОМЕР_4 , а в разі видачі паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 Макарівським РВ УМВС України в Київській області 03.05.2016 року надати повні анкетні дані на особу, яка його отримала та копії документів належним чином завірених, що підтверджують даний факт. Та згідно відповіді вказаної установи встановлено, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 Макарівським РВ УМВС України в Київській області не видавався. Крім того серія паспортів громадянина України НОМЕР_5 не відповідає паспортам, які видавалися в Київською областю, відповідно до розподілу бланків паспортів між областями, зазначена серія паспортів видавалася Дніпропетровською областю. Будь-яку іншу інформацію надати не можуть відповідно до чинного законодавства.

24.09.2019 року було надіслано запит до ЦОП Макарівської ДПІ Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області про надання інформації чи видавався Макарівським відділенням Вишгородської об`єднаної ДПІ Головного Управління ДФС у Київській області дублікат картки фізичної особи – платника податків ДПІ у Подільському районі в м. Києві громадянину ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , про що отримано відповідь, що дублікат вказаному вище громадянину не видавався і він ніколи не звертався із вказаною заявою.

З метою належного розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі встановлення особи, яка на підставі підроблених документів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила рахунки в банківських установах, а саме поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8 та рахунок № НОМЕР_6 ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15, корп.1, літ-А, можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках відкритих ПП «МАКАРІВ-АГРОБУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 35967573, юридична адреса: с. Наливайківка, вул. Жовтнева, 1-Б Макарівського району Київської області, 08022, у вказаних вище банківських установах, а також отримання по вказаних рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках з моменту їх відкриття та день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції. Крім того, в ході проведення досудового розслідування мають важливе значення документи, які були підставою для відкриття рахунків у вказаних вище банківських установах, так як вони мають значення речового доказу в кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Також всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків ПП «МАКАРІВ-АГРОБУД», код: 35967573, юридична адреса: с. Наливайківка, вул. Жовтнева, 1-Б Макарівського району Київської області, 08022, знаходяться в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

У судове засідання учасники провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м.Київ, вул.Чорновола Вячеслава, 8 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

Що стосується вимоги заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел О.Л. про розкриття банківської таємницю та надання дозвілу заступникові начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО), то слідчий суддя вважає, що не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості які будуть міститись при отриманні даного доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО), не будуть мати доказів які, могли б бути використані для виявлення винних осіб у вчиненні кримінального провадження, в тому числі встановлення особи, яка на підставі підроблених документів відкрила даний рахунок та завдала потерпілому в даному кримінальному провадженні морально шкоди.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступник начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел О.Л., - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) за адресою: 01135, м.Київ, вул.Чорновола Вячеслава, 8 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

В задоволенні решти клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя А.В. Косенко