Ухвала суду № 85312290, 30.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10449/19

1-кс/296/5558/19

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., за участю секретаря судового засідання Медведської Т.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудь В.М., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2019 слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060000000026 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА та ПП «Сучасне дорожнє будівництво» укладено договір №50 п/з на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 - км 6+000) на суму 12 900,0 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. Крім того, 28.12.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА та ПП «Сучасне дорожнє будівництво» укладено договір №230 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 - км 6+000) на суму 751,8 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. У період з 22.10.2018 по теперішній час на рахунок ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за вищевказаними договорами в цілому перераховано 8 641,12 тис. грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищують витрати шляхом відображення недостовірних відомостей щодо використання будівельних машин і механізмів, а саме: відображають роботу котків дорожніх, які не використовують або завищують обсяги їх роботи в машино-годинах. Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» створили схему обернення безготівкових коштів в готівкові шляхом документального оформлення, начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від СПД з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП «ТБК «Основа Тех Буд» (код 41444984, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Дмитрівська, 716, керівник - Бенюх ОСОБА_1 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час постачає ПП «Сучасне дорожнє будівництво" бордюри парк СТ 100.20.8 сірі, борти дорожні 100.30.15 сірі та надає послуги по роботі маніпулятора на загальну суму 457,1 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Віабуд» (код 42055649, м. Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15, кв. 30, керівник - Вовк ОСОБА_2 Федорівна) в період з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» послуги по оренді техніки на загальну суму 481,4 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Санторіні Ленд» (код 40035065, м. Київ, вул. Бережанська, 9, керівник - Куркчі ОСОБА_3 ) з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» з оренди екскаватора на суму 315,4 тис. грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведеного аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2018-2019 роки встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів» включено витрати на придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались, а саме: камінь бутовий М400-600, камені бортові БР 300.30.18.

Таким чином, посадовими особами Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що державна реєстрація ПП ПП «Сучасне дорожнє будівництво» проведена 28.08.2015 державним реєстратором Черняхівської районної державної адміністрації, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де зберігається реєстраційна справа суб`єкта господарювання, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо проведення державної реєстрації вказаного товариства, підтвердження відомостей про нього, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності службових осіб ПП «Сучасне дорожнє будівництво», встановити порядок та підстави зміни засновників (учасників) товариств, розподіл часток у статутному капіталі товариства між ними, встановлення службових осіб ПП «Сучасне дорожнє будівництво», порядок їх зміни.

Вказані дані можуть бути використані як докази, а без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.5,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області майору поліції Криворучко Галині Данилівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська область, смт. Черняхів, площа Рад, 1, за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, а саме: документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП «Сучасне дорожнє будівництво», код ЄДРПОУ 39974495, юридична адреса: Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 125.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Черняхівська районна державна адміністрація Житомирської області як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко