Ухвала суду № 85305538, 24.10.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/3636/2019

Справа № 243/5758/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області Дюміна Н.О.,

за участю

секретаря судового засідання Ревва Е.Г.

слідчого Моісєєнка О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області Моісєєнка О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області Моісєєнко О.А. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Інтертелком», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 100.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.06.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ ''Будинок Краусса" (код ЄДРПОУ 38748607) ОСОБА_1 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ "Барроно Холдингз Лімітед" підприємства ТОВ "Будинок Краусса". (ЄО 19957 від 20.06.2018)

Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», код 38748607 (надалі - Товариство), зареєстровано 03.06.2013 року.

Місцезнаходження Товариства - 84112, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул.Світлодарська, буд. 91.

ПАТ «ЗНВКІФ M-Капітал» (ідентифікаційний код: 37967769), є учасником Товариства, який володіє 30% статутного капіталу Товариства. Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу Товариства є компанія-нерезидент - «БАРРОНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (BARRONO HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347.

Зазначені учасники володіють частками Товариства з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у Товаристві, а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з Товариства, виключення учасника Товариства або змін у складі учасників Товариства. Про що свідчить лист від ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за № 0619/1 від 19.06.2018р.

З 05.12.2017 року по сьогодні єдиним легітимним директором Товариства є ОСОБА_2 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). Товариство діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію.

Станом на 14.06.2018 р. вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ.

За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Єдиний державний реєстр), 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора Товариства, тобто без будь-якої законної підстави (вирогідно, шляхом використання підробних документів) було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно Товариства, а саме:

"Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2018 12771060010006601; ОСОБА_3 ; КП "ЦР"; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2018 12771070011006601; ОСОБА_3 ; КП "ЦР"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 12771100012006601; ОСОБА_3 ; КП "ЦР"

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 12771110013006601; ОСОБА_3 ; КП "ЦР".

КП «ЦР» - це комунальне підприємство «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ» МІСТКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СВАТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСКЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 41892134), що знаходиться за адресою: 92654, Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру. Буд. 14.

Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_4 , індекс 93643, Луганська обл., Станично-Луганський район, село Плотина, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 5 .

При звернені до державного реєстратора Слов`янської міської Ради де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП «ЦР» не передав, а в у електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та/або знищення документів, а отже слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду справи без виклику представника ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Новинка».

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року, постанову прокурора про призначення грипи прокурорів від 22 червня 2018 року, доручення про проведення досудового розслідування від 21 червня 2018 року, протокол допиту представника потерпілого від 21 червня 2018 року, відомості про ІР-адреси підключення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ОСОБА_3 за період з 15.06.2018 року по 18.06.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27 серпня 2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Інтертелком», в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області Моісєєнка О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Моісєєнко Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з приводу:

- відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів ІР-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 15.06.2018 по 24.10.2019 року; відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вказаними вище ІР-адресами, за період часу з 15.06.2018 року по 24.10.2019 року;

- копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються вказаною вище ІР-адресами, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ «Інтертелеком» (ЄДРПОУ 30109015, адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100).

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області Н.О.Дюміна