Ухвала суду № 85303627, 31.10.2019, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/1213/16-к

Провадження по справі №1-кс/498/313/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Панасюка А.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42016161390000030 від 25.08.2016 року за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

25.10.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюк А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 році в ЄРДР за №42016161390000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» (вул. Леніна, б. 1-а, с. Новопетрівка, Великомихайлівський район, Одеська область) в особі ОСОБА_1 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ФОП «ОСОБА_4» ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_2 та ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) в особі керівника ОСОБА_3 .

Між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест», укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест», зобов`язані власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство «Великомихайлівське лісове господарство», зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. - зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. - «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. - про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

Статутом Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 12.09.2007 № 540, п. 4.6. передбачено, що підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки; п. 4.4. - підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

З показань керівника Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» ОСОБА_1 вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест» не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», а не найманими працівниками ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест», як те передбачено в угодах.

Крім того, допитані в ході досудового розслідування працівники Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» пояснили, що вони підписували акти приймання-передачі виконаних робіт по вирубці лісу з ПП «Промлісінвест» та ФОП «ОСОБА_4» (далі-«Виконавці») перебуваючи в адміністративному приміщені Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване по вул. Леніна, б. 1-а в с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. При цьому під час підпису актів виконання робіт на даних актах вже перебували підписи та печатки ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест», і будь-яких представників від «Виконавців» по договорам під час підписання актів не перебувало. Вони підписували акти в присутності головного бухгалтера ОСОБА_5 та лісників. При цьому ОСОБА_5 надавши їм акти виконаних робіт, підтверджених підписами та печатками «Виконавців», сказала їм підписати їх так як на це була усна вказівка директора підприємства ОСОБА_1 . Будь-яких представників «Виконавців» під час підписання акту виконаних робіт не було. Будь-якої техніки та допомоги від «Виконавців» при здійсненні вирубки лісу вони не бачили та не помічали. Будь-кого з робочого та керівного складу «Виконавців» особисто вони не знають. На обслуговуваній їх території ПП «Промлісінвест» та ФОП « ОСОБА_4 » вирубку лісу не проводило. Вирубку лісу вони проводили своїми силами.

На підставі ухвали Великомихайлівського районного суду Одеської області за №498/1213/16-к від 22.06.2017 року в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо перерахування коштів з рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на рахунки ПП «Промлісінвест», про що складено протокол з додатками від 27.09.2017 року.

Вивченням вилучених банківських документів встановлено, що протягом 2016 року з рахунку ДП «Великомихайлівське лісове господарство» за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ПП «Промлісінвест» за № НОМЕР_3 , відкритому також в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховувались грошові кошти з цільовим призначенням «згідно акту виконаних робіт».

На підставі досліджених документів і фактів вбачається, що за допомогою фіктивних договорів, укладених між ДП «Великомихайлівське лісове господарство» та ПП «Промлісінвест» з рахунків державного підприємства злочинним шляхом, протиправно списувались державні кошти, які можливо в подальшому знімались готівкою або перераховувались на рахунки третіх юридичних чи фізичних осіб.

Зазначені грошові кошти у відповідності до положень ст.100 КПК України підлягають спеціальній конфіскації, оскільки вони здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. А відтак виникла необхідність в установленні місцезнаходження зазначених грошей (осіб які фактично заволоділи вказаними грошима; шляхи подальших транзакцій грошей з рахунків ПП «Промлісінвест» тощо).

Відтак, у слідства виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК`відносно ПП «Промлісінвест» по рахунку за № НОМЕР_3 , за допомогою яких можливо буде встановити важливі для слідства обставини кримінального провадження, зокрема:

-заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ПП «Промлісінвест»(вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676);

-картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП «Промлісінвест»(вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676);

-інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Промлісінвест» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» (розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, 67103; ОКПО 0092651; МФО 328704; р/р № НОМЕР_2 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП «Промлісінвест» за № НОМЕР_3 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо);

-виписки по банківським рахункам ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки;

-відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП «Промлісінвест»;

-відомості про перерахування коштів з рахунків ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Перелічені вище документи та відомості, які в них містяться, мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро, 49094.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ПП «Промлісінвест»(вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676); картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП «Промлісінвест»(вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676); інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Промлісінвест» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» (розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, 67103; ОКПО 0092651; МФО 328704; р/р № НОМЕР_2 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП «Промлісінвест» за № НОМЕР_3 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо); виписки по банківським рахункам ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки; відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП «Промлісінвест»; відомості про перерахування коштів з рахунків ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст.366, ч.1 ст.367, ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро, 49094, з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676, керівник ОСОБА_3 ):

-заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ПП «Промлісінвест»;

-картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП «Промлісінвест»;

-інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Промлісінвест» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» (розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, 67103; ОКПО 0092651; МФО 328704; р/р № НОМЕР_2 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП «Промлісінвест» за № НОМЕР_3 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо);

-виписки по банківським рахункам ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки;

-відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП «Промлісінвест»;

-відомості про перерахування коштів з рахунків ПП «Промлісінвест» за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Виконання ухвали дозволити прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюку А.В., Болдуру О.Ф.; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області Зяйко К.М., Атанасову В.П., Славінській І.Б., Щербулі С.С.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук