Ухвала суду № 85303234, 31.10.2019, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/1213/16-к

Провадження по справі №1-кс/498/311/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Панасюка А.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

25.10.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюк А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 року в ЄРДР за № 42016161390000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» (вул. Леніна, б. 1-а, с. Новопетрівка, Великомихайлівський район, Одеська область) в особі ОСОБА_1 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ФОП «ОСОБА_4» ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_2 та ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) в особі керівника ОСОБА_3 .

Між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест», укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест», зобов`язані власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство «Великомихайлівське лісове господарство», зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. - зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. - «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. - про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

Статутом Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 12.09.2007 № 540, п. 4.6. передбачено, що підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки; п. 4.4. - підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

З показань керівника Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» ОСОБА_1 вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест» не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», а не найманими працівниками ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест», як те передбачено в угодах.

Крім того, допитані в ході досудового розслідування працівники Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» пояснили, що вони підписували акти приймання-передачі виконаних робіт по вирубці лісу з ПП «Промлісінвест» та ФОП « ОСОБА_4 » (далі-«Виконавці») перебуваючи в адміністративному приміщені Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване по вул. Леніна, б. 1-а в с. НовопетрівкаВеликомихайлівського району Одеської області. При цьому під час підпису актів виконання робіт на даних актах вже перебували підписи та печатки ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест», і будь-яких представників від «Виконавців» по договорам під час підписання актів не перебувало. Вони підписували акти в присутності головного бухгалтера ОСОБА_5 та лісників. При цьому ОСОБА_5 надавши їм акти виконаних робіт, підтверджених підписами та печатками «Виконавців», сказала їм підписати їх так як на це була усна вказівка директора підприємства ОСОБА_1 . Будь-яких представників «Виконавців» під час підписання акту виконаних робіт не було. Будь-якої техніки та допомоги від «Виконавців» при здійсненні вирубки лісу вони не бачили та не помічали. Будь-кого з робочого та керівного складу «Виконавців» особисто вони не знають. На обслуговуваній їх території ПП «Промлісінвест» та ФОП « ОСОБА_4 » вирубку лісу не проводило. Вирубку лісу вони проводили своїми силами.

На підставі ухвали Великомихайлівського районного суду Одеської області від 02.11.2016 року у Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» отримано оригінали документації по договорам укладених в період 2014-2016 років між лісгоспом та ФОП « ОСОБА_4 », ПП «Промлісінвест». Вивченням зазначених документів встановлено, що акти по виконанню одних і тих самих робіт містять в собі підписи різних посадових осіб; в деяких випадках містять підписи, зроблені за допомогою штампу-факсиміле.

Слід зауважити, що в деяких актах приймання-передачі виконаних робіт датованих 2015-2016 роками (які додані до клопотання) містяться підписи працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство» як з боку замовника, так і з боку виконавця.

З метою встановлення чи працювали наймані працівники ДП «Великомихайлівське лісове господарство» одночасно і на ПП «Промлісінвест» та ФОП « ОСОБА_4 » прокурором отримані відомості з ПФУ та ДПІ відомості щодо найманих працівників вказаних підприємств, та виявлено, що лісники та інші працівники ДП «Великомихайлівське лісове господарство» були працевлаштовані лише з 01.08.2016. А від так вони не могли виступати відповідальними посадовими особами з боку виконавця, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Від так у слідства виникла необхідність в отриманні додаткових документів, які перебувають у володінні ДП «Великомихайлівське лісове господарство», за допомогою яких можливо буде встановити важливі для слідства обставини кримінального провадження, зокрема:

-документи, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП «Великомихайлівське лісове господарство» з ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест». на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-фінансові плани за 2014-2016 роки та зміни до них;

-табеля обліку робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-документацію щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію, пов`язаною з лісозаготівлею лісопродукції силами ДП «Великомихайлівське лісове господарство» в період часу 2014-2016 років;

-дозволи на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство», ПП «Промлісінвест», ФОП «ОСОБА_4» та третіх осіб;

-документи, що містять відомості про основні засоби ДП «Великомихайлівське лісове господарство» за період 2014-2016 роки.

Перелічені вище документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє ДП «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області.

Перелічені вище речі та документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України, запитувані відомості стороною обвинувачення у ДП «Великомихайлівське лісове господарство», відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області:

-документи, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП «Великомихайлівське лісове господарство» з ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест». на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-фінансові плани за 2014-2016 роки та зміни до них;

-табеля обліку робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-документацію щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію, пов`язаною з лісозаготівлею лісопродукції силами ДП «Великомихайлівське лісове господарство» в період часу 2014-2016 років;

-дозволи на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-документи щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство», ПП «Промлісінвест», ФОП «ОСОБА_4» та третіх осіб;

-документи, що містять відомості про основні засоби ДП «Великомихайлівське лісове господарство» за період 2014-2016 роки, з метою вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копій, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, для ознайомлення з ними, вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копії, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Великомихайлівське лісове господарство», яке розташоване за адресою: вул. Леніна, б/н с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:

-оригінали документів, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП «Великомихайлівське лісове господарство» з ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Промлісінвест», на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-копії фінансових планів за 2014-2016 роки та зміни до них;

-копії табелів обліку робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-копії документів з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-оригінали документації щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-оригінали документації щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-оригінали документації щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-оригінали документації щодо наявних залишків лісо заготовленої продукції в ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-оригінали документації, пов`язаною з лісозаготівлею лісо продукції силами ДП «Великомихайлівське лісове господарство» в період часу 2014-2016 років;

-копії дозволів на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-копії документів щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП «Великомихайлівське лісове господарство»;

-копії документів щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП «Великомихайлівське лісове господарство», ПП «Промлісінвест», ФОП «ОСОБА_4» та третіх осіб;

-копії документів, що містять відомості про основні засоби ДП «Великомихайлівське лісове господарство» за період 2014-2016 роки.

Виконання ухвали дозволити прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюку А.В., Болдуру О.Ф.; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області Зяйко К.М., Атанасову В.П., Славінській І.Б., Щербулі С.С.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук