Ухвала суду № 85297755, 17.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12362/19

н/п 1-кс/766/15412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати йому та іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ТОВ «САН.НІКОЛС» (37224429) м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 2Б, офіс 419, а саме до:

- первинних бухгалтерських документів ТОВ «САН.НІКОЛС», договорів з ТОВ «Корвет КРЮІНГ», актів виконаних робіт, платіжних та інших фінансових документів, розписок про передачу готівки стосовно працевлаштування ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.09.2017 по 31.10.2017;

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12019230040001611 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом протиправних дій громадянина ОСОБА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на своєму робочому місці у офісі ТОВ «Корвет Крюінг» (41031098), за адресою: м. Херсон, вул Суворова 22/24, зустрічаючись з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час обговорення питання співпраці з приводу працевлаштування на роботу у рейс на судно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_1 , висловив вимогу, про передачу йому коштів у сумі 500 доларів США, як обов`язкову, для початку процедури оформлення документів, при цьому при передачі коштів ОСОБА_2

ОСОБА_1 будучи введеним ОСОБА_2 в оману передав останньому гроші у сумі 500 доларів США.

Будучи допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що близько двох років назад він звернувся до гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою працевлаштування за кордоном (моряком). На ОСОБА_2 він вийшов через своїх знайомих ( ОСОБА_3 , котрий є чоловіком колишньої подруги моєї мами НОМЕР_1 554 66 57, 096 017 23 30), так як він, нібито знав людей котрих ОСОБА_2 раніше відправляв у рейс.

З метою працевлаштування він зустрівся з ОСОБА_2 у його офісі за адресою: м. Херсон, вул. Суворова 22/24 ТОВ «Корвет Крюінг».

При першій зустрічі він передав ОСОБА_2 по 500 доларів США, як пояснив останній це передоплата за працевлаштування на корабель. Після передачі грошей вони підписали договір надання послуг №10/2-17 від 03.10.2017. Як ОСОБА_2 пояснив, це страховка від обману, ОСОБА_1 підписав договір, так як був не освічений у цьому напрямку.

При передачі коштів ОСОБА_2 пояснював, що він працює з декількома іноземними крюінговими компаніями, та як тільки звільниться місце, він одразу поінформує. Умови праці та оплата, як він пояснив, залежить від того, у якій компанії першій з`явиться місце, та тому при передачі коштів нічого не обговорювалось.

Далі на протязі місяця він декілька разів приходив у офіс до ОСОБА_2 та цікавився, як просуваються його справи, на що ОСОБА_4 постійно завіряв його, що все добре.

Одного разу він прийшов знову до ОСОБА_2 а у його офісі вже знаходиться інша фірма, котра нещодавно почала орендувати приміщення. Після цього він ще декілька разів телефонував ОСОБА_2 на мобільний НОМЕР_2 527 97 45, однак останній пояснював, що процес працевлаштування триває, ще через деякий час ОСОБА_2 припинив появлятися у мережі.

Зрозумівши, що ОСОБА_2 , його не працевлаштує, кошти в сумі 500 доларів США останній також не поверне, він почав самостійно шукати місце проживання ОСОБА_2 , за допомогою соціальної мережі та розмов з знайомими (котрі на даний час знаходяться у рейсі), стало відомо, що ОСОБА_2 , мешкає у АДРЕСА_1 , разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 , яка на протязі тривалого часу знаходиться у своєї дочки у Німеччині. Тобто за вищевказаною адресою ОСОБА_2 мешкає один.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ТОВ «Корвет Крюінг» зареєстровано Суворовським районним управлінням юстиції у м. Херсоні 15.12.2016 номер державної реєстрації 14991020000014695. Перебуває на обліку в Херсонській ДПІ Херсонського управління ГУ ДФС, взято на облік 16.12.2016 за №85374. Керівником підприємства є ОСОБА_2 . Станом на 30.05.2019 за даними ІС «Податковий блок» до фіскальних органів Херсонської області ТОВ «Корвет Крюінг» не надавало податкову звітність з моменту реєстрації по теперішній час.

Допитані у якості свідків засновники підприємства ТОВ «Корвет Крюінг» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що у 2016 році вони познайомились з гр. ОСОБА_2 .

При знайомстві з ОСОБА_2 , обговорили створення товариства з обмеженою відповідальністю, котре буде займатися працевлаштуванням моряків. У ОСОБА_2 (з його слів) були знайомі в Одесі, через кого можливо буде працевлаштовувати людей. В результаті чого було створено ТОВ «Корвет Крюінг».

14.02.2016 на загальних зборах засновників вони заснували підприємство, визначили розмір статутних внесків по 1000 грн. відповідно до протоколу, та визначили директора ОСОБА_2 Більше зборів засновників не проводилось.

ОСОБА_2 самостійно займався працевлаштуванням моряків, вони до нього у справи не вмішувались, так як мали свою основну роботу на ТОВ «Таврія Агро Тек».

Що на даний час з підприємством Корвет Крюінг та самим ОСОБА_2 їм не відомо, так як на протязі тривалого часу вони не спілкувались. Про те, що ОСОБА_2 брав кошти з моряків та у подальшому їх не працевлаштовував їм стало відомо від працівників поліції.

Таким чином, враховуючи викладене, можна дійти до висновку, що у діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з отриманою в ході досудового розслідування інформацією, кошти котрі ОСОБА_2 отримував за працевлаштування, він передавав відповідно квитанцій до прибуткового касового ордера ТОВ «САН.НІКОЛС» (37224429), тобто на підставі договірних відносин між ТОВ «Корвет Крюінг» та ТОВ «САН.НІКОЛС».

Також слідчий зазначив, що з метою встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «САН.НІКОЛС» (37224429).

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ «САН.НІКОЛС».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні обставини підтверджуються протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 17.05.2019 року, копією договору про надання послуг із працевлаштування №10/2-17 від 03.10.2017р., відповідей на запит 36/7415 від 24.05.2019 Головного Управління ДФС у Херсонській обл.. АР Крим та м. Севастополі № 6454/9/21-22-08-02-03 від 30.05.2019р., запит 36/8655 від 14.06.2019 Головного Управління ДФС у Херсонській обл.. АР Крим та м. Севастополі № 7357/9/21-22-08-02-03 від 27.06.2019р.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №12019230040001611 від 17.05.2019р. слідчий, яким здійснюється досудове розслідування є Купчак О.С., так слідчий суддя вважає, що саме даному слідчому може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаку Олександру Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ТОВ «САН.НІКОЛС» (37224429) м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 2Б, офіс 419, а саме до:

- первинних бухгалтерських документів ТОВ «САН.НІКОЛС», договорів з ТОВ «Корвет КРЮІНГ», актів виконаних робіт, платіжних та інших фінансових документів, розписок про передачу готівкових коштів стосовно працевлаштування ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.09.2017 по 31.10.2017;

Встановити строк дії ухвали строком до 17.11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. Л. Черниш