Ухвала суду № 85293247, 28.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16107/19

Провадження № 1-кс/686/15118/19

УХВАЛА

28 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Данкулинець А.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010004063,

встановив:

25.10.2019 року слідчий 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Данкулинець А.В. звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Короткою Н.Б., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.10.2011 року не встановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , умисно, шляхом зловживання довірою під приводом виконання цивільно-правових угод, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_1 , спричинивши останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 20.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010004063, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 04.10.2011 року за рекомендацією його колишньої співмешканки ОСОБА_2 , він звернувся в Автоломбард. який знаходиться за адресою м. Хмельницький вул. Свободи, 27 . згідно вивіски цей ломбард мав назву «Мега-ломбард» з метою отримати в позику грошові кошти під заставу автомобіля CHERYSLER 300 CTOYRING, д.н.з. НОМЕР_1 . Там, він за рекомендацією ОСОБА_4 , розмовляв з приводу отримання позики з ОСОБА_5 , який дав на підпис йому два договори: Договір про надання фінансового кредиту №003113959 від 04/10/2011 (надалі договір 1) та договір закладу майна до ломбарду № 003113959 від 01/10/2011 (надалі договір 2), які були підписані мною та ОСОБА_5 , який діяв від імені ПТ «ХН ЛОМБАРД», на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємельяновою І.Г. від 09.02.2010 року та зареєстрованої в реєстрі за № 207. Після чого ОСОБА_5 сказав поставити автомобіль на стоянку і передати ключі, що ОСОБА_1 і зробив, а ОСОБА_5 в свою чергу зобов`язувався виплатити готівку в сумі 160000 грн., як тільки її привезуть в касу ломбарду протягом 2-3 днів, оскільки сума значна і такої суму грошей вони в ломбарді не зберігають. ОСОБА_1 приходив на наступний день і через день, однак грошей йому не віддавали, сказавши, що ще немає всієї готівки, а вимагаючи повернути назад автомобіль, якого на той час на стоянці вже не було, то мені ОСОБА_5 повідомив, що вказану суму грошових коштів в розмірі 160 000 грн. отримала ОСОБА_4 . При спілкуванні зі ОСОБА_4 , остання повідомила, що ніяких грошових коштів не отримувала, а з вказаною проблемою «розбереться». Однак, ні в 2011, ні в наступних роках проблема вирішена не була. Лише напочатку 2017 року мені вдалося встановити, що ПТ «ХН ЛОМБАРД» від імені якого ніби-то діяв ОСОБА_5 не мав ліцензії на право зайняття фінансовою діяльністю - наданням кредитів та отримання майна в заставу, окрім того, згідно бухгалтерських документів, видача готівки з каси ломбарду не проводилася. Також хочу вказати, що жодною документу про отримання готівки я не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 , можливо за співучасті інших осіб, зокрема ОСОБА_4 04.10.2011 року зловживаючи довірою ОСОБА_1 , незаконно заволоділи майном, а саме автомобілем CHERYSLER 300 CTOYRING , д.н.з. НОМЕР_1 . У 2012 році ПТ «ХН ЛОМБАРД» подало цивільний позов до ОСОБА_1 ( треті особи без самостійних вимог - Повне товариство «Мета ломбард» Остапенко і компанія» та приватний нотаріус Томусяк Олеся Сергіївна) про стягненні боргу та звернення стягненні на заставне майно.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що в матеріалах цивільної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018240010004630, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які знаходяться у цивільній справі №2218/8230/2012 у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54).

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Данкулинець Аліні Василівні на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54), а саме завірених належним чином копій всіх документів, які знаходяться у цивільній справі №2218/8230/2012.

Службовим особам Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів.

Ухвала діє по 27 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя